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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-08
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公司与东莞智源彩印有限公司签订《印刷纸张供需双方预安排框架协议》 |
深交所公告，重大合同 |
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万顺股份与东莞智源彩印有限公司于近日签订了《印刷纸张供需双方预安排框架协议》。协议暂定金额为人民币13,215.00万元，实际执行数量、单价以执行期间内东莞智源下达的采购合同为准。现将协议有关情况予以公告 |
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2013-04-02
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举行2012年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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万顺股份将于2013年4月3日下午15∶00-17∶00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2012年度业绩网上说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理杜成城先生等 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度报告及摘要》；
2、《2012年度董事会工作报告》；
3、《2012年度监事会工作报告》；
4、《2012年度财务报告》；
5、《2012年度利润分配预案》；
6、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
7、《关于江苏中基复合材料有限公司吸收合并江阴中基铝业有限公司的议案》；
8、《关于江苏中基复合材料有限公司及其子公司向国内外银行和金融机构申请授信融资的议案》 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开日期和时间：2013年4月26日下午 14:30
（三）会议地点: 公司会议室
（四）会议召开方式：现场投票方式
（五）股权登记日：2013年4月19日
（六）登记时间：2013年4月22日、23日，上午10:00-11:30，下午14:30-17:30
（七）审议事项：《2012年度报告及摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》等 |
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2013-03-30
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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万顺股份预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利3,284.11万元-3,863.67万元，比上年同期增长70%-100% |
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2013-03-30
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3058
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.23
二、每10股派0.5元（含税） |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度报告及摘要》；
2、《2012年度董事会工作报告》；
3、《2012年度监事会工作报告》；
4、《2012年度财务报告》；
5、《2012年度利润分配预案》；
6、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
7、《关于江苏中基复合材料有限公司吸收合并江阴中基铝业有限公司的议案》；
8、《关于江苏中基复合材料有限公司及其子公司向国内外银行和金融机构申请授
信融资的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.3058
加权平均净资产收益率（%）：9.23
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.44 |
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2013-02-26
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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（一）本次解除限售股份数量为27,600,000股，占总股本的6.54%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为27,600,000股，占总股本的6.54%。
（二）本次限售股份可上市流通日期：2013年2月28日 |
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2013-02-19
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万顺股份2013年第二次临时股东大会于2013年2月18日召开，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
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2013-02-08
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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2012年8月13日，万顺股份第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
2013年2年7日（暂时补充流动资金到期日为2013年2月13日），公司已将9,000万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕 |
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2013-01-31
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）股权登记日：2013年2月6日
（三）会议召开日期和时间：2013年2月18日下午14:00
（四）会议地点: 公司会议室
（五）会议召开方式：现场投票方式
（六）登记时间：2013年2月7日、8日，上午10:00-11:30，下午14:30-17:30。
（七）审议事项：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
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2013-01-30
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万顺股份2013年第一次临时股东大会于2013年1月29日召开，审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》、《关于发行短期融资券的议案》 |
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2013-01-25
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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万顺股份预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利12,351.02万元-14,821.22万元，比上年同期增长50%-80% |
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2013-01-22
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光电薄膜分公司与骏达光电签订2013年度导电膜供货保证协议 |
深交所公告，重大合同 |
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万顺股份光电薄膜分公司与深圳市骏达光电有限公司于近日签订了2013年度导电膜供货保证协议。
协议总金额约为人民币10,710.00万元，实际执行的规格、数量、单价、交期以执行期间内骏达光电下达的采购订单为准。
光电薄膜分公司与骏达光电的合作，有利于公司进一步拓展导电膜新产品的市场，对公司发展导电膜业务有重要意义。本协议总金额占公司2011年度合并营业总收入的16.99%，占公司2012年1-9月合并营业总收入的9.40%。
本协议为公司日常经营性协议，本次协议的签订对公司的业务独立性无重大影响，公司主营业务不会因履行本协议而对骏达光电形成依赖 |
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2013-01-12
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
2、《关于发行短期融资券的议案》 |
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2013-01-12
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）登记时间：2013年1月24日、25日，上午10:00-11:30，下午14:30-17:30。
（三）会议召开日期和时间：2013年1月29日下午14:00
（四）会议地点: 汕头万顺包装材料股份有限公司会议室
