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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-11-23
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董事辞职 |
深交所公告 |
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日前，福瑞股份董事会接到公司董事边丽娜女士的《辞职申请》，边丽娜女士因工作原因，申请辞去公司董事、人力资源与薪酬委员会委员职务。辞职后，边丽娜女士不再担任公司任何职务。根据《公司章程》规定，边丽娜女士的辞职自送达董事会之日起生效。
边丽娜女士辞去董事后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会将尽快按照法定程序提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议 |
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2012-11-23
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公司产品获得加拿大医疗设备注册证 |
深交所公告 |
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福瑞股份于近日收到加拿大治疗产品理事会医疗设备局核发的《医疗设备注册证》，注册名称：Fibroscan瞬时弹性成像设备 |
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2012-11-09
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更换持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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福瑞股份于2012年11月8日收到平安证券有限责任公司《关于的函》。经平安证券研究决定，自2012年11月1日起更换公司首次公开发行股票保荐代表人。原持续督导保荐代表人汪家胜先生拟离职，不再适合继续履行督导职责，为更好的履行保荐机构的持续督导职责，平安证券授权马力先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，福瑞股份首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为吴文浩、马力，持续督导期截止至2013年12月31日止 |
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2012-11-08
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-11-06
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取得实用新型专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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福瑞股份于2011年6月29日申请的“肝纤维化检测设备和系统”的实用新型专利已于近日获得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 5.67
3、净资产收益率(%) 6.07 |
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2012-10-13
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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福瑞股份预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利4012.63万元-4536.02万元，比上年同期增长15%-30% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-20
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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福瑞股份2012年第二次临时股东大会于2012年9月19日召开，审议通过了《关于建设福瑞医疗中心项目的议案》 |
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2012-09-11
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平安证券关于公司持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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平安证券有限责任公司作为福瑞股份的保荐机构，根据有关规定，对福瑞股份2012年1-6月规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以公告 |
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2012-09-01
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9月19日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.召开会议时间：2012年9月19日上午10:00
3.会议召开地点：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层福瑞股份会议室
4.会议召开方式：现场投票
5.股权登记日：2012年9月12日
6.登记时间：2012年9月17日9:30-11:30、13:30-17:00
7.审议事项：《关于建设福瑞医疗中心项目的议案》 |
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2012-09-01
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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福瑞股份2012年第一次临时股东大会于2012年8月31日召开，审议通过了《关于审议<未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-08-25
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 5.53
3、净资产收益率(%) 3.98
二、不分配不转增 |
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2012-08-16
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8月31日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、召开会议时间：2012年8月31日上午10:00
3、会议召开地点：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
5、股权登记日：2012年8月24日
6、登记时间：2012年8月29日9:30-11:30、13:30-17:00
7、审议事项：《关于<未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-08-11
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贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见 |
深交所公告，其它 |
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为进一步规范福瑞股份利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立科学、持续、透明的分红政策和决策机制，更好地维护投资者利益，根据相关要求，公司正在对股东回报规划、现金分红政策等相关事项进行论证，将形成相应的文件提交董事会、股东大会审议。
为使股东回报规划及现金分红政策更为科学、合理，更加充分反映投资者特别是中小投资者的诉求，现就以上事项向广大投资者征求意见，本次征求意见截止日期为2012年8月15日，希望公众投资者通过电话、传真、电子邮件等方式积极参与 |
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2012-07-14
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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福瑞股份预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利2548.82万元-2993.09万元，比上年同期增长15%-35% |
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2012-07-07
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控股子公司福瑞众合股东签订《股权转让协议》 |
深交所公告，其它 |
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经福瑞股份于2011年10月20日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，公司与北京三构医学网络技术有限公司和北京济民中医门诊部共同投资成立“北京福瑞众合健康科技有限公司”。公司持有福瑞众合50.82%股权，为福瑞众合的控股股东，北京三构医学网络技术有限公司持有福瑞众合48.75%的股权，北京济民中医门诊部持有福瑞众合0.43%股权。北京福瑞众合健康科技有限公司已于2011年12月15日注册成立。
近日，公司收到控股子公司福瑞众合的两方股东北京三构医学网络技术有限公司和北京济民中医门诊部于2012年7月1日共同签署的《股权转让协议》，主要内容如下：
经过协商一致，北京济民中医门诊部愿意将其持有的北京福瑞众合健康科技有限公司0.43%的股权无偿转让给北京三构医学网络技术有限公司。
上述股权转让后，公司仍然持有福瑞众合50.82%股权，仍为福瑞众合的控股股东。北京三构医学网络技术有限公司持有福瑞众合股份比例将增加至49.18%。
此次股权转让不会影响公司在医疗服务领域的业务拓展 |
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2012-07-03
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2012-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2012-07-03
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2012-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-07-03
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2012-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-07-03
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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福瑞股份2011年度权益分派方案为：每10股派3.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年7月6日；
除权除息日为：2012年7月9日 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-25 |
拟披露中报 |
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2012-06-19
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第四届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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福瑞股份第四届董事会第九次会议于2012年6月18日召开，审议通过了《关于穆仙丽副总经理辞职的议案》 |
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2012-06-12
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获得十二五重大新药创制科技重大专项课题立项并收到部分财政资助 |
深交所公告，非常补贴 |
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根据“重大新药创制”科技重大专项领导小组《关于重大新药创制科技重大专项十二五第一批项目立项的批复》，福瑞股份的复方鳖甲软肝片技术改造课题已作为“重大新药创制”科技重大专项子课题获得立项支持，实施期限为2011年1月至2013年12月，中央财政经费资助为261.3万元，公司自筹600万元。
目前，复方鳖甲软肝片技术改造课题已在实施中。截止公告日，公司已收到中央财政经费资助共计215.22万元，剩余款项将随着项目的实施陆续拨付 |
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2012-06-06
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公司名称由“内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司”变为“内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司” ，2012-06-05 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2012-06-06
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完成公司名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经内蒙古自治区工商行政管理局核准，福瑞股份已完成了名称变更手续，并取得内蒙古自治区工商行政管理局换发的企业法人营业执照。公司中文名称由“内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司”变更为“内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司” |
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2012-05-17
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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福瑞股份2011年年度股东大会于2011年5月16日召开，审议通过了《2011年年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于建设福瑞健康科技园的议案》等议案 |
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2012-05-04
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5月9日举行2011年年度报告业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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福瑞股份定于2012年5月9日下午15:00-17:00举行2011年年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“内蒙古辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/gszz/）参与交流。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长王冠一先生、常务副总经理、董事会秘书及2011年度财务负责人林欣先生，独立董事赵晓东先生，保荐代表人吴文浩先生 |
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2012-04-26
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-16 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《经审计的2011年度财务报告的议案》；
2、审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；
4、审议《关于<2011年年度报告及其摘要>的议案》；
5、审议《关于<2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
6、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》；
7、审议《2011年度利润分配方案》；
8、审议《关于建设福瑞健康科技园的议案》；
9、审议《关于公司名称变更的议案》；
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
11、审议《关于2013年度向王宝恩基金捐助的议案》；
12、听取《2011年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 5.73
3、净资产收益率(%) 1.54 |
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2012-04-26
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) 5.63
3、净资产收益率(%) 7.56
二、每10股派3元（含税） |
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