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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-16
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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福瑞股份2013年年度股东大会于2014年5月16日召开,审议通过了《2013年年度报告及其摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于法国Echosens公司实施员工股权激励计划的议案》等议案 |
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2014-05-12
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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福瑞股份于近日接到通知,自2014年5月6日至2014年5月7日止,持有公司股份5%以上的股东中国高新投资集团公司通过深圳证券交易所集中竞价交易累计减持公司无限售条件流通股合计1,330,000股,减持比例合计1.0244%。本次减持后,中国高新投资集团公司仍持有公司14,190,000股,占公司总股本比例10.9295%,仍为公司单一持股第一的股东 |
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2014-05-09
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召开2013年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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召开时间：
现场会议时间：2014年5月16日上午10：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月16日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月15日下午15：00至2014年5月16日下午 15：00期间的任意时间。
审议议案：《2013年年度报告及其摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于法国Echosens公司实施员工股权激励计划的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》等议案 |
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2014-05-06
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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福瑞股份于近日接到通知,自2013年12月10日至2014年5月5日止,持有公司股份5%以上的股东中国高新投资集团公司通过深圳证券交易所集中竞价交易累计减持公司无限售条件流通股合计2,048,805股,减持比例合计1.6107%。减持后,中国高新投资集团公司仍持有公司15,520,000股,占公司总股本比例的11.9539%,仍为公司单一持股第一的股东 |
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2014-04-25
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：2014年5月16日9：30-11：30、13：30-17：00
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
现场会议时间：2014年5月16日上午10：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月16日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月15日下午15：00至2014年5月16日下午15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2014年5月9日
6、会议召开地点：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层公司会议室
7、审议议案：《2013年年度报告及其摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于法国Echosens公司实施员工股权激励计划的议案》等 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度财务决算报告》；
2、审议《2013年度董事会工作报告》；
3、审议《2013年度监事会工作报告》；
4、审议《2013年年度报告及其摘要》；
5、审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年审计机构的议案》；
7、审议《2013年度利润分配预案》；
8、审议《关于法国Echosens公司实施员工股权激励计划的议案》；
9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
10、审议《关于2015年度向王宝恩基金捐助的议案》；
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
11.1选举王冠一先生为公司第五届董事会董事；
11.2选举张绥勇先生为公司第五届董事会董事；
11.3选举林欣先生为公司第五届董事会董事；
11.4选举朔飞女士为公司第五届董事会董事；
11.5选举李婷女士为公司第五届董事会董事；
11.6选举张奕龄先生为公司第五届董事会董事
11.7选举左京先生为公司第五届董事会董事；
11.8选举高学敏先生为公司第五届董事会独立董事；
11.9选举程明亮先生为公司第五届董事会独立董事；
11.10选举王莉女士为公司第五届董事会独立董事；
11.11选举邱连强先生为公司第五届董事会独立董事
12、审议《关于换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》；
12.1选举刘繁良先生为公司第五届监事会监事；
12.2选举李潇潇先生为公司第五届监事会监事； |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度财务决算报告》；
2、审议《2013年度董事会工作报告》；
3、审议《2013年度监事会工作报告》；
4、审议《2013年年度报告及其摘要》；
5、审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年审计机构的议案》；
7、审议《2013年度利润分配预案》；
8、审议《关于法国Echosens公司实施员工股权激励计划的议案》；
9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
10、审议《关于2015年度向王宝恩基金捐助的议案》；
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
11.1选举王冠一先生为公司第五届董事会董事；
11.2选举张绥勇先生为公司第五届董事会董事；
11.3选举林欣先生为公司第五届董事会董事；
11.4选举朔飞女士为公司第五届董事会董事；
11.5选举李婷女士为公司第五届董事会董事；
11.6选举张奕龄先生为公司第五届董事会董事
11.7选举左京先生为公司第五届董事会董事；
11.8选举高学敏先生为公司第五届董事会独立董事；
11.9选举程明亮先生为公司第五届董事会独立董事；
11.10选举王莉女士为公司第五届董事会独立董事；
11.11选举邱连强先生为公司第五届董事会独立董事
12、审议《关于换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》；
12.1选举刘繁良先生为公司第五届监事会监事；
12.2选举李潇潇先生为公司第五届监事会监事； |
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2014-04-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.01
二、不分配不转增 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.77 |
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2014-04-10
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,福瑞股份已完成公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》所涉限制性股票的授予登记工作,现将有关事项予以公告 |
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2014-04-09
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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福瑞股份预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利467.09万元-560.50万元,比上年同期增长50%至80% |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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(300049) 福瑞股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 4619590.00
