公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2023-05-16
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关于2022年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告,担保(或解除),高管变动,股东大会事项变动 |
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合康新能现发布 |
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2023-05-09
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关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告,其它 |
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合康新能现发布 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-26 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2022年年度报告》及其摘要
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-26 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2022年年度报告》及其摘要
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 |
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2023-04-18
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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合康新能现发布 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-26 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2022年年度报告》及其摘要
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于为子公司提供担保的议案》
7.00
《 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非
独立董事候选人的议案》
7.01 选举陆剑峰先生为第六届董事会非独立董事
7.02 选举吴德海先生为第六届董事会非独立董事
7.03 选举宁裕先生为第六届董事会非独立董事
7.04 选举职帅先生为第六届董事会非独立董事
8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
8.01 选举曾一龙先生为第六届董事会独立董事
8.02 选举纪常伟先生为第六届董事会独立董事
8.03 选举李新禄先生为第六届董事会独立董事
9.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
9.01 选举林婕萍女士为第六届监事会非职工代表监事
9.02 选举邱新锋先生为第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-26 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2022年年度报告》及其摘要
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于为子公司提供担保的议案》
7.00《 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
7.01 选举陆剑峰先生为第六届董事会非独立董事
7.02 选举吴德海先生为第六届董事会非独立董事
7.03 选举宁裕先生为第六届董事会非独立董事
7.04 选举职帅先生为第六届董事会非独立董事
8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
8.01 选举曾一龙先生为第六届董事会独立董事
8.02 选举纪常伟先生为第六届董事会独立董事
8.03 选举李新禄先生为第六届董事会独立董事
9.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
9.01 选举林婕萍女士为第六届监事会非职工代表监事
9.02 选举邱新锋先生为第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ,2023-04-18 |
拟披露季报 |
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2023-03-21
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2023-03-16
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关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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合康新能现发布 |
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2023-03-01
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-03-20 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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2023-03-01
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-03-20 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》 |
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2023-03-01
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关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告,日期变动 |
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合康新能现发布 |
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2023-01-11
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ,2023-04-18 |
拟披露年报 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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合康新能现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ,2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-08-16
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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合康新能现发布 |
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2022-07-28
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关于股东部分股权解除质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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合康新能现发布 |
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2022-07-21
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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合康新能现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ,2022-08-16 |
拟披露中报 |
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2022-05-28
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2022-05-14
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2021年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2022-05-10
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关于召开2021年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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合康新能现发布 |
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2022-05-05
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关于2021年年报问询函的回复公告 |
深交所公告,违规 |
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合康新能现发布 |
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2022-04-22
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关于举行2021年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告,其它 |
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合康新能现发布 |
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2022-04-20
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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合康新能现发布 |
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2022-04-12
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-13 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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2022-04-12
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-13 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2021年年度报告》及其摘要
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 |
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2022-04-12
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ,2022-04-12 |
拟披露季报,提前披露定期报告 |
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原披露日期: 2022-04-26; 一次变更日期: 2022-04-12; 一次变更公告日期: 2022-04-09; |
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2022-03-01
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关于股东部分股权解除质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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合康新能现发布 |
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2022-02-19
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2022-02-11
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关于股东及其一致行动人减持计划期限届满的公告 |
深交所公告,其它 |
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合康新能现发布 |
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2022-01-28
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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