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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-16
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于对控股子公司金华威增加财务资助和担保额度的议案
2.00 关于调整2019年度综合授信额度的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
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2019-08-07
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关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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天源迪科现发布 |
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2019-08-06
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关于公司取得军工相关资质证书的公告 |
深交所公告 |
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天源迪科现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-16 |
拟披露中报 |
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2019-06-26
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关于限制性股票激励计划第三个解锁期股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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天源迪科现发布 |
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2019-05-29
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2018年度分红派息、转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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天源迪科现发布 |
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2019-05-29
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2018年年度转增，10转增6.01189转增上市日 ，2019-06-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2019-05-29
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2018年年度转增，10转增6.01189除权日 ，2019-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-29
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2018年年度转增，10转增6.01189登记日 ，2019-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-29
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2018年年度分红，10派0.601189000(含税)，税后10派0.601189红利发放日 ，2019-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-29
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2018年年度分红，10派0.601189000(含税)，税后10派0.601189除权日 ，2019-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-29
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2018年年度分红，10派0.601189000(含税)，税后10派0.601189登记日 ，2019-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-29
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2018年年度转增，10转增6.01189除权日 ，2019-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-29
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2018年年度转增，10转增6.01189登记日 ，2019-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-29
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2018年年度分红，10派0.601189000(含税)，税后10派0.601189红利发放日 ，2019-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-29
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2018年年度分红，10派0.601189000(含税)，税后10派0.601189除权日 ，2019-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-29
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2018年年度分红，10派0.601189000(含税)，税后10派0.601189登记日 ，2019-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-29
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2018年年度转增，10转增6.01189转增上市日 ，2019-06-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2019-05-24
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关于部分限制性股票回购注销完成公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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天源迪科现发布 |
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2019-05-01
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关于持股5%以上股东股份质押延期购回的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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天源迪科现发布 |
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2019-04-27
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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天源迪科现发布 |
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2019-04-11
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招商证券股份有限公司关于公司2016年非公开发行股票之保荐总结报告书 |
深交所公告，其它 |
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天源迪科现发布 |
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2019-04-09
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2019年第一季度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天源迪科现发布 |
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2019-04-04
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关于增加2018年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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天源迪科现发布 |
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2018年年度报告全文及摘要
2.00 2018年董事会工作报告
3.00 2018年监事会工作报告
4.00 经审计的2018年度财务报告
5.00 2018年度财务决算报告
6.00 2018年度利润分配方案
7.00 关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 2018年募集资金存放与使用专项报告
10.00 关于2019年度申请使用综合授信额度议案
11.00 关于2019年度为子公司提供财务资助额度的议案
12.00 关于2019年度为子公司提供担保额度的议案
13.00 关于修订《投资管理制度》的议案
14.00 关于调整《2016年限制性股票激励计划（草案）》之个人考核指标的议案
15.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
15.01 非独立董事候选人陈友
15.02 非独立董事候选人陈鲁康
15.03 非独立董事候选人苗逢源
15.04 非独立董事候选人陈兵
15.05 非独立董事候选人谢晓宾
15.06 非独立董事候选人汪东升
16.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
16.01 独立董事候选人张卫华
16.02 独立董事候选人谢波峰
16.03 独立董事候选人戴昌久
17.00 关于监事会换届选举的议案
17.01 股东代表监事杨文庆
17.02 股东代表监事梁凌琳 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2018年年度报告全文及摘要
2.00 2018年董事会工作报告
3.00 2018年监事会工作报告
4.00 经审计的2018年度财务报告
5.00 2018年度财务决算报告
6.00 2018年度利润分配方案
7.00 关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 2018年募集资金存放与使用专项报告
10.00 关于2019年度申请使用综合授信额度议案
11.00 关于2019年度为子公司提供担保额度的议案
12.00 关于修订《投资管理制度》的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
13.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
13.01 非独立董事候选人陈友
13.02 非独立董事候选人陈鲁康
13.03 非独立董事候选人苗逢源
13.04 非独立董事候选人陈兵
13.05 非独立董事候选人谢晓宾
13.06 非独立董事候选人汪东升
14.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
14.01 独立董事候选人张卫华
14.02 独立董事候选人谢波峰
14.03 独立董事候选人戴昌久
15.00 关于监事会换届选举的议案
15.01 股东代表监事杨文庆
15.02 股东代表监事梁凌琳
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2018年年度报告全文及摘要
2.00 2018年董事会工作报告
3.00 2018年监事会工作报告
4.00 经审计的2018年度财务报告
5.00 2018年度财务决算报告
6.00 2018年度利润分配方案
7.00 关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 2018年募集资金存放与使用专项报告
10.00 关于2019年度申请使用综合授信额度议案
11.00 关于2019年度为子公司提供担保额度的议案
12.00 关于修订《投资管理制度》的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
13.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
13.01 非独立董事候选人陈友
13.02 非独立董事候选人陈鲁康
13.03 非独立董事候选人苗逢源
13.04 非独立董事候选人陈兵
13.05 非独立董事候选人谢晓宾
13.06 非独立董事候选人汪东升
14.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
14.01 独立董事候选人张卫华
14.02 独立董事候选人谢波峰
14.03 独立董事候选人戴昌久
15.00 关于监事会换届选举的议案
15.01 股东代表监事杨文庆
15.02 股东代表监事梁凌琳 |
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2019-03-29
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2019年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天源迪科现发布 |
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2019-03-29
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关于召开2018年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天源迪科现发布 |
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2019-03-29
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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天源迪科现发布 |
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