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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-03-17
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关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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万顺新材现发布 |
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2020-03-03
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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万顺新材现发布 |
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2020-03-03
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人及债券持有人会议
2.18 募集资金用途
2.19 募集资金管理及专项账户
2.20 本次决议的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11.00 《关于安徽美信铝业有限公司建设年产3万吨高端铝箔项目和4.2万吨高端铝箔项目调整为建设年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目的议案》 |
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2020-03-03
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人及债券持有人会议
2.18 募集资金用途
2.19 募集资金管理及专项账户
2.20 本次决议的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11.00 《关于安徽美信铝业有限公司建设年产3万吨高端铝箔项目和4.2万吨高端铝箔项目调整为建设年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目的议案》 |
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2020-02-29
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2019年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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万顺新材现发布 |
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2020-02-13
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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万顺新材现发布 |
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2020-02-07
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关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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万顺新材现发布 |
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2020-01-31
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2019年度业绩预告 |
深交所公告 |
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万顺新材现发布 |
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2020-01-22
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举杜成城先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举蔡懿然先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举周前文先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举洪玉敏女士为第五届董事会非独立董事
1.05 选举杨奇清女士为第五届董事会非独立董事
1.06 选举黄薇女士为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘宗柳先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举陈胜忠先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举陈泽辉先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举邱佩菲女士为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈敏娜女士为第五届监事会非职工代表监事 |
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2020-01-22
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 等额选举，填报给候选人的选举票数
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举杜成城先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举蔡懿然先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举周前文先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举洪玉敏女士为第五届董事会非独立董事
1.05 选举杨奇清女士为第五届董事会非独立董事
1.06 选举黄薇女士为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘宗柳先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举陈胜忠先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举陈泽辉先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举邱佩菲女士为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈敏娜女士为第五届监事会非职工代表监事 |
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2020-01-22
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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万顺新材现发布 |
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2020-01-03
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2019年第四季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告 |
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万顺新材现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-01 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-10; 一次变更日期: 2020-04-01; 一次变更公告日期: 2020-04-01; |
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2019-12-27
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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万顺新材现发布 |
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2019-12-25
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关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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万顺新材现发布 |
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2019-12-11
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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万顺新材现发布 |
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2019-12-11
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2020年度公司及合并报表范围内子(孙)公司向金融机构申请综合授信融资的议案》
2.00 《关于2020年度公司为合并报表范围内子(孙)公司提供担保的议案》
3.00 《关于2020年度江苏中基复合材料有限公司为其合并报表范围内子公司提供担保的议案》
4.00 《关于2020年度江苏中基复合材料有限公司开展期货套期保值业务的议案》
5.00 《关于2020年度江苏中基复合材料有限公司及其子公司开展外汇套期保值业务的议案》
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2019-11-13
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关于汕头市光彩新材料科技有限公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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万顺新材现发布 |
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2019-11-09
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第四届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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万顺新材现发布 |
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2019-10-30
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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万顺新材现发布 |
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2019-10-23
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关于就反倾销、反补贴事项起诉美国的进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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万顺新材现发布 |
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2019-10-15
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2019年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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万顺新材现发布 |
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2019-10-10
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2019年第三季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告 |
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万顺新材现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-21
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关于交易对手方完成购买公司股票的公告 |
深交所公告，其它 |
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万顺新材现发布 |
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2019-09-18
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民生证券股份有限公司关于公司2019年半年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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万顺新材现发布 |
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2019-09-06
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关于控股股东、实际控制人股票质押展期及补充质押的公告 |
深交所公告，股本变动,股份冻结 |
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万顺新材现发布 |
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2019-08-30
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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万顺新材现发布 |
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2019-08-27
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关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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万顺新材现发布 |
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2019-08-22
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关于汕头市派亚油墨有限公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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万顺新材现发布 |
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2019-08-09
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关于取得专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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万顺新材现发布 |
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