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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-27
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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合康新能现发布 |
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2024-03-26
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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合康新能现发布 |
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2024-03-14
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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合康新能现发布 |
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2024-03-01
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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合康新能现发布 |
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2024-02-24
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2024年第一次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2024-01-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
提案编码 提案名称
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期限
3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司与本次发行对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
8.00 《关于提请股东大会批准美的集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于增加2024年日常关联交易预计的议案》 |
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2024-01-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期限
3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司与本次发行对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
8.00 《关于提请股东大会批准美的集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于增加2024年日常关联交易预计的议案》 |
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2024-01-23
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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合康新能现发布 |
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2024-01-13
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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合康新能现发布 |
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2024-01-06
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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合康新能现发布 |
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2023-12-29
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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合康新能现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-26
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第六届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2023-12-16
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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合康新能现发布 |
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2023-12-09
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
4.00 《关于补选非独立董事的议案》
5.00 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
提案编码 提案名称
8.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
11.00 《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》 |
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2023-12-09
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
4.00 《关于补选非独立董事的议案》
5.00 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
11.00 《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》 |
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2023-12-09
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第六届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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合康新能现发布 |
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2023-11-30
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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合康新能现发布 |
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2023-11-25
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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合康新能现发布 |
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2023-10-28
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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合康新能现发布 |
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2023-10-24
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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合康新能现发布 |
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2023-10-17
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关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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合康新能现发布 |
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2023-09-28
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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合康新能现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-24 |
拟披露季报 |
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2023-09-09
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2023-09-01
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2023年第二次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2023-08-28
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监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2023-08-15
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加2023年度对子公司担保额度预计的议案》
2.00 《关于<北京合康新能科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<北京合康新能科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》 |
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2023-08-15
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加2023年度对子公司担保额度预计的议案》
2.00 《关于<北京合康新能科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<北京合康新能科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》 |
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2023-08-15
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2023-06-30
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关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股票上市的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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合康新能现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-15 |
拟披露中报 |
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2023-06-22
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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合康新能现发布 |
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2023-05-27
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2023-05-16
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关于2022年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，担保(或解除),高管变动,股东大会事项变动 |
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合康新能现发布 |
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