| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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万邦达现发布 |
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2023-04-20
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的议案
2.00 关于《2022年度财务报告》的议案
3.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
4.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
7.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
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2023-04-20
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的议案
2.00 关于《2022年度财务报告》的议案
3.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
4.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
7.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
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2023-04-20
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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万邦达现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-20 |
拟披露年报 |
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2022-12-14
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案 |
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2022-12-14
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案 |
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2022-12-14
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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万邦达现发布 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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万邦达现发布 |
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2022-09-30
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于投资建设碳四碳五制高端新材料项目暨签署战略合作框架协议的议案 |
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2022-09-30
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于投资建设碳四碳五制高端新材料项目暨签署战略合作框架协议的议案 |
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2022-09-30
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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万邦达现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-08-22
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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万邦达现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-22 |
拟披露中报 |
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2022-06-01
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2021年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2022-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-01
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2021年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2022-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-01
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2021年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2022-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-01
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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万邦达现发布 |
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2022-05-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于委托贷款展期的议案
2.00 关于为控股子公司黑龙江京盛华提供信贷担保的议案 |
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2022-05-30
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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万邦达现发布 |
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2022-04-28
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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万邦达现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案
2.00 关于《2021年度财务报告》的议案
3.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
4.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
7.00 关于注销回购股份的议案
8.00 关于变更注册资本和注册地址暨修订《公司章程》的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
9.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
9.01 非独立董事候选人王飘扬
9.02 非独立董事候选人苏国建
9.03 非独立董事候选人宁长宇
9.04 非独立董事候选人邓若男
10.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
10.01 独立董事候选人王金生
10.02 独立董事候选人李琪
10.03 独立董事候选人李潇潇
11.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
11.01 非职工代表监事候选人吕晖
11.02 非职工代表监事候选人张卉 |
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2022-03-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案
2.00 关于《2021年度财务报告》的议案
3.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
4.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
7.00 关于注销回购股份的议案
8.00 关于变更注册资本和注册地址暨修订《公司章程》的议案
9.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
9.01 非独立董事候选人王飘扬
9.02 非独立董事候选人苏国建
9.03 非独立董事候选人宁长宇
9.04 非独立董事候选人邓若男
10.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
10.01 独立董事候选人王金生
10.02 独立董事候选人李琪
10.03 独立董事候选人李潇潇
11.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
11.01 非职工代表监事候选人吕晖
11.02 非职工代表监事候选人张卉 |
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2022-03-25
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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万邦达现发布 |
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