| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-03-08
|
重大事项停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
公司股票自2017年3月8日开市起停牌 |
|
|
2017-03-08
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-03-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划资产收购事项，预计涉及发行股份购买资产并配套募集资金。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第22号--上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：万顺股份，股票代码：300057）自2017年3月8日（星期三）开市起停牌，公司将在有关事项确定后通过指定媒体披露相关公告 |
|
|
2017-03-08
|
拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2017-03-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划资产收购事项，预计涉及发行股份购买资产并配套募集资金。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第22号--上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：万顺股份，股票代码：300057）自2017年3月8日（星期三）开市起停牌，公司将在有关事项确定后通过指定媒体披露相关公告 |
|
|
2017-03-07
|
关于变更保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
万顺股份现发布 |
|
|
2017-02-28
|
关于第一期员工持股计划完成股票出售及终止的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
万顺股份现发布 |
|
|
2017-02-23
|
2016年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
万顺股份现发布 |
|
|
2017-02-14
|
2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
万顺股份现发布 |
|
|
2017-02-09
|
关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
万顺股份现发布 |
|
|
2017-01-24
|
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
万顺股份现发布 |
|
|
2017-01-24
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）《关于董事会换届选举的议案》；
1.1选举非独立董事
1.1.1选举杜成城先生为第四届董事会非独立董事
1.1.2选举蔡懿然先生为第四届董事会非独立董事
1.1.3选举周前文先生为第四届董事会非独立董事
1.1.4选举洪玉敏女士为第四届董事会非独立董事
1.1.5选举杨奇清女士为第四届董事会非独立董事
1.1.6选举黄薇女士为第四届董事会非独立董事
1.2选举独立董事
1.2.1选举刘宗柳先生为第四届董事会独立董事
1.2.2选举张吉辉女士为第四届董事会独立董事
1.2.3选举陈泽辉先生为第四届董事会独立董事
（二）《关于监事会换届选举的议案》。
2.1选举邱佩菲女士为第四届监事会非职工代表监事
2.2选举陈敏娜女士为第四届监事会非职工代表监事 |
|
|
2016-12-30
|
拟披露年报 ，2017-04-08 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2016-12-28
|
关于与合作方共同投资设立子公司暨关联交易的公告 |
深交所公告 |
|
|
万顺股份现发布 |
|
|
2016-12-28
|
第三届董事会第二十八次(临时)会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
万顺股份现发布 |
|
|
2016-12-27
|
2016年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
万顺股份现发布 |
|
|
2016-12-23
|
关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
万顺股份现发布 |
|
|
2016-12-16
|
关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
万顺股份现发布 |
|
|
2016-12-14
|
关于控股股东、实际控制人协议转让部分公司股份完成过户登记暨完成股份减持计划的公告 |
深交所公告，股权转让,股东名单 |
|
|
万顺股份现发布 |
|
|
2016-12-09
|
关于控股子公司江苏中基复合材料股份有限公司正式挂牌新三板的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
万顺股份现发布 |
|
|
2016-12-07
|
召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 议案1《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
议案2《关于2017年度公司及子（孙）公司向金融机构申请综合授信融资的议案》
议案3《关于2017年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
议案4《关于2017年度江苏中基复合材料股份有限公司为其合并报表范围内子公司提供担保的议案》
议案5《关于2017年度江苏中基复合材料股份有限公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》
议案6《关于2017年度江苏中基复合材料股份有限公司开展期货套期保值业务的议案》 |
|
|
2016-12-07
|
第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
万顺股份现发布 |
|
|
2016-11-26
|
简式权益变动报告书(杜成城) |
深交所公告，股权转让,股东名单 |
|
|
万顺股份现发布 |
|
|
2016-11-24
|
关于独立董事郑烈波先生逝世的公告 |
深交所公告 |
|
|
万顺股份现发布 |
|
|
2016-11-23
|
渤海证券股份有限公司关于公司2016年上半年现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
万顺股份现发布 |
|
|
2016-11-15
|
关于控股股东、实际控制人股份减持计划的公告 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
万顺股份现发布 |
|
|
2016-10-29
|
2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
每股收益(元)：0.1149
净资产收益率(%)：2.21 |
|
|
2016-10-15
|
2016年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
万顺股份现发布 |
|
|
2016-09-30
|
拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2016-09-27
|
关于取得专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
万顺股份现发布 |
|
|
2016-09-13
|
渤海证券股份有限公司关于公司2016年上半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
|
|
万顺股份现发布 |
|
|
2016-08-26
|
2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
每股收益(元)：0.0791
净资产收益率：1.53% |
|
|
2016-08-12
|
关于公司控股子公司江苏中基复合材料股份有限公司获准在新三板挂牌的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
万顺股份现发布 |
|
| | | |
