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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-12-25
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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台基股份第二届董事会第八次会议于2012年12月24日召开，审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于增设组织机构的议案》 |
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2012-11-14
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3494
2、每股净资产(元) 5.9
3、净资产收益率(%) 5.83 |
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2012-10-13
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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台基股份预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利4,785万元-5,469万元，比上年同期下降20%-30% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-08-17
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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台基股份2012年第一次临时股东大会于2012年8月16日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<关联交易制度>的议案》 |
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2012-08-15
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金元证券关于公司2012年上半年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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金元证券股份有限公司作为台基股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据有关规定，对台基股份2012年上半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以报告 |
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2012-07-31
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8月16日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2012年8月16日上午9时
（二）会议地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）投票方式：现场表决
（五）股权登记日：2012年8月10日
（六）登记时间：2012年8月16日上午8时至9时
（七）审议事项：关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《关联交易制度》的议案 |
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2012-07-31
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 5.82
3、净资产收益率(%) 4.49
二、不分配不转增 |
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2012-07-13
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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台基股份预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利3,531万元-4,473万元，比上年同期下降5%-25% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-31 |
拟披露中报 |
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2012-06-28
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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台基股份于近日收到富华远东有限公司的通知，富华远东公司将其持有的公司无限售流通股8,000,000股质押给中国工商银行股份有限公司襄阳分行，并已于2012年6月26日办理了登记手续，质押期限自2012年6月25日起至富华远东公司办理解除质押手续之日为止 |
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2012-06-20
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取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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台基股份于近日取得由中华人民共和国国家知识产权局授予的发明专利证书2项，专利名称：一种非对称快速晶闸管、反向阻断二极晶闸管 |
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2012-04-19
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1056
2、每股净资产(元) 6.25
3、净资产收益率(%) 1.7 |
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2012-04-10
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2011年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4登记日 ，2012-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-10
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2011年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4除权日 ，2012-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-10
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2011年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4红利发放日 ，2012-04-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-10
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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台基股份2011年度权益分派方案为：每10股派6元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年04月16日，除权除息日为：2012年04月17日 |
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2012-04-07
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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台基股份2011年度股东大会于2012年4月6日召开，审议通过《2011年年度报告》及其摘要、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-19 |
拟披露季报 |
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2012-03-28
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金元证券关于公司2011年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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金元证券股份有限公司作为台基股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据有关规定，对台基股份2011年度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以公告 |
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2012-03-27
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3月30日举行2011年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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台基股份将于2012年3月30日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度报告业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：
公司董事长、总经理邢雁先生，董事、财务总监刘晓珊女士，副总经理、董事会秘书康进先生，独立董事贾华芳女士和保荐代表人陈绵飞先生 |
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2012-03-13
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-06 |
召开股东大会，日期变动 |
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| （一）2011年度董事会工作报告
（二）2011年度监事会工作报告
（三）2011年年度报告及摘要
（四）2011年度财务决算报告
（五）2011年度利润分配预案
（六）关于调整董事津贴的议案
（七）关于调整监事津贴的议案
（八）关于续聘会计师事务所的议案 |
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2012-03-13
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4月6日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年4月6日上午9时
2、会议地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、投票方式：现场表决
5、股权登记日：2012年3月30日
6、登记时间：2012年4月6日上午8时至9时
7、审议事项：2011年度董事会工作报告、2011年年度报告及摘要、2011年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等议案 |
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2012-03-13
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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台基股份预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1478万元-1626万元，比上年同期增长0-10% |
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2012-03-13
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.63
2、每股净资产(元) 6.15
3、净资产收益率(%) 10.69
二、每10股派6元（含税） |
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2012-02-24
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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台基股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.63
加权平均净资产收益率（%）：10.69
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.15 |
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2012-02-20
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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近日，台基股份已通过2011年高新技术企业复审并取得证书。根据相关规定，自2011年起公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收政策，所得税按15%的税率征收。
2011年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司2011年度业绩 |
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2012-01-17
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2011年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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台基股份预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利8868万元-9513万元，比上年同期增长10%-18% |
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2012-01-14
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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台基股份第二届董事会第三次会议于2012年1月13日召开，审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-13 |
拟披露年报 |
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