中国中投证券有限责任公司广州珠江东路证券营业部 3520000.00
光大证券股份有限公司长春解放大路证券营业部 3471588.69
东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 3350736.00 2348209.35
浙商证券股份有限公司东阳新南路证券营业部 3016850.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10022841.62
机构专用 9584298.43
英大证券有限责任公司福州五四路证券营业部 1464302.62 8107554.02
机构专用 6339904.20
中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 95172.00 3019827.95
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2014-03-21
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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福瑞股份于今日接到持有公司股份5%以上的股东内蒙古凯德伦泰投资有限公司发来的减持函告,凯德伦泰自2014年3月7日至2014年3月20日止,通过深圳证券交易所集中竞价交易累计减持公司无限售条件流通股合计712,914股,占公司总股本0.57%。
经过上述减持后,内蒙古凯德伦泰投资有限公司已不再是持有公司5%以上股份的股东 |
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2014-03-21
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获得政府拨付福瑞健康科技园项目配套资金 |
深交所公告，非常补贴 |
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福瑞股份于近日接到内蒙古乌兰察布市集宁区经济和信息化局发来的《关于集宁区财政局拨付福瑞健康科技园项目基础设施配套资金的通知》。
为促进福瑞健康科技园项目建设,经集宁区政府研究决定由集宁区财政局拨付公司共计人民币118,478,000元。分三次拨付：2013年11月21日拨付人民币27,650,000元,2013年12月13日拨付人民币48,000,000元,2013年12月26日拨付人民币42,828,000元,作为公司“福瑞健康科技园”项目的基础建设配套专项资金,专款专用。
上述配套资金已全部拨付到公司银行账户 |
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2014-03-19
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公司实际控制人及持股5%以上股东解除股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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福瑞股份于今日分别接到公司董事长、实际控制人王冠一先生及公司持股5%以上股东呼和浩特市福创投资有限责任公司(呼市福创)的关于解除股权质押式回购交易的通知,现将有关事项公告如下：
公司董事长、实际控制人王冠一先生质押给中信建投证券股份有限公司的公司股份共计12,491,300股(其中包含有限售条件流通股9,368,500股,无限售条件流通股3,122,800股)于2014年3月18日已全部解除质押。
公司股东呼和浩特市福创投资有限责任公司质押给中信建投证券股份有限公司的公司股份共计4,560,000股(其中包含有限售条件流通股3,420,000股,无限售条件流通股1,140,000股)质于2014年3月18日已全部解除质押 |
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2014-03-18
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第四届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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福瑞股份第四届董事会第二十次会议于2014年3月18日召开,审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2014-03-14
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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福瑞股份于今日收到持股5%以上股东内蒙古凯德伦泰投资有限公司的通知：为补充流动资金,凯德伦泰已将其持有的公司股份4,290,000股无限售条件流通股质押给深圳新华富时资产管理有限公司,质押登记日为2014年3月13日 |
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2014-03-11
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公司法人股东证券非交易过户完成 |
深交所公告，股东名单,股权转让,基本资料变动 |
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2014年2月28日,福瑞股份披露了《关于公司法人股东解散及相关事宜的公告》及《简式权益变动报告书》,公司法人股东北京福麦特技术发展有限责任公司完成了全部清算程序并取得了北京市工商行政管理局下发的《注销核准通知书》,福麦特注销后,福麦特所持有的公司股份将按照其股东所占比例进行分配。
日前,福麦特相关股东已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关股份的证券非交易过户手续,并已取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》：2014年3月6日,北京福麦特技术发展有限责任公司已将其持有的公司股份15,105,638股(占公司总股本的12.08%)按股东所占比例分别过户给其股东内蒙古凯德伦泰投资有限公司、张钧、闫瑞峰。
过户完成后,内蒙古凯德伦泰投资有限公司持有本公司股份6,922,914股的,占公司总股本的5.54%;张钧持有公司股份5,664,614股的,占公司总股本的4.53%;闫瑞峰公司股份持有2,518,110股的,占公司总股本的2.01%。
至此,公司法人股东解散及持有的公司股份证券非交易过户事项已全部完成 |
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2014-03-03
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股东股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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福瑞股份于近日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记解除通知书》,通知：公司股东北京福麦特技术发展有限责任公司质押给深圳新华富时资产管理有限公司的4,290,000股股份于2014年3月3日解除质押。
截止公告日,北京福麦特技术发展有限责任公司共持有公司股份15,105,638股,全部为无限售条件流通股,占公司总股本的12.08%。本次解除质押的股份数占公司总股本的3.43%,上述股份解除质押后,福麦特持有的公司股份中已无质押状态的股份。
由于北京福麦特技术发展有限责任公司目前已完成工商注销手续,福麦特所持有的本公司股份将按照其股东所占比例进行分配。因此,上述股份解除质押后,福麦特相关股东将尽快向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关股份的过户手续 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.04
加权平均净资产收益率(%)：0.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.71 |
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2014-02-21
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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福瑞股份董事会收到公司独立董事赵晓东先生的辞呈。赵晓东先生因个人原因请辞公司独立董事、董事会审计委员会委员职务。
由于赵晓东先生的辞职使公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一,根据有关规定,赵晓东先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,赵晓东先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定,履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举 |
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2014-02-18
