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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-11-20
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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世纪鼎利2012年第二次临时股东大会于2012年11月19日召开，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》 |
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2012-10-29
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公司股东、关联方以及公司承诺履行情况 |
深交所公告，其它 |
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世纪鼎利根据中国证券监督管理委员会广东监管局《关于开展上市公司及相关主体承诺履行情况专项检查的通知》（广东证监[2012]185号）文件精神，现对公司股东、关联方及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) 7.2
3、净资产收益率(%) 1.42 |
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2012-10-26
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11月19日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2012年11月19日上午10:00
3.股权登记日：2012年11月14日
4.会议召开方式：现场投票
5.会议地点：珠海市港湾大道科技五路8号公司会议室
6.登记时间：2012年11月15日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00
7.审议事项：关于提名独立董事候选人的议案 |
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2012-10-22
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独立董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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世纪鼎利董事会近日收到公司独立董事李刚先生的书面辞职报告。李刚先生因工作原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时不再担任公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。
鉴于李刚先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一的比例，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，李刚先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任独立董事后生效。在此之前，李刚先生仍应当按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责 |
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2012-10-18
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股东及实际控制人追加锁定股份承诺 |
深交所公告，其它 |
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世纪鼎利近日接到实际控制人叶滨先生及公司大股东王耘先生分别出具的承诺函，就自愿对所持公司股份追加限售期等事项，做出郑重承诺。
上述追加锁定股份承诺的股东及实际控制人郑重承诺：
1、本人所持世纪鼎利的股份限售期将在2013年1月20日届满。基于对世纪鼎利未来发展的信心，本人承诺，将所持世纪鼎利股份的限售期自愿延长六个月，即本人所持有的世纪鼎利的股份限售期截止日由原2013年1月20日延长至2013年7月20日。在此期间，不进行转让或者委托他人管理，也不由世纪鼎利回购所持有的股份。
2、2013年7月20日限售期届满后，本人在担任世纪鼎利董事、监事或高管期间：将向世纪鼎利申报所持有的世纪鼎利的股份及变动情况；每年转让的股份将不超过所持有世纪鼎利股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所持有的世纪鼎利的股份。
3、此承诺为不可撤销的承诺，如违反本承诺给世纪鼎利或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-13
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平安证券关于公司2012年上半年持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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平安证券有限责任公司作为世纪鼎利的保荐机构，根据有关规定，对世纪鼎利2012年上半年规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以公告 |
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2012-08-23
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 7.14
3、净资产收益率(%) 0.68
二、不分配不转增 |
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2012-08-11
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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世纪鼎利2012年第一次临时股东大会于2012年8月10日召开，审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于制订股东分红回报规划（2012年-2014年）的议案》 |
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2012-07-24
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8月10日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：珠海市港湾大道科技五路8号公司会议室
3、会议召开日期和时间：2012年8月10日上午11:00
4、股权登记日：2012年8月6日
5、会议召开方式：以现场投票方式召开
6、登记时间：2012年8月7日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00
7、审议事项：关于修订《公司章程》的议案、关于制订《股东分红回报规划（2012年-2014年）》的议案 |
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2012-07-13
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(300050) 世纪鼎利:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
德邦证券有限责任公司抚顺东四路证券营业部 1745800.00 434000.00
宏源证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 1393281.00
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 1219089.00 222385.00
机构专用 1077500.00
中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 1002819.95 6660.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券股份有限公司泰州海陵南路证券营业部 2189122.00
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 48828.00 1182376.92
中国银河证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 2134.00 1037325.00
西南证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 1005347.75
海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 875465.00
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2012-07-12
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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世纪鼎利预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利523万元-1,569万元，比上年同期下降70%-90% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-23 |
拟披露中报 |
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2012-06-25
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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世纪鼎利于近日收到公司2010年首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构平安证券有限责任公司关于更换持续督导工作保荐代表人的通知，平安证券原委派的保荐代表人赵桂荣先生以及沈璐璐女士因工作变动，不再担任公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导期间的保荐工作，为保证持续督导工作的有序进行，平安证券现委派保荐代表人毛明先生、李东泽先生接替赵桂荣先生、沈璐璐女士继续履行对世纪鼎利的持续督导工作。
本次变更后，世纪鼎利持续督导保荐代表人为毛明先生、李东泽先生。根据有关规定，保荐机构的持续督导期限至2013年12月31日 |
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2012-04-25
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2012-05-04 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-25
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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世纪鼎利2011年度权益分派方案为：每10股派1.50元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月4日；除权除息日为：2012年5月7日 |
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2012-04-25
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2012-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-25
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2012-05-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 7.34
3、净资产收益率(%) 0.47 |
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2012-04-21
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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世纪鼎利2011年度股东大会于2012年4月20日召开，审议通过《2011年度报告全文及摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于变更“投资北京世源信通科技有限公司”实施方案暨关联交易的议案》等议案 |
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2012-04-13
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平安证券关于公司2011年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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平安证券有限责任公司作为世纪鼎利的保荐机构，根据有关规定，对世纪鼎利2011年度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以报告 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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更正公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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世纪鼎利于2012年3月27日在中国证监会指定网站公告了《北京世源信通科技有限公司拟实施股权转让事宜涉及的其股东全部权益价值评估报告》，其中部分内容因版本转换问题，出现链接错误，现予以更正 |
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2012-03-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 2011年度董事会工作报告
2、 2011年度监事会工作报告
3、 2011年度财务决算报告
4、 2011年年度报告及摘要
5、 关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年财务报表审计机构的议案 |
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2012-03-28
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4月20日举行2011年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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世纪鼎利将于2012年4月20日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本次2011年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net/300050/）参与本次说明会。
届时，公司董事长王耘先生、独立董事梁文昭先生、财务总监朱大年先生、董事会秘书陈勇先生、保荐代表人沈璐璐女士将出席本次说明会 |
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2012-03-28
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4月20日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2012年4月20日上午10:00
3、股权登记日：2012年4月16日
4、会议召开方式：以现场投票方式召开
5、会议地点：珠海市港湾大道科技五路8号公司会议室
6、登记时间：2012年4月17日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00
7、审议事项：2011年度董事会工作报告、2011年年度报告及摘要、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年财务报表审计机构的议案、2011年度利润分配预案等 |
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2012-03-28
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2012年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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世纪鼎利预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利702万元-1,405万元，比上年同期下降60%-80% |
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2012-03-28
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 7.31
3、净资产收益率(%) 5.70
二、每10股派1.50元（含税） |
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2012-03-21
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控股子公司获得高新技术企业复审证书 |
深交所公告，获取认证 |
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世纪鼎利控股子公司广州市贝讯通信技术有限公司于2008年被认定为高新技术企业，并取得相关主管部门颁发的高新技术企业证书，有效期三年。
2011年贝讯通信积极开展高新技术企业复审工作，并于2012年3月21日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GF201144000654，发证时间：2011年10月13日，有效期：三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，通过高新技术企业复审后，贝讯通信将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
2011年贝讯通信已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司对2011年度经营业绩的预计 |
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2012-03-13
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获得高新技术企业复审证书 |
深交所公告，获取认证 |
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世纪鼎利于2008年被认定为高新技术企业，并取得相关主管部门颁发的高新技术企业证书，有效期三年。
2011年公司积极开展高新技术企业复审工作，并于2012年3月13日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GF201144000732,发证时间：2011年10月13日，有效期：三年。
根据相关规定，通过高新技术企业复审后，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
2011年公司暂按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司对2011年度经营业绩的预计 |
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