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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-01-28
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2022-01-27
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2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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合康新能现发布 |
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2022-01-22
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关于召开2022年第一次临时股东大会提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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合康新能现发布 |
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2022-01-12
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
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2022-01-12
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
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2022-01-12
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-12 |
拟披露年报 |
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2021-12-25
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关于股东及其一致行动人减持计划时间过半的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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合康新能现发布 |
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2021-12-22
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第五届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2021-11-27
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关于公司非经营性资金占用清偿和违规担保解除完毕的公告 |
深交所公告，担保(或解除),违规,资金占用 |
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合康新能现发布 |
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2021-11-12
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关于持股5%以上股东减持进展暨权益变动的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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合康新能现发布 |
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2021-11-05
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监事会关于2020年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的公示情况说明及审核意见 |
深交所公告，其它 |
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合康新能现发布 |
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2021-10-30
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关于股东表决权委托到期暨权益变动的提示性公告 |
深交所公告，股东名单 |
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合康新能现发布 |
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2021-10-22
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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合康新能现发布 |
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2021-10-20
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关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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合康新能现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-22 |
拟披露季报 |
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2021-09-18
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2021-08-17
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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合康新能现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-17 |
拟披露中报 |
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2021-05-29
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2020年年度股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2021-05-26
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关于召开2020年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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合康新能现发布 |
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2021-05-01
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关于举行2020年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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合康新能现发布 |
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2021-04-24
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补充更正公告 |
深交所公告，财务指标,日期变动 |
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合康新能现发布 |
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2021-04-21
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独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的补充独立意见 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2021-04-20
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年年度报告》及其摘要
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2021年日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司与美的集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
8.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
9.00 《关于计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于制定<未来三年股东回报规划(2021-2023)>的议案》
14.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
15.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
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2021-04-20
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年年度报告》及其摘要
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2021年日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司与美的集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
8.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
9.00 《关于计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于制定<未来三年股东回报规划(2021-2023)>的议案》
14.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
15.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
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2021-04-20
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年年度报告》及其摘要
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2021年日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司与美的集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
8.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
9.00 《关于计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于制定<未来三年股东回报规划(2021-2023)>的议案》
14.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
15.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
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2021-04-20
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年年度报告》及其摘要
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2021年日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司与美的集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
8.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
9.00 《关于计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于制定<未来三年股东回报规划(2021-2023)>的议案》
14.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
15.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
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2021-04-20
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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合康新能现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-20 |
拟披露季报 |
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2021-02-26
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2021年第二次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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