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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-29
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第三届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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公司于2015年4月27日召开董事会会议,会议审议通过了《关于公司与道熙科技全体股东签署附生效条件的<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》 |
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2015-04-28
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关于子公司获得政府补贴的公告 |
深交所公告 |
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三五互联现发布 |
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2015-04-24
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：-0.011
净资产收益率(%)：-0.71 |
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2015-04-10
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《公司董事会2014年度工作报告》
2. 《公司监事会2014年度工作报告》
3. 《公司2014年年度报告及其摘要》
4. 《公司2014年财务决算报告》
5. 《公司2014年度内部控制自我评价报告》
6. 《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7. 《关于对外出资共同设立子公司的议案》
8. 《关于续聘公司2014年年度审计机构的议案》
9. 《关于公司向银行申请授信贷款的议案》
10. 《关于2014年度利润分配的议案》
11. 《关于提名公司董事的议案》
12. 《关于修订公司章程的议案》
13. 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
14. 《关于未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案》
15. 《关于会计政策变更的议案》 |
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2015-04-10
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《公司董事会2014年度工作报告》
2. 《公司监事会2014年度工作报告》
3. 《公司2014年年度报告及其摘要》
4. 《公司2014年财务决算报告》
5. 《公司2014年度内部控制自我评价报告》
6. 《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7. 《关于对外出资共同设立子公司的议案》
8. 《关于续聘公司2014年年度审计机构的议案》
9. 《关于公司向银行申请授信贷款的议案》
10. 《关于2014年度利润分配的议案》
11. 《关于提名公司董事的议案》
11.1 杨小亮
12. 《关于修订公司章程的议案》
13. 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
14. 《关于未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案》
15. 《关于会计政策变更的议案》 |
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2015-04-10
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.02
净资产收益率(%)：1.11 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-24 |
拟披露季报 |
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2015-03-31
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告 |
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三五互联现发布 |
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2015-03-21
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
深交所公告 |
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三五互联现发布 |
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2015-03-11
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关于董事、高管辞职的公告 |
深交所公告 |
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三五互联现发布 |
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2015-02-27
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-27
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(300051) 三五互联:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 10180311.31 411179.00
光大证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 6573024.00 125326.00
华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 6466864.75 4760598.00
兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 6308618.96 94475.00
国信证券股份有限公司长沙五一大道营业部 6046731.00 323832.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 412690.00 22875756.67
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 2230548.70 18589087.00
华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部 11718.00 8494003.73
中信证券（浙江）有限责任公司杭州市心南路证券营业部 1137362.00 8334167.00
华泰证券股份有限公司深圳侨香路智慧广场证券营业部 1532549.00 7414693.00
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2015-02-26
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(300051) 三五互联:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 21047911.20 98410.00
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 18332588.66 16290.00
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 10131579.00 71178.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州市心南路证券营业部 9132643.80 306374.00
华泰证券股份有限公司深圳侨香路智慧广场证券营业部 6931352.02 152584.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 33982296.16
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 859078.30 20900661.72
中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 4300015.00 8517806.30
华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 972301.60 6129909.00
申银万国证券股份有限公司上海上中西路证券营业部 97478.00 5356313.50
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2015-02-26
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(300051) 三五互联:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 21047911.20 98410.00
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 18332588.66 16290.00
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 10131579.00 71178.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州市心南路证券营业部 9132643.80 306374.00
华泰证券股份有限公司深圳侨香路智慧广场证券营业部 6931352.02 152584.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 33982296.16
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 859078.30 20900661.72
中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 4300015.00 8517806.30
华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 972301.60 6129909.00
申银万国证券股份有限公司上海上中西路证券营业部 97478.00 5356313.50
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2015-02-14