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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福瑞股份2014年第一次临时股东大会于2014年2月18日召开,审议通过了《关于<限制性股票激励计划草案(修订稿)及其摘要>的议案》、《关于<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案 |
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2014-02-12
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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召开时间：
(1)现场会议时间：2014年2月18日上午10：00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年2月18日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年2月17日下午15：00至2014年2月18日下午15：00期间的任意时间。
审议的议案：《关于<限制性股票激励计划草案(修订稿)及其摘要>的议案》、《关于限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等 |
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2014-02-10
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(300049) 福瑞股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海都市路证券营业部 19776613.85
国泰君安交易单元(227002) 15231541.91
万联证券有限责任公司上海浦东新区福山路证券营业部 5130499.19
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 2062530.50 3704.00
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 2021608.00 1817213.85
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4932326.90
机构专用 3478083.51
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 2930000.00
光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 126530.00 2481492.00
中信证券（浙江）有限责任公司金华中山路证券营业部 6712.00 2438049.72
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2014-01-23
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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福瑞股份首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为648,750股,实际可上市流通数量为648,750股,占公司股本总额的0.5188%,上市流通日期为2014年1月28日 |
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2014-01-22
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《限制性股票激励计划草案（修订稿）及其摘要》的议案
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、种类和数量
1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4 本激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁期及限售规定
1.5 限制性股票授予价格和授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的解锁安排及考核条件
1.7 激励计划的会计处理及对各期经营业绩影响
1.8 限制性股票激励计划调整的方法和程序
1.9 向激励对象授予权益的程序
1.10 激励对象的权利与义务
1.11 本激励计划的变更与终止
1.12 限制性股票的回购与注销
2 关于限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案
4 关于更换会计师事务所的议案
5 关于修订公司经营范围的议案
6 关于修订《公司章程》的议案
7 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2014-01-22
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召开2014年第一次临时股东大会和开通网络投票方式的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
(1)现场会议时间：2014年2月18日上午10：00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年2月18日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年2月17日下午15：00至2014年2月18日下午15：00期间的任意时间。
4、股权登记日：2014年2月11日
5、会议召开地点：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层福瑞股份会议室
6、登记时间：2014年2月11日9：30-11：30、13：30-17：00
7、审议事项：《关于<限制性股票激励计划草案(修订稿)及其摘要>的议案》、《关于限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)的议案》、《关于修订公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2014-01-22
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《限制性股票激励计划草案（修订稿）及其摘要》的议案
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、种类和数量
1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4 本激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁期及限售规定
1.5 限制性股票授予价格和授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的解锁安排及考核条件
1.7 激励计划的会计处理及对各期经营业绩影响
1.8 限制性股票激励计划调整的方法和程序
1.9 向激励对象授予权益的程序
1.10 激励对象的权利与义务
1.11 本激励计划的变更与终止
1.12 限制性股票的回购与注销
2 关于限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案
4 关于更换会计师事务所的议案
5 关于修订公司经营范围的议案
6 关于修订《公司章程》的议案
7 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2014-01-21
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(300049) 福瑞股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 12196438.37
中国中投证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 4902382.20
申银万国证券股份有限公司昆明东风东路证券营业部 3910455.90
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 3656090.89
英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 3354563.25
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4248540.39
中信证券（浙江）有限责任公司宁波中山东路证券营业部 4054587.80
中国民族证券有限责任公司北京西坝河证券营业部 2784200.00
东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 2701738.15
机构专用 2611528.86
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2014-01-21
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2013年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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福瑞股份预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利0万元-500万元,比上年同期下降100%-87.85% |
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