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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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平安证券有限责任公司关于公司2013年年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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世纪鼎利现发布 |
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2014-03-24
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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世纪鼎利2013年度股东大会于2014年3月24日召开,审议通过《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配预案》等议案 |
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2014-03-03
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召开2013年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：珠海市港湾大道科技五路8号公司会议室
3、会议召开日期和时间：2014年3月24日上午10：00
4、股权登记日：2014年3月19日
5、会议召开方式：现场投票
6、会议审议事项：2013年年度报告及摘要、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2014年财务报表审计机构的议案、2013年度利润分配预案等 |
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2014-03-03
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.32
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -4.71
二、不分配不转增 |
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2014-03-03
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、2013年年度报告及摘要
5、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2014年财务报表审计机构的议案
6、2013年度利润分配预案 |
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2014-03-03
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 2013年度董事会工作报告
2、 2013年度监事会工作报告
3、 2013年度财务决算报告
4、 2013年年度报告及摘要
5、 关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2014年财务报表审计机构的议案
6、 2013年度利润分配预案 |
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2014-03-03
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举行2013年度业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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世纪鼎利将于2014年3月6日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本次2013年度业绩说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http：//irm.p5w.net/300050/)参与本次说明会 |
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2014-03-03
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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世纪鼎利预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利303万元-344万元,比上年同期增长120%-150% |
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2014-02-14
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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世纪鼎利2013年度主要财务数据：
基本每股收益(元)：-0.32
加权平均净资产收益率(%)：-4.71
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：6.54 |
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2014-02-11
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公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺履行情况 |
深交所公告，其它 |
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世纪鼎利根据中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(广东证监[2014]4号)文件精神,对公司及实际控制人、股东等相关主体承诺事项进行了专项自查,截至2013年12月31日,现将公司及相关主体各项承诺履行情况予以披露 |
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2014-01-28
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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世纪鼎利2014年第一次临时股东大会于2014年1月28日召开,审议通过《关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案》 |
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2014-01-28
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2013年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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世纪鼎利修正后的预计业绩：预计2013年度归属于上市公司股东的净利润亏损6,873.00万元―7,127.56万元 |
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2014-01-13
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召开2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2014年1月28日上午10：00
3、股权登记日：2014年1月23日
4、会议召开方式：现场投票
5、会议地点：珠海市港湾大道科技五路8号一楼会议室
6、登记时间：2014年1月24日上午8：30-11：30、下午13：30-17：00
7、审议事项：关于公司出售全资孙公司股权暨关联交易的议案 |
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2014-01-13
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于公司出售全资孙公司股权暨关联交易的议案 |
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2014-01-03
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被认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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世纪鼎利近日收到由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、财政部、国家税务总局联合颁发的《国家规划布局内重点软件企业证书》,公司被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。
根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)中关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业,如当年未享受免税优惠的,可减按10%的税率征收企业所得税”的规定,公司2013年度、2014年度所得税税率将由原来的15%调整为10%,公司将尽快到主管税务机关申请落实上述税收优惠政策 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-03 |
