| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-11-19
|
全资子公司签署土地购买协议 |
深交所公告 |
|
|
三五互联于2011年9月30日召开2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》：同意公司使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金人民币10,000万元进行“天津三五互联新型智能移动互联网终端一期项目”投资建设；该资金用于设立全资子公司天津三五互联移动通讯有限公司（其中一期出资人民币5,000万元，其余资金根据项目的建设进度，陆续注入天津三五通讯），以天津三五通讯作为项目的实施主体；天津三五通讯使用注册资金中不超过3,930万元参加天津某地块的竞拍，该地块将作为公司“天津三五互联新型智能移动互联网终端一期项目”实施地点。
2012年9月5日，天津三五通讯按照相关法律法规规定和法定程序参与了天津土地交易中心组织的天津市国有建设用地使用权挂牌出让活动，成功竞得编号为“津高新（挂）G2011-18号”地块的国有建设用地使用权，该块土地面积为57,019.4平方米，并与天津土地交易中心及天津滨海高新技术产业开发区国土资源和房屋管理局签订了《挂牌地块成交确认书》。
近期，天津三五通讯与天津滨海高新技术产业开发区国土资源和房屋管理局就上述宗地签署了《天津市国有建设用地使用权出让合同》。同时，为满足“天津三五互联新型智能移动互联网终端一期项目”6.5万平米的用地需求，天津三五通讯与天津海泰控股集团有限公司签署了《国有土地使用权转让合同》，以人民币2,965,125元购买与上述地块相邻的一宗地面积为7,907平方米的土地，海泰控股与公司不存在关联关系，本次交易亦不构成关联交易 |
|
|
2012-11-09
|
投资进度 |
深交所公告 |
|
|
三五互联于2012年9月12日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》以及《关于放弃对北京亿中邮信息技术有限公司股权优先购买权的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“CRM管理软件项目”，该项目结余3,718.40万元；公司使用其中2,673万元，用于收购张帆所持有的北京亿中邮信息技术有限公司27%股权，并同意放弃张帆所持有的亿中邮剩余3%股权的优先购买权，该部分股权由张帆转让给其配偶谢暐女士，亿中邮转为内资企业。且上述议案已经于2012年9月29日经公司2012年第三次临时股东大会审议通过。
亿中邮于近期完成了上述股权转让相关的工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2012-10-31
|
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2012-10-24
|
2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.06
2、每股净资产(元) 3.07
3、净资产收益率(%) -1.95 |
|
|
2012-10-13
|
2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
三五互联预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润亏损890万元-1,080万元；预计2012年7月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降186.47%至234.07% |
|
|
2012-10-08
|
2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
三五互联2012年第三次临时股东大会于2012年9月29日召开，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于放弃对北京亿中邮信息技术有限公司股权优先购买权的议案》 |
|
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-09-18
|
完成工商登记变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
三五互联于2012年8月23日召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司经营范围中有关许可证有效期的描述作出调整，并对《公司章程》以及营业执照的相关内容办理工商登记变更手续。
公司股东大会授权董事会对营业执照、公司章程有经营范围的条款进行修订并具体办理经营范围变更登记的相关手续。公司于近期取得了厦门市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2012-09-14
|
9月29日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年9月29日 上午9:30开始
3、召开方式：现场投票表决
4、会议地点：厦门软件园二期观日路8号公司总部一楼会议室
5、股权登记日：2012年9月21日
6、登记时间：2012年9月25日 上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
7、审议事项：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于放弃对北京亿中邮信息技术有限公司股权优先购买权的议案》 |
|
|
2012-09-06
|
全资子公司竞拍取得土地使用权 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
三五互联于2011年9月30日召开2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》：同意公司使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金人民币10,000万元进行“天津三五互联新型智能移动互联网终端一期项目”投资建设；该资金用于设立全资子公司天津三五互联移动通讯有限公司（其中一期出资人民币5,000万元，其余资金根据项目的建设进度，陆续注入天津三五通讯），以天津三五通讯作为项目的实施主体；天津三五通讯使用注册资金中不超过3,930万元参加天津某地块的竞拍，该地块将作为公司“天津三五互联新型智能移动互联网终端一期项目”实施地点。
2012年9月5日，天津三五互联移动通讯有限公司按照相关法律法规规定和法定程序参与了天津土地交易中心组织的天津市国有建设用地使用权挂牌出让活动，成功竞得编号为“津高新（挂）G2011-18号”地块的国有建设用地使用权，并与天津土地交易中心及天津滨海高新技术产业开发区国土资源和房屋管理局签订了《挂牌地块成交确认书》，各方近日将签订《国有建设用地使用权出让合同》，该土地面积：57019.4平方米；使用年限：50年；用地性质：工业用地；竞拍成交价格：3,005万元人民币 |
|
|
2012-09-05
|
(300051) 三五互联:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 8900228.92 43940.00
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 5818576.12
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 4104726.00
