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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-09
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第六届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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合康新能现发布 |
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2023-12-09
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
4.00 《关于补选非独立董事的议案》
5.00 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
11.00 《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》 |
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2023-11-30
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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合康新能现发布 |
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2023-11-25
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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合康新能现发布 |
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2023-10-28
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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合康新能现发布 |
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2023-10-24
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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合康新能现发布 |
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2023-10-17
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关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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合康新能现发布 |
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2023-09-28
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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合康新能现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-24 |
拟披露季报 |
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2023-09-09
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2023-09-01
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2023年第二次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2023-08-28
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监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2023-08-15
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加2023年度对子公司担保额度预计的议案》
2.00 《关于<北京合康新能科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<北京合康新能科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》 |
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2023-08-15
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2023-08-15
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加2023年度对子公司担保额度预计的议案》
2.00 《关于<北京合康新能科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<北京合康新能科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-15 |
拟披露中报 |
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2023-06-30
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关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股票上市的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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合康新能现发布 |
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2023-06-22
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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合康新能现发布 |
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2023-05-27
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2023-05-16
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关于2022年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，担保(或解除),高管变动,股东大会事项变动 |
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合康新能现发布 |
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2023-05-09
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关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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合康新能现发布 |
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2023-04-18
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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合康新能现发布 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年年度报告》及其摘要
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于为子公司提供担保的议案》
7.00
《 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非
独立董事候选人的议案》
7.01 选举陆剑峰先生为第六届董事会非独立董事
7.02 选举吴德海先生为第六届董事会非独立董事
7.03 选举宁裕先生为第六届董事会非独立董事
7.04 选举职帅先生为第六届董事会非独立董事
8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
8.01 选举曾一龙先生为第六届董事会独立董事
8.02 选举纪常伟先生为第六届董事会独立董事
8.03 选举李新禄先生为第六届董事会独立董事
9.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
9.01 选举林婕萍女士为第六届监事会非职工代表监事
9.02 选举邱新锋先生为第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年年度报告》及其摘要
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于为子公司提供担保的议案》
7.00《 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
7.01 选举陆剑峰先生为第六届董事会非独立董事
7.02 选举吴德海先生为第六届董事会非独立董事
7.03 选举宁裕先生为第六届董事会非独立董事
7.04 选举职帅先生为第六届董事会非独立董事
8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
8.01 选举曾一龙先生为第六届董事会独立董事
8.02 选举纪常伟先生为第六届董事会独立董事
8.03 选举李新禄先生为第六届董事会独立董事
9.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
9.01 选举林婕萍女士为第六届监事会非职工代表监事
9.02 选举邱新锋先生为第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年年度报告》及其摘要
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年年度报告》及其摘要
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-18 |
拟披露季报 |
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