（五）会议召开方式：现场投票方式
（六）股权登记日：2013年1月22日
（七）会议审议事项：《关于调整独立董事津贴标准的议案》、《关于发行短期融资券的议案》 |
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2013-01-08
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第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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万顺股份第二届董事会第二十六次会议于2013年1月7日召开，审议通过了《关于设立分公司的议案》,同意公司设立汕头万顺包装材料股份有限公司镭射科技分公司（暂名），并授权公司董事长杜成城签署上述事项的有关文件 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-30 |
拟披露年报 |
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2012-12-26
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控股股东追加股份锁定 |
深交所公告 |
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万顺股份近日接到公司控股股东杜成城先生出具的承诺函，基于对公司未来发展的信心，控股股东就自愿对所持公司股份追加限售期事项，做出郑重承诺。现将具体情况予以公告 |
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2012-12-25
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所聘会计师事务所转制更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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近日，万顺股份接到大信会计师事务有限公司通知，按照财政部、证监会关于具有证券期货相关业务资格事务所转制的要求，大信已经转制为特殊普通合伙会计师事务所，即大信会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址不变。根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会[2012]17 号）规定，转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，上市公司和中央企业不需要召开股东（大）会或履行类似程序对相关事项作出决议。
在2012年及以后年度审计中，大信将以“大信会计师事务所（特殊普通合伙）”签章出具各类业务报告 |
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2012-12-19
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江苏中基复合材料有限公司取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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万顺股份控股子公司江苏中基复合材料有限公司于近日获得国家知识产权局颁发的发明专利证书，发明名称：一种轧制厚度为0.005mm的双零铝箔的生产工艺 |
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2012-11-30
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控股子公司股权质押登记 |
深交所公告，股份冻结 |
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万顺股份第一届董事会第三十次会议、2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，为确保公司顺利完成收购江苏中基复合材料有限公司75%股权、江阴中基铝业有限公司75%股权，同意公司向银行申请人民币3亿元的并购贷款资金。公司已于2012年2月14日与中国银行股份有限公司汕头分行签订了《固定资产借款合同》，向中国银行借款叁亿元人民币专项用于收购上海亚洲私人有限公司所持有的江苏中基复合材料有限公司75%股权和江阴中基铝业有限公司75%股权，为期60个月。
根据《固定资产借款合同》的相关要求，公司已于近日完成了将江苏中基复合材料有限公司75%股权、江阴中基铝业有限公司75%股权出质予中国银行的相关质押手续，并收到无锡市江阴工商行政管理局出具的公司股权出质准予设立登记通知书，质权自登记之日起设立 |
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2012-11-27
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第二届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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万顺股份第二届董事会第二十五次会议于2012年11月26日召开，审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请授信融资的议案》、《关于汕头万顺包装材料股份有限公司在香港地区设立全资子公司的议案》、《关于江苏中基复合材料有限公司在香港地区设立全资子公司的议案》 |
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2012-11-10
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第二届董事会第二十四次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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万顺股份第二届董事会第二十四次（临时）会议于2012年11月9日召开，审议通过了《关于江苏中基复合材料有限公司与客户签订2013年度铝箔供货框架协议的议案》、《关于投资导电膜二期扩建项目的议案》 |
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2012-10-31
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1999
2、每股净资产(元) 3.34
3、净资产收益率(%) 6.12 |
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2012-10-25
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公司变更行业类别 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据中国证监会《上市公司行业分类指引》及深圳证券交易所关于变更上市公司行业分类的有关规定，依据万顺股份的经营情况，公司申请变更行业类别，具体变更情况如下：
一、公司原属行业为"C31造纸及纸制品业"；变更后行业类别为"C67有色金属冶炼及压延加工业"。
二、经公司申请并经深圳证券交易所核准，自2012年10月25日起正式启用新行业分类 |
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2012-10-11
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光电薄膜分公司与欧菲光签订导电膜供货协议 |
深交所公告，重大合同 |
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万顺股份光电薄膜分公司与深圳欧菲光科技股份有限公司于近日签署导电膜供货保证协议。
协议总金额约为人民币2,400万元，实际执行的规格、数量、单价、交期以执行期间内欧菲光下达的采购订单为准。
协议标的：电容式导电膜。
协议执行期限为2012年10月份至12月份。
光电薄膜分公司与欧菲光的合作，有利于公司进一步拓展导电膜新产品的市场，对公司发展导电膜业务有重要意义。本协议为公司日常经营性协议，本次协议的签订对公司的业务独立性无重大影响，公司主营业务不会因履行本协议而对欧菲光形成依赖 |
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2012-10-11
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(300057) 万顺股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限公司临沂沂蒙路证券营业部 6195218.64
长江证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 4814481.00
中国银河证券股份有限公司揭阳望江北路证券营业部 4294346.75 7913521.17
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 4111392.03 20760.00
机构专用 3620251.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司武汉胜利街证券营业部 93694.20 8279433.10
中国银河证券股份有限公司揭阳望江北路证券营业部 4294346.75 7913521.17
安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 930219.85 2736833.80
华泰证券股份有限公司无锡解放北路证券营业部 1725572.00 2166628.00
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 1983132.45
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