齐鲁证券有限公司莱芜府前大街证券营业部 3306716.00 19733.00
中国中投证券有限责任公司南京中央路证券营业部 2736000.00 50344.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国海证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 1590200.00
光大证券股份有限公司象山丹城步北路证券营业部 17972.91 1229230.00
兴业证券股份有限公司上杭二环路证券营业部 1162348.47
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 991600.44
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 6076.00 935301.32
|
|
|
2012-08-29
|
投资进度 |
深交所公告 |
|
|
三五互联于2011年9月30日召开2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》，同意公司使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金人民币10,000万元进行“天津三五互联新型智能移动互联网终端一期项目”投资建设；该资金用于设立全资子公司天津三五互联移动通讯有限公司（其中一期出资人民币5,000万元，其余资金根据项目的建设进度，陆续注入天津三五通讯），以天津三五通讯作为项目的实施主体。
公司首期投资3,500万元设立天津三五通讯，并于2011年12月取得天津市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
公司现根据股东大会决议以及，将天津三五通讯增资至5,000万元，并已于近日取得了天津市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2012-08-25
|
2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) 3.10
3、净资产收益率(%) -1.07
二、不分配不转增 |
|
|
2012-08-24
|
2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
三五互联2012年第二次临时股东大会于2012年8月23日召开，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》、《关于变更公司2012年度审计机构的议案》 |
|
|
2012-08-15
|
控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
三五互联于2012年8月14日接到控股股东龚少晖先生通知：龚少晖先生因资金需求将其所持有的公司IPO前发行限售股16,000,000股质押给海通创新证券投资有限公司作为借款担保，占其本人持有股数的21.99%，占公司总股数的9.97%，股权质押登记日为2012年8月14日，质押期限自质押日起至质权人申请解冻为止。上述质押登记手续已办理完毕 |
|
|
2012-08-11
|
投资进度 |
深交所公告 |
|
|
三五互联于2012年4月23日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（五）的议案》，同意公司使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金255万元与广州市知微科技有限公司（以下简称“广州知微”）合资设立广州三五知微信息科技有限公司，注册资本500万元，公司占出资额的51%。
公司与广州知微首期出资额为注册资本的20%，后续投资款根据陆续投入，已于近日取得了广州市工商行政管理局海珠分局颁发的《企业法人营业执照》，名称：广州三五知微信息科技有限公司，注册资本：伍佰万元，实收资本：壹佰万元 |
|
|
2012-08-08
|
境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司”变为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-08-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2012-08-08
|
8月23日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.召集人：公司董事会
2.会议时间：2012年8月23日上午9:30开始
3.召开方式：现场投票表决
4.会议地点：厦门软件园二期观日路8号公司总部一楼会议室
5.股权登记日：2012年8月17日
6.登记时间：2012年8月21日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
7.审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014年）、《关于变更公司2012 年度审计机构的议案》 |
|
|
2012-08-03
|
(300051) 三五互联:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 17671878.56
湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 7080360.00 4200.00
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 3359283.00 8250.00
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 3264928.00 12320.00
长城证券有限责任公司莆田荔城大道证券营业部 2215884.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司晋江塘岸街证券营业部 8092285.00
中国银河证券股份有限公司沈阳南八马路证券营业部 3450475.00
西部证券股份有限公司上海梅川路证券营业部 1458240.00
太平洋证券股份有限公司曲靖麒麟南路证券营业部 8130.00 1008335.00
中信建投证券股份有限公司成都马家花园证券营业部 929300.40
|
|
|
2012-07-21
|
签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
|
|
2012年6月5日，三五互联第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司变更设于中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行的募集资金专项账户，将其注销并在中国民生银行股份有限公司厦门分行开设募集资金专项账户。
2012年6月21日，公司与中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行终止《募集资金三方监管协议》。并将原专户内的募集资金余额人民币38,555,346.03元转存入民生银行厦门分行新专户内。
2012年7月20日，公司与民生银行厦门分行、招商证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议之补充协议》 |
|
|
2012-07-14
|