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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2015年2月12日,三五互联收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150293号),中国证监会依法对公司提交的《厦门三五互联科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2015-02-11
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(300051) 三五互联:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 37206319.73 8435720.84
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 18063417.97 16754966.70
中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 15955500.40 4426713.37
西藏同信交易单元(395393) 13652395.29
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 10176469.80 35089239.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 10176469.80 35089239.00
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 76852.00 17579445.36
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 18063417.97 16754966.70
齐鲁证券有限公司德州三八中路证券营业部 45945.00 10582862.03
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 37206319.73 8435720.84
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2015-02-11
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(300051) 三五互联:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 37206319.73 8435720.84
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 18063417.97 16754966.70
中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 15955500.40 4426713.37
西藏同信交易单元(395393) 13652395.29
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 10176469.80 35089239.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 10176469.80 35089239.00
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 76852.00 17579445.36
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 18063417.97 16754966.70
齐鲁证券有限公司德州三八中路证券营业部 45945.00 10582862.03
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 37206319.73 8435720.84
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2015-02-10
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三五互联2015年第一次临时股东大会于2015年2月9日召开,审议通过了《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》、《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》、《关于<厦门三五互联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》等议案 |
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2015-02-07
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告 |
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1、本次解除限售股份数量为1,307,700股,占总股本的0.41%;于解禁日实际可上市流通限售股份数量为1,307,700股,占总股本的0.41%。
2、本次限售股份可上市流通日为2015年2月11日 |
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2015-02-04
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召开2015年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议时间：
(1)现场会议召开时间：2015年2月9日上午10：30开始
(2)网络投票时间：深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年2月9日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月8日15：00至2015年2月9日15：00任意时间。
2、会议审议事项：《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》、《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等 |
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2015-02-03
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(300051) 三五互联:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 31092860.66 68366.00
广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 22951502.96 12166.00
西藏同信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 13134256.25 15563.00
海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 12336490.00
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 6241082.11 82064.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 33016.00 6064672.50
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1387293.00 5531552.00
中信建投证券股份有限公司上海控江路证券营业部 347148.00 4475504.00
中银国际证券有限责任公司沈阳和平南大街证券营业部 165975.00 4330865.00
平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 101486.00 4270909.00
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2015-01-29
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2014年年度业绩预告 |
深交所公告 |
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三五互联预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利500万元-900万元,比上年同期下降34.57%-63.65% |
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2015-01-28
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第三届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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三五互联第三届董事会第二十次会议于2015年1月26日召开,审议通过《关于修订〈厦门三五互联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案》 |
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2015-01-22
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延期召开2015年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动,重要信息变更 |
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三五互联原定于2015年1月12日召开2015年第一次临时股东大会,由于公司需要根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组(2014年修订)》对《厦门三五互联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》进行修订,并重新提请董事会审议,待董事会审议通过后提交股东大会审议,因此将原定于2015年1月12日召开的2015年第一次临时股东大会延期至2015年1月26日。
本公司已经协调独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关方讨论、修改本次重大资产重组涉及的报告书等文件,但由于补充及修订内容较多,涉及法律、财务等多个方面,因此目前仍正在修订中。同时,中国证券监督管理委员会厦门监管局2015年1月下发的《监管关注函》(厦证监函<2015>3号),要求对报告书中公司控股股东及实际控制人不存在同业竞争的相关事项进行核实和说明。公司将对报告书进行统一修订后再提请董事会审议。为保护投资者利益,公司经研究决定,将原定于2015年1月26日召开的2015年第一次临时股东大会延期至2015年2月9日。
除会议召开时间发生变更外,公司2015年第一次临时股东大会的会议召开地点、召开方式、股权登记日时间等其他事项均保持不变。现将2015年第一次临时股东大会具体事项进行补充通知 |
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2015-01-08
