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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-26
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所有限公司” ，2011-11-11 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-10-26
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于变更公司经营范围的议案》
议案二：《关于增加指定信息披露媒体的议案》
议案三：《关于审计机构变更的议案》
议案四：《关于修改公司章程的议案》
议案五：《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2091
2、每股净资产(元) 7.138
3、净资产收益率(%) 2.96 |
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2011-10-26
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11月11日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式
3、会议召开时间：2011年11月11日上午10：00
4、会议地点：北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室
5、股权登记日：2011年11月8日
6、登记时间：2011年11月9日-10日，上午10：00-11：30，下午14：00-17：00
7、审议事项：《关于变更公司经营范围的议案》、《关于审计机构变更的议案》、《关于修改公司章程的议案》等 |
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2011-10-18
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第一届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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万邦达第一届董事会第十六次会议于2011年10月17日召开，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-21
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证券事务代表辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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万邦达于近日收到证券事务代表郭梦冉女士提交的辞职报告。郭梦冉女士因工作原因辞去证券事务代表职务（其辞呈自提交董事会时生效）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司将尽快聘任新任证券事务代表 |
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2011-09-15
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华泰联合证券关于公司2011年上半年持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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华泰联合证券有限责任公司作为万邦达持续督导工作的保荐机构，根据有关规定，对万邦达2011年上半年规范运作的情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2011-08-26
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 7.054
3、净资产收益率(%) 1.78
二、不分配不转增 |
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2011-08-23
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签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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万邦达于近日和保荐人华泰联合证券有限责任公司分别与中国民生银行北京金融街支行、广发银行北京翠微路支行、浦发银行北京世纪城支行签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2011-07-30
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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万邦达2011年半年度主要财务数据和指标： 基本每股收益（元）：0.13 加权平均净资产收益率（%）：1.78 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.054 |
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2011-07-26
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万邦达2011年第一次临时股东大会于2011年7月25日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2011-07-06
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第一届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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万邦达第一届董事会第十四次会议于2011年7月4日召开，审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于申请银行综合授信的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》 |
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2011-07-06
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2011-07-06
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7月25日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2011年7月25日（星期一）上午10：00 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式 4、会议地点：北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室 5、登记时间：2011年7月21日-22日，上午10：00-11：30，下午14：00-17：00 6、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-26 |
拟披露中报 |
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2011-06-08
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第一届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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万邦达第一届董事会第十三次会议于2011年6月3日召开，聘任刘永辉先生为公司新任总经理，聘任龙嘉女士为公司新副总经理兼董事会秘书 |
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2011-06-08
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总经理由“王飘扬”变为“刘永辉” ，2011-06-03 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-05-23
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-23
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2010年年度转增，10转增10除权日 ，2011-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-23
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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万邦达2010年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
本次权益分派股权登记日：2011年5月26日
本次权益分派除权除息日：2011年5月27日 |
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2011-05-23
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2010年年度转增，10转增10转增上市日 ，2011-05-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-23
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2010年年度转增，10转增10登记日 ，2011-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-23
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-23
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-14
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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万邦达2010年度股东大会于2011年5月13日召开，审议通过《2010年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2010年度利润分配预案的议案》、《续聘2011年度审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2011-04-29
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5月9日举行2010年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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万邦达将于2011年5月9日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理王飘扬先生、董事会秘书石晶波先生等 |
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2011-04-28
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华泰联合关于公司2010年度募集资金存储及使用情况的专项核查意见 |
深交所公告 |
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华泰联合证券有限责任公司作为万邦达首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关规定，对万邦达2010年度募集资金存储及使用情况进行了审慎核查，并发表相关核查意见 |
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2011-04-26
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) 14.06
3、净资产收益率(%) 0.74 |
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2011-04-19
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5月13日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年5月13日（星期五）上午10：00
3、会议召开方式：现场投票方式
4、股权登记日：2011年5月6日
5、会议地点：北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室
6、登记时间：2011年5月11日-12日，上午10：00-11：30，下午14：00-17：00
7、审议事项：《2010年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2010年度利润分配预案的议案》、《续聘2011年度审计机构的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2011-04-19
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5612
2、每股净资产(元) 13.9571
3、净资产收益率(%) 4.14
二、每10股派1元（含税）转增10股 |
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