2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
三五互联预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为亏损360.00万元-740.00万元 |
|
|
2012-07-06
|
2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
三五互联2011年年度权益分派方案为：每10股派发现金红利0.8元人民币（含税）。
股权登记日：2012年7月12日；除权除息日：2012年7月13日 |
|
|
2012-07-06
|
2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2012-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-07-06
|
2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2012-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-07-06
|
2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2012-07-12 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-06-29
|
中亚互联未达成2011年承诺利润的后续进展 |
深交所公告，其它 |
|
|
三五互联2011年1月14日第二届董事会第五次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（二）的议案》，同意公司使用首次公开发行股票并在创业板上市募集资金其他与主营业务相关的营运资金中的5,900万元至12,470万元用于收购北京中亚互联科技发展有限公司60%股权。
2011年1月21日，公司与中亚互联原股东北京鸿信讯盟科技发展有限公司、北京盛世阳光投资顾问有限公司签署了《股权转让协议》。
公司分别于2011年2月1日、3月8日向中亚互联原股东支付了前三期收购款，第一期收购款人民币1,200万元、第二、三期收购款合计人民币4,700万元，共计支付人民币5,900万元。
2011年3月2日，鸿信讯盟、盛世阳光将其所持有的中亚互联剩余40%股权质押给公司，并完成相应的股权质押登记手续。
2011年3月，中亚互联完成工商变更登记手续并取得新换发的《企业法人营业执照》。
在协议中，原股东承诺：中亚互联2011年实现税后净利润2300万元，2012年实现税后净利润2700万元。
根据厦门天健正信会计师事务所出具的《关于北京中亚互联科技发展有限公司2011年度业绩承诺完成情况专项审核报告》，中亚互联2011年度实现的税后净利润为1,317.70万元，低于上述承诺金额。
根据协议约定：1、如中亚互联未能完成上述净利润目标，公司原股东鸿信讯盟和盛世阳光应以所持股权无偿补齐差额，股权补齐差额比例的计算方式为：（当年承诺净利润－当年实际完成净利润）/当年承诺净利润×60%。即鸿信讯盟和盛世阳光应各将12.81%的股权无偿赠予给三五互联。2、如中亚互联2011年度未完成2300万净利润，三五互联有权优先分配1380万元，如实际利润不足1380万元，则由原股东鸿信讯盟和盛世阳光现金补齐不足部分。3、三五互联向原股东鸿信讯盟和盛世阳光支付第四期收购价款，该价款按照被收购方2011年税后净利润2倍PE为基础计算，计算方式为：被收购方2011年税后净利润×2×60%，即第四期收购款为1,581.24万元。
根据协议约定上述无偿股权赠予应在三五互联聘请的会计师出具审计报告后三十个工作日内完成，中亚互联原股东应按照三五互联及有关部门的要求及时签署所有必要的法律文件，并配合办理所有必要的股权变更手续。
鉴于上述中亚互联未实现承诺利润的原因处于变化中，如公司完全按协议要求执行将加大募集资金使用风险，也影响中亚互联管理层的稳定，不利于该公司经营活动的持续开展，本着保护全体股东特别是中小股东利益的原则，公司未在上述约定时间内执行相关措施。公司积极与中亚互联原股东和中亚互联管理层对中亚互联未达成2011年承诺利润问题进行协商与沟通。为保证中亚互联未来实现预期利润目标，保障公司收益，公司曾尝试提出多种建设性处理方案，并与中亚互联原股东进行了多轮协商沟通。
截止至本公告日，双方尚未就协议约定的利润补偿、股权赠送及后续收购价款的支付方式达成一致意见。公司董事会将继续敦促公司管理层从不损害全部股东特别是中小股东利益的原则出发，与中亚互联原股东尽快达成共识，并力争在公告后两个月内提出处理方案，或要求中亚互联原股东按照原协议的约定遵照执行。双方如达成后续处理方案尚需经公司董事会和股东大会审议通过。公司董事会将持续关注中亚互联未来经营情况及后续补偿措施的执行情况 |
|
|
2012-06-29
|
拟披露中报 ，2012-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2012-06-25
|
第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
三五互联第二届董事会第二十一次会议于2012年6月24日召开，审议通过了《关于拟定〈股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划及增值权激励计划相关事宜的议案》、《关于拟定〈股票增值权激励计划（草案）及摘要〉的议案》、《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》等议案 |
|
|
2012-06-20
|
完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
三五互联于2012年5月15日召开2011年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。公司股东大会授权董事会对营业执照、公司章程有经营范围的条款进行修订并具体办理经营范围变更登记的相关手续。公司于近期取得了厦门市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2012-06-06
|
第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
三五互联第二届董事会第二十次会议于2012年6月5日召开，审议通过了《关于使用闲置超募资金临时性补充流动资金的议案》、《关于变更募集资金专项账户的议案》 |
|
|
2012-05-30
|
用闲置超募资金暂时性补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
2011年12月22日，三五互联第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置超募资金临时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金2000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露媒体刊登的《关于使用闲置超募资金临时性补充流动资金的公告 》（公告编号：2011-44）。
2012年5月29日，公司已将上述2000万元资金全部归还至募集资金专用账户（开户银行名称：兴业银行思明支行；银行账号:129970100100058213）， 同时将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。至此，公司本次使用的暂时性补充流动资金的超募资金已经全部归还完毕 |
|
| | | |