拟披露年报 |
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2014-01-01
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其它限售股份上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为530,280股,占公司总股本的0.25%;本次实际可上市流通的数量为510,767股,占公司总股本的0.24%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2014年1月3日 |
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2013-11-20
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持股5%以上股东减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年11月19日,世纪鼎利收到持股5%以上的股东曹继东先生减持公司股份的通知,曹继东先生于2013年11月18日通过深圳证券交易所大宗交易平台减持公司无限售流通股200万股,占公司总股本的0.93%。此前,曹继东先生于2011年3月17日和18日分别通过大宗交易平台合计减持公司无限售流通股100万股,占公司当时总股本的0.92%,并于2013年11月12日减持公司无限售流通股100万股,占公司总股本的0.46%,减持数量占公司总股本比例累计为2.31%。
本次减持后,曹继东先生持有公司992.80万股,占公司总股本4.60%,不再属于持有公司5%以上股份的股东 |
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2013-11-20
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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世纪鼎利2013年第一次临时股东大会于2013年11月19日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事选举的议案》、《关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
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2013-11-13
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持股5%以上股东减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年11月13日,世纪鼎利收到持股5%以上的股东曹继东先生减持公司股份的通知,曹继东先生于2013年11月12日通过深圳证券交易所大宗交易平台减持公司无限售流通股100万股,占公司总股本的0.46%。此前,曹继东先生于2011年3月17日和18日分别通过大宗交易平台合计减持公司无限售流通股100万股,占公司当时总股本的0.92%。减持数量占公司总股本比例累计为1.38%。
本次减持后,曹继东先生持有公司1,192.80万股,占公司总股本5.52%,仍然属于持有公司5%以上股份的股东 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.12
2、每股净资产(元) --
3、净资产收益率(%) -1.79 |
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2013-10-26
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召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议地点：珠海市港湾大道科技五路8号一楼会议室。
3.会议召开日期和时间：2013年11月19日上午10：00
4.股权登记日：2013年11月15日
5.会议召开方式：以现场投票方式召开
6.会议审议事项：关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事选举的议案、关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
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2013-10-26
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事选举的议案
1.1 非独立董事候选人王耘
1.2 非独立董事候选人叶明
1.3 非独立董事候选人喻大发
1.4 非独立董事候选人叶滨
1.5 独立董事候选人张英海
1.6 独立董事候选人谢春璞
1.7 独立董事候选人郑欢雪
2 关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
2.1 非职工代表监事候选人张天林
2.2 非职工代表监事候选人杨琴 |
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2013-10-18
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公司收购进展 |
深交所公告 |
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2013年3月26日,世纪鼎利发布《关于使用部分超募资金收购广州市贝讯通信技术有限公司剩余49%股权的公告》。
2013年4月22日,公司与贝讯通信五位自然人股东签订了《股权转让协议》。
2013年7月5日,公司发布《关于收购广州市贝讯通信技术有限公司100%股权的进展公告》,贝讯通信工商变更登记完成,且100%股权已登记在公司名下。工商变更登记完成之后的30日内,公司向交易对方即贝讯通信五位自然人股东支付了第二笔价款共计人民币3430万元。
2013年10月17日,公司收到交易对方陈建民、陈桐伟、黄晓明、卢俊强、许泽权关于承诺锁定所持股份的《承诺函》以及购买公司股票成本已达到3430万的证明材料。现将交易对方分别持有上市公司股份的情况予以公告 |
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2013-10-14
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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世纪鼎利修正后的预计业绩：预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损2,461.59万元―2,909.15万元 |
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2013-10-14
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业绩预告修正 |
深交所公告 |
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世纪鼎利修正后的预计业绩：预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损2,461.59万元―2,909.15万元 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2013-10-28; 一次变更日期: 2013-10-26; 一次变更公告日期: 2013-10-26; |
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2013-09-26
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第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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世纪鼎利第二届董事会第二十次会议于2013年9月26日召开,审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》 |
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2013-09-24
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控股股东、实际控制人减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年9月23日,世纪鼎利收到控股股东、实际控制人叶滨先生减持公司股份的通知,叶滨先生于2013年9月23日通过深圳证券交易所大宗交易的方式合计减持公司无限售流通股300万股,占公司总股本的1.39%。
本次减持后,叶滨先生仍持有公司6550万股,占公司总股本的30.32%,仍为公司控股股东、实际控制人 |
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2013-09-17
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持股5%以上股东减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年9月17日,世纪鼎利收到持股5%以上的股东王耘先生减持公司股份的通知,王耘先生于2013年9月16日通过深圳证券交易所大宗交易的方式合计减持公司无限售流通股350万股,占公司总股本的1.62%。
本次减持后,王耘先生仍持有公司股份2850.00万股,占总股本的13.19% |
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