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延期召开2015年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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三五互联原定于2015年1月12日召开2015年第一次临时股东大会。
中国证券监督管理委员会2014年12月24日发布了“证监会公告【2014】53号”文件,公布了《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组(2014年修订)》,对上市公司重大资产重组相关信息披露内容与格式进行了修订。根据证监会新修订的准则,公司需要对《厦门三五互联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》进行修订,并重新提请董事会审议,待董事会审议通过后提交股东大会审议。公司经研究,决定将原定于2015年1月12日召开的2015年第一次临时股东大会延期至2015年1月26日。
除会议召开时间发生变更外,公司2015年第一次临时股东大会的会议召开地点、召开方式、股权登记日时间等其他事项均保持不变 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-10 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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(300051) 三五互联:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司长沙韶山南路证券营业部 6225934.31 1158081.00
中国银河证券股份有限公司沈阳建设东路证券营业部 5226511.00 5618500.00
中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部 4328207.00 1181927.00
广州证券交易单元(391588) 3033837.00 66989.00
方正证券股份有限公司邵阳邵水西路证券营业部 2700330.35 20840.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司深圳沙井中心路证券营业部 1062204.00 21020715.78
中信证券（浙江）有限责任公司海宁海昌南路证券营业部 271448.00 5878753.00
中国银河证券股份有限公司沈阳建设东路证券营业部 5226511.00 5618500.00
申银万国证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 10380.00 5049581.40
财通证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 3763340.92
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2014-12-29
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(300051) 三五互联:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 1460780.00 101300.00
华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 1420250.00
中信建投证券股份有限公司北京望京中环南路证券营业部 1382300.00
中信建投证券股份有限公司上海控江路证券营业部 1370524.00 69780.10
华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 1357200.00 2808772.19
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司桐庐迎春南路证券营业部 2300.00 14326572.28
机构专用 6001929.31
东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 5750.00 5421358.88
中国银河证券股份有限公司沈阳建设东路证券营业部 5755.00 5226764.00
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 763600.00 3305304.98
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2014-12-27
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-09 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| （一）、《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
（二）、逐项审议《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
1、购买资产方案
(1）交易标的
(2)交易对方
(3)交易方式
(4)定价原则和交易价格
(5)标的资产自评估基准日至交付日期间损益的归属
(6)权属转移的合同义务和违约责任
2、发行股份方案
(1)发行股份的种类和面值
(2)发行对象
(3)发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
(4)发行股份数量
(5)发行股份锁定期
(6)上市地点
(7)发行股份募集资金的用途
(8)上市公司滚存未分配利润安排
(9)决议的有效期
（三）、《关于<厦门三五互联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
（四）、《关于公司与道熙科技全体股东签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
（五）、《关于公司与道熙科技全体股东签署附生效条件的〈业绩承诺补偿协议〉的议案》
（六）、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
（七）、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
（八）、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
（九）、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
（十）、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估的议案》
（十一）、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
（十二）、《关于使用超募资金用于向龚正伟等四名交易对象购买道熙科技100%股权的部分现金对价支付的议案》
（十三）、《关于修订<厦门三五互联科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
（十四）、《关于放弃对厦门三五互联移动通讯科技有限公司股权优先购买权的议案》
（十五）、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》 |
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2014-12-27
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关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
(1)现场会议召开时间：2015年1月12日下午15：00开始
(2)网络投票时间：深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年1月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月11日15：00至2015年1月12日15：00任意时间。
2、现场会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路8号公司一楼会议室
3、股权登记日：2015年1月5日
4、会议审议事项：《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<厦门三五互联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》等 |
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2014-12-27
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-26 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| （一）、《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
（二）、逐项审议《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
1、购买资产方案
(1）交易标的
(2)交易对方
(3)交易方式
(4)定价原则和交易价格
(5)标的资产自评估基准日至交付日期间损益的归属
(6)权属转移的合同义务和违约责任
2、发行股份方案
(1)发行股份的种类和面值
(2)发行对象
(3)发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
(4)发行股份数量
(5)发行股份锁定期
(6)上市地点
(7)发行股份募集资金的用途
(8)上市公司滚存未分配利润安排
(9)决议的有效期
（三）、《关于<厦门三五互联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
（四）、《关于公司与道熙科技全体股东签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
（五）、《关于公司与道熙科技全体股东签署附生效条件的〈业绩承诺补偿协议〉的议案》
（六）、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
（七）、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
（八）、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
（九）、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
（十）、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估的议案》
（十一）、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
（十二）、《关于使用超募资金用于向龚正伟等四名交易对象购买道熙科技100%股权的部分现金对价支付的议案》
（十三）、《关于修订<厦门三五互联科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
（十四）、《关于放弃对厦门三五互联移动通讯科技有限公司股权优先购买权的议案》
（十五）、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》 |
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