| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
提案编码 提案名称
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
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2024-03-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
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2024-03-20
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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琏升科技现发布 |
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2024-03-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.00 《关于为控股子公司向金融机构申请借款提供担保的议案》 |
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2024-03-18
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关于获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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琏升科技现发布 |
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2024-03-12
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
提案编码 提案名称
2.00 《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 《关于〈琏升科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)〉的议案》
4.00 《关于〈琏升科技股份有限公司关于2023年度向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告(修订稿)〉的议案》
5.00 《关于〈琏升科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)〉的议案》
6.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》
9.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
10.00 《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》
11.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
12.00 《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》
13.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》
提案编码 提案名称
14.00 《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2024-03-12
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 《关于〈琏升科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)〉的议案》
4.00 《关于〈琏升科技股份有限公司关于2023年度向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告(修订稿)〉的议案》
5.00 《关于〈琏升科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)〉的议案》
6.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》
9.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
10.00 《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》
11.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
12.00 《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》
13.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2024-03-12
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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琏升科技现发布 |
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2024-02-05
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保的议案》 |
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2024-02-05
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保的议案》
2.00 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2024-01-09
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于对控股孙公司增资的议案》 |
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2024-01-09
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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琏升科技现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-20 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-20; 一次变更日期: 2024-03-16; 一次变更公告日期: 2024-03-06; 二次变更日期: 2024-03-20; 二次变更公告日期: 2024-03-13; |
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2023-11-23
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召开2023年度第8次临时股东大会 ，2023-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 提案编码 提案名称
1.00 《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保的议案》
2.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于补选公司第六届监事会监事的议案》 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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琏升科技现发布 |
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2023-10-23
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召开2023年度第7次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟与南通高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资协议暨设立项目公司的议案》 |
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2023-10-23
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召开2023年度第7次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟与南通高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资协议暨设立项目公司的议案》 |
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2023-10-23
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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琏升科技现发布 |
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2023-10-23
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召开2023年度第7次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟与南通高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资协议暨设立项目公司的议案》
2.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-09-20
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股子公司增资扩股引入投资者的议案》
提案编码 提案名称
2.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2023-09-20
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股子公司增资扩股引入投资者的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2023-09-20
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关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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琏升科技现发布 |
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2023-08-31
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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三五互联现发布 |
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2023-08-18
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
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2023-08-18
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
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2023-08-18
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三五互联现发布 |
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2023-07-18
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 |
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2023-07-18
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 |
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2023-07-18
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三五互联现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-28; 一次变更日期: 2023-08-31; 一次变更公告日期: 2023-08-15; |
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