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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-01-26
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2020年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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万邦达现发布 |
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2021-01-26
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司本次重大资产购买符合重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于公司重大资产购买方案的议案》
2.01 (1)交易方式
2.02 (2)交易对方
2.03 (3)标的资产
2.04 (4)本次交易的审计、评估基准日
2.05 (5)标的资产的定价方式、定价依据和交易价格
2.06 (6)过渡期间损益的归属
2.07 (7)人员安置
2.08 (8)资产交割义务和违约责任
2.09 (9)公司的出资义务
2.10 (10)决议的有效期
3.00 《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
4.00 《关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案》
5.00 《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
6.00 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于公司与交易对方签订附生效条件的<股权转让协议>的议案》
8.00 《关于<北京万邦达环保技术股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>(修订稿)及其摘要的议案》
9.00 《关于批准本次重大资产购买审计报告、评估报告和审阅报告的议案》
10.00 《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
11.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
12.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组有关事项的议案》
13.00 《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
14.00 《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》
15.00 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
16.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)%第十八条和%深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条规定的议案》
17.00 《关于部分股权转让款延期支付的议案》
18.00 《关于债务重组的议案》
19.00 《关于计提资产减值损失的议案》
20.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-28 |
拟披露年报 |
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2020-10-28
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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万邦达现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-28 |
拟披露季报 |
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2020-08-20
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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万邦达现发布 |
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2020-07-08
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2019年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000登记日 ，2020-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2020-07-08
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2019年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000红利发放日 ，2020-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-08
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2019年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000除权日 ，2020-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-20 |
拟披露中报 |
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2020-04-29
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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万邦达现发布 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案
2.00 关于《2019年度财务报告》的议案
3.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
4.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2020年度审计机构的议案 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案
2.00 关于《2019年度财务报告》的议案
3.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
4.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2020年度审计机构的议案 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-01-20
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2019年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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万邦达现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-15; 一次变更日期: 2020-04-29; 一次变更公告日期: 2020-03-11; |
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2019-12-30
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关于2019年第四季度重大项目进展情况的公告 |
深交所公告 |
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万邦达现发布 |
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2019-11-06
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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万邦达现发布 |
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2019-11-06
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于出售全资子公司昊天节能股权的议案 |
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2019-11-06
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于出售全资子公司昊天节能股权的议案
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2019-10-25
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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万邦达现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-25 |
拟披露季报 |
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2019-09-30
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关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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万邦达现发布 |
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2019-09-25
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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万邦达现发布 |
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2019-09-25
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于为参股子公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》 |
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2019-08-16
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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万邦达现发布 |
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2019-07-05
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2018年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000登记日 ，2019-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-05
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2018年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000红利发放日 ，2019-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-05
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2018年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000除权日 ，2019-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-16 |
拟披露中报 |
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于<2018年年度报告%及%2018年年度报告摘要>的议案
2.00 关于《2018年度财务报告》的议案
3.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
4.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
7.00 关于全资子公司计提商誉减值准备的议案
8.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
8.01 选举王长荣女士为公司第四届董事会非独立董事
8.02 选举王建先生为公司第四届董事会非独立董事
8.03 选举杜政修先生为公司第四届董事会非独立董事
8.04 选举苏国建先生为公司第四届董事会非独立董事
9.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
9.01 选举李群生先生为第四届董事会独立董事
9.02 选举刘荣军先生为第四届董事会独立董事
9.03 选举张亚兵先生为第四届董事会独立董事
10.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
10.01 选举徐春来先生为第四届监事会非职工代表监事
10.02 选举张卉女士为第四届监事会非职工代表监事
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