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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-20
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董事长代行董秘职责 |
深交所公告，高管变动 |
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天源迪科副总经理魏丽女士自2011年6月20日至2011年9月20日代行董事会秘书职责已满三个月，根据有关规定，自2011年9月21日起，公司董事长陈友先生将代行董秘职责，直至公司正式聘任董事会秘书 |
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2011-09-17
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招商证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导 |
深交所公告，其它 |
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期间跟踪报告
招商证券股份有限公司作为天源迪科首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关规定，对天源迪科2011年1-6月规范运作、信守承诺及信息披露等情况进行了跟踪，现将相关具体情况予以公告 |
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2011-08-26
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 6.33
3、净资产收益率(%) 1.64
二、不分配不转增 |
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2011-08-04
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收购金华威45%股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天源迪科于2011年8月3日签订《股权转让协议》，以人民币壹仟壹佰柒拾万元整（即人民币1,170万元整）收购深圳市齐普生信息科技有限公司持有的金华威数码科技有限公司45%股权。
同时，齐普生以人民币壹仟壹佰柒拾万元整（即人民币1,170万元整）价格转让金华威45%股权予深圳市金商网通科技投资公司，以人民币贰佰陆拾元整（即人民币260万元整）价格转让金华威10%股权予自然人王磊。
本次交易不构成关联交易，不构成重大重组。
本次股权转让已经公司2011年8月3日董事长主持办公会议审议通过。
本次股权转让已经深圳市金证科技股份有限公司2011年8月3日第四届董事会2011年第九次会议审议通过 |
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2011-08-03
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天源迪科2011年第一次临时股东大会于2011年8月2日召开，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2011-07-13
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《修改<公司章程>的议案》 |
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2011-07-13
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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天源迪科第二届董事会第十一次会议于2011年7月12日召开，审议通过《关于公司〈股票期权激励计划（草案）〉的议案》、《关于公司〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2011-07-13
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8月2日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年8月2日 上午09：30 2、会议地点：公司会议室 3、召集人：深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会 4、股权登记日：2011年7月26日 5、表决方式：现场投票 6、登记时间：2011年7月27日至2011年8月1日，工作日上午9:00-下午17:30 7、审议的事项：《修改<公司章程>的议案》 |
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2011-07-12
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停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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天源迪科正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中。根据有关规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2011年7月12日开市起停牌，2011年7月13日刊登相关公告并复牌 |
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2011-07-12
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-07-12,恢复交易日：2011-07-13，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 天源迪科正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中。根据有关规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2011年7月12日开市起停牌，2011年7月13日刊登相关公告并复牌 |
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2011-07-12
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-07-12,恢复交易日：2011-07-13 ，2011-07-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 天源迪科正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中。根据有关规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2011年7月12日开市起停牌，2011年7月13日刊登相关公告并复牌 |
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2011-07-12
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-07-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 天源迪科正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中。根据有关规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2011年7月12日开市起停牌，2011年7月13日刊登相关公告并复牌 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-26 |
拟披露中报 |
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2011-06-21
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董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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天源迪科董事会于2011年6月15日收到董事会秘书于天巡女士的书面辞职报告，于天巡女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。 根据法律、法规、其它规范性文件和有关规定，于天巡女士辞去董事会秘书职务的申请报告送达公司董事会时生效。辞职生效后，于天巡女士将不在公司担任任何职务。 公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司副总经理魏丽女士代为履行董事会秘书职责 |
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2011-06-10
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企业法人营业执照变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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天源迪科董事会根据2010年年度股东大会决议，变更公司经营范围，在原经营范围中增加“信息系统咨询和技术服务”、“培训服务”和“经营进出口业务”。因 “培训服务”尚须经深圳市劳动局审核，故本次经营范围仅增加“信息系统咨询和技术服务”和“经营进出口业务”。 公司于近日收到了深圳市市场监督管理局下发的变更通知书，并取得换发的《企业法人营业执照》 |
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2011-06-02
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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天源迪科第二届董事会第十次会议于2011年6月1日召开，审议通过了《使用超募资金收购广州市易杰数码科技有限公司19%股权的议案》 |
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2011-04-28
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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天源迪科2010年度权益分派方案为：每10股派3元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2011年05月05日，除权除息日为：2011年05月06日 |
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2011-04-28
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2011-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-28
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2011-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-28
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2010年年度转增，10转增5除权日 ，2011-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-28
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2010年年度转增，10转增5登记日 ，2011-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-28
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-05-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-28
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2010年年度转增，10转增5转增上市日 ，2011-05-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-04-27
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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天源迪科2010年年度股东大会会议于2011年4月26日召开，审议并通过了《2010年年度报告及摘要》、《2010年度利润分配方案》、《2010年募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于增加公司经营范围的议案》等议案 |
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2011-04-27
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.033
2、每股净资产(元) 9.67
3、净资产收益率(%) 0.35 |
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2011-04-14
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招商证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导 |
深交所公告，其它 |
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期间跟踪报告
招商证券股份有限公司作为天源迪科首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关规定，对天源迪科2010年度规范运作、信守承诺及信息披露等情况进行了跟踪，现将具体情况予以公告 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-03-31
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4月7日召开网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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天源迪科将于2011年4月7日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
参加本次年度报告网上说明会的人员情况如下：公司董事长兼总裁陈友先生、董事兼副总裁汪东升先生、财务总监邹立文先生等 |
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2011-03-25
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4月26日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年4月26日（星期二）上午10:00
2、会议地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、股权登记日：2011年4月19日
5、表决方式：现场投票
6、登记时间：2011年4月19日至2011年4月25日，工作日上午9:00-下午17:30
7、审议事项：《2010年年度报告及摘要》、《2010年度利润分配方案》、《2010年募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2011-03-25
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年年度报告及摘要》
2、审议《2010年董事会工作报告》
3、审议《2010年监事会工作报告》
4、审议《经审计的2010年度财务报告》
5、审议《2011年度财务预算报告》
6、审议《2010年度利润分配方案》
7、审议《2010年募集资金存放与使用情况专项报告》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于增加公司经营范围的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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