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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-03
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-06-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳天源迪科信息技术股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天源迪科，证券代码：300047）于2015年6月3日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-06-03
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-06-03,恢复交易日：2015-07-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳天源迪科信息技术股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天源迪科，证券代码：300047）于2015年6月3日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-06-03
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-06-03,恢复交易日：2015-07-30 ，2015-07-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 深圳天源迪科信息技术股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天源迪科，证券代码：300047）于2015年6月3日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-05-26
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关于公司取得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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天源迪科现发布 |
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2015-04-29
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2014年年度分红，10派0.197811(含税)，税后10派0.18792登记日 ，2015-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-29
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2014年年度分红，10派0.197811(含税)，税后10派0.18792除权日 ，2015-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-29
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2014年年度权益分派实施 |
深交所公告 |
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公司2014年年度权益分派方案为：每10股派0.197811元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2015年5月5日,除权除息日为：2015年5月6日 |
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2015-04-29
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2014年年度分红，10派0.197811(含税)，税后10派0.18792红利发放日 ，2015-05-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-04-24
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：-0.0751
净资产收益率(%)：-1.96 |
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2015-04-24
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2014年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天源迪科现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-24 |
拟披露季报 |
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2015-03-27
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2014年年度报告及摘要》
2、审议《2014年董事会工作报告》
3、审议《2014年监事会工作报告》
4、审议《经审计的2014年度财务报告》
5、审议《2014年度财务预算报告》
6、审议《2014年度利润分配议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9、审议《关于公司向银行申请集团综合授信额度的议案》
10、审议《关于合肥子公司研发基地抵押贷款并为其提供担保的议案》
11、审议《关于对控股子公司提供财务资助及向银行申请授信额度并提供担保的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2015-03-27
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.19
净资产收益率(%)：5.18 |
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2015-02-27
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2014年业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布2014年度业绩快报 |
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2015-01-29
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首期股票期权激励计划第三个行权期采取自主行权模式的提示 |
深交所公告 |
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天源迪科第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首期授予期权第二个行权期完毕及第三个行权期可行权的议案》,同意公司首期股权激励计划(期权代码：036036,期权简称：迪科JLC1)98名激励对象在第三个行权期内行权。
本次首期股权激励计划第三个行权期行权方式为自主行权模式,现将具体安排予以公告 |
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2015-01-23
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首期股票期权激励计划部分已授予股权注销完成 |
深交所公告 |
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天源迪科于2015年1月19日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于对首期股票期权激励计划部分已授予股权进行统一注销的议案》,首期授予股票期权的激励对象梁林志、俞辉因个人原因离职,取消其获授首次股票期权激励计划期权共计19.17万份并予以注销。
2015年1月23日,经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认,上述19.17万份股票期权注销事宜已经办理完毕 |
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2015-01-20
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第三届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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天源迪科第三届董事会第十三次会议于2015年1月19日召开，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予对象名单的议案》、《关于对首期股票期权激励计划部分已授予股权进行统一注销的议案》等议案 |
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2015-01-20
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第三届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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天源迪科第三届董事会第十三次会议于2015年1月19日召开，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予对象名单的议案》、《关于对首期股票期权激励计划部分已授予股权进行统一注销的议案》等议案 |
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2015-01-20
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第三届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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| 重大资产重组进展暨延期复牌
因本次重大资产重组涉及的资产情况较为复杂，涉及主体较多，范围较大，导致资产梳理及处理方案等工作量较大，中介机构开展工作所需时间较长。为确保本次重组披露的信息真实、准确、完整，保护中小股东利益，经法因数控申请，公司股票将延期至不晚于2015年3月10日复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。 截至本公告日，上市公司控股股东已经与交易对方就交易方案的核心条款达成一致意见，独立财务顾问正在协助双方就交易细节做进一步的协商确认，重大资产重组预案的内容与双方做了多次沟通。2012年和2013年度的审计已经初步完成，2014年度的审计工作和评估等工作正在展开。 本次重大资产重组涉及的资产属于细分行业，中介机构在尽调过程中对行业数据和行业信息的收集工作需要花费较长的时间和精力。本次重大资产重组涉及的交易对手方较多，部分交易对手方为国有企业，谈判过程复杂，审批流程长。按照目前重组工作的进展情况，公司预计在2015年2月上旬独立财务顾问完成交易报告书预案（初稿）提交交易各方履行内部审批程序，在2015年3月10日前召开董事会审议本次重大资产重组相关议案并复牌 |
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2015-01-12
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2014年业绩预告 |
深交所公告 |
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天源迪科预计2014年归属于上市公司股东的净利润盈利6,109万元-8,553万元,较上年同期减少30%-50% |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-27 |
拟披露年报 |
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2014-12-02
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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天源迪科董事会于2014年12月2日批准公司独立董事杜庆山先生的书面辞职报告。根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》文件精神,杜庆山先生申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员的职务,辞职后杜庆山先生将不再担任公司任何职务。
由于杜庆山先生的辞职使公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一,根据有关规定,杜庆山先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,杜庆山先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责 |
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2014-10-27
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.0190
净资产收益率(%)：0.53 |
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2014-10-14
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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天源迪科预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利467万元-840万元,较上年同期减少55%-75% |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-27 |
拟披露季报 |
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2014-09-04
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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天源迪科于9月4日收到公司持股5%以上股东陈鲁康先生、李谦益先生的减持告知函,陈鲁康先生、李谦益先生通过深圳证券交易所大宗交易系统于2014年6月9日、6月11日、9月3日分别累计减持公司股票4,000,000股、4,500,000股,分别占公司总股本1.25%、1.41%。陈鲁康先生本次减持后持有公司21,034,000股,占公司总股本6.60%;李谦益先生本次减持后持有公司15,236,000股,占公司总股本4.78%,李谦益先生不再是持有公司5%以上股份的股东 |
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2014-08-22
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天源迪科2014年第一次临时股东大会于2014年8月21日召开,审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》 |
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2014-08-22
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0107
2、净资产收益率(%) 0.30
二、不分配不转增 |
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2014-08-06
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于对控股子公司提供财务资助的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于更换会计师事务所的议案》 |
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2014-08-06
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2014年8月21日上午10：00-12：00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月21日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年8月20日下午15：00至2014年8月21日下午15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年8月14日
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、审议议案：《关于对控股子公司提供财务资助的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》 |
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2014-07-11
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天源迪科预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利108万元-433万元,较上年同期减少60%-90% |
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