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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-26
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独立董事关于相关事项的独立意见的补充 |
深交所公告 |
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2014年4月25日,万顺股份披露了独立董事关于相关事项的独立意见,针对2013年度公司对外担保情况,现补充公告独立董事的专项说明和独立意见 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度报告及摘要》；
2、《2013年度董事会工作报告》；
3、《2013年度监事会工作报告》；
4、《2013年度财务报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
7、《关于江苏中基复合材料有限公司及其子公司向国内外银行和金融机构申请授信融资的议案》；
8、《关于江苏中基复合材料有限公司转增注册资本的议案》 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0646
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.7 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会。
(二)股权登记日：2014年5月9日。
(三)会议召开日期和时间：2014年5月16日下午14：00。
(四)会议地点：汕头万顺包装材料股份有限公司会议室。
(五)会议召开方式：现场投票方式。
(六)会议审议事项：《2013年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》等 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度报告及摘要》；
2、《2013年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职；
3、《2013年度监事会工作报告》；
4、《2013年度财务报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
7、《关于江苏中基复合材料有限公司及其子公司向国内外银行和金融机构申请授信融资的议案》；
8、《关于江苏中基复合材料有限公司转增注册资本的议案》 |
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2014-04-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3421
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.48
二、每10股派0.80元(含税) |
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2014-04-21
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光电薄膜分公司取得三项实用新型专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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万顺股份光电薄膜分公司于近日获得国家知识产权局颁发的三项实用新型专利证书,现将具体情况予以公告 |
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2014-04-10
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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万顺股份预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2,404.75万元-3,435.36万元,比上年同期下降0%-30% |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-07
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导电膜二期扩建项目第二条生产线投产 |
深交所公告 |
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万顺股份于2012年11月启动了导电膜二期扩建项目,导电膜二期扩建项目第一条生产线已于2013年10月底投产。目前,导电膜二期扩建项目第二条生产线(双线设备)已完成试运行,其产能为第一条生产线的两倍,产品性能指标达到客户要求,可正式投入运行 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.3434
加权平均净资产收益率(%)：9.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.77 |
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2014-02-22
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诉讼事项进展 |
深交所公告 |
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2013年12月16日,万顺股份披露了《关于诉讼事项的公告》,广东省汕头市中级人民法院同意立案审理公司光电薄膜分公司起诉株式会社木本、木本新技术(上海)有限公司一案。
根据《通知书》[(2013)汕中法民四初字第15号],本案将于2014年3月28日在广东省汕头市中级人民法院开庭审理。
近日,光电薄膜分公司收到《应诉通知书》[(2013)汕中法民四初字第15号]及相关材料,广东省汕头市中级人民法院决定受理木本新技术(上海)有限公司反诉光电薄膜分公司买卖合同纠纷一案,现将情况予以公告 |
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2014-02-19
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万顺股份2014年第二次临时股东大会于2014年2月18日召开,审议通过了《关于公司及全资子公司2014年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》 |
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2014-02-18
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持股5%以上股东减持股份 |
深交所公告 |
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近日,万顺股份收到公司股东杜端凤女士书面通知,杜端凤女士已于2014年2月14日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其所持有的公司股份660万股,占公司总股本1.5640%,本次减持后杜端凤女士持有公司4.9763%的股份,不再是持有公司股份5%以上的股东 |
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2014-02-12
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关于公司及相关方承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-28
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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万顺股份预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利14,196.31万元-16,777.46万元,比上年同期增长10%-30% |
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2014-01-24
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司及全资子公司2014年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》 |
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2014-01-24
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万顺股份2014年第一次临时股东大会于2014年1月23日召开,审议通过了《关于公司及全资子公司向国内外银行和金融机构申请授信融资的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等议案 |
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2014-01-24
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开日期和时间：2014年2月18日下午14：00
(三)会议地点： 汕头万顺包装材料股份有限公司会议室
(四)会议召开方式：现场投票方式
(五)股权登记日：2014年2月11日
(六)登记时间：2014年2月12日、13日,上午10：00-11：30,下午14：30-17：30
(七)会议审议事项：《关于公司及全资子公司2014年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》 |
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2014-01-24
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关于公司及全资子公司2014年度向银行等金融机构申请综合授信的说明 |
深交所公告，其它 |
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2014年1月23日,万顺股份第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司及全资子公司2014年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》。
关于上述议案的相关事项,有关说明如下：
一、上述综合授信额度包含目前公司及全资子公司已签订的综合授信合同金额在内;截至目前,银行等金融机构授予公司及全资子公司的综合授信金额合计169,400.00万元,实际使用敞口额度为43,992.95万元。
二、如发生上市公司以自有资产为全资子公司申请综合授信提供抵押或质押,公司将另行履行审批程序并及时披露 |
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2014-01-08
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司及全资子公司向国内外银行和金融机构申请授信融资的议案》；
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
4、《关于董事会换届选举的议案》；
4.1.1 选举杜成城先生为第三届董事会非独立董事
4.1.2 选举蔡懿然先生为第三届董事会非独立董事
4.1.3 选举周前文先生为第三届董事会非独立董事
4.1.4 选举洪玉敏女士为第三届董事会非独立董事
4.1.5 选举杨奇清女士为第三届董事会非独立董事
4.1.6 选举黄薇女士为第三届董事会非独立董事
4.2 选举独立董事
4.2.1 选举郑烈波先生为第三届董事会独立董事
4.2.2 选举陈胜忠先生为第三届董事会独立董事
4.2.3 选举张吉辉女士为第三届董事会独立董事
5、《关于监事会换届选举的议案》。
5.1 选举邱佩菲女士为第三届监事会非职工代表监事
5.2 选举陈敏娜女士为第三届监事会非职工代表监事 |
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2014-01-08
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开日期和时间：2014年1月23日下午14：00
(三)会议地点： 公司会议室
(四)会议召开方式：现场投票方式
(五)股权登记日：2014年1月16日
(六)登记时间：2014年1月20日、21日,上午10：00-11：30,下午14：30-17：30。
(七)审议事项：《关于公司及全资子公司向国内外银行和金融机构申请授信融资的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等 |
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2014-01-08
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司及全资子公司向国内外银行和金融机构申请授信融资的议案》；
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
4、《关于董事会换届选举的议案》；
4.1 选举非独立董事
4.1.1 选举杜成城先生为第三届董事会非独立董事
4.1.2 选举蔡懿然先生为第三届董事会非独立董事
4.1.3 选举周前文先生为第三届董事会非独立董事
4.1.4 选举洪玉敏女士为第三届董事会非独立董事
4.1.5 选举杨奇清女士为第三届董事会非独立董事
4.1.6 选举黄薇女士为第三届董事会非独立董事
4.2 选举独立董事
4.2.1 选举郑烈波先生为第三届董事会独立董事
4.2.2 选举陈胜忠先生为第三届董事会独立董事
4.2.3 选举张吉辉女士为第三届董事会独立董事
5、《关于监事会换届选举的议案》。
5.1 选举邱佩菲女士为第三届监事会非职工代表监事
5.2 选举陈敏娜女士为第三届监事会非职工代表监事 |
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2014-01-03
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控股子公司完成吸收合并及工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,资产(债务)重组 |
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万顺股份2012年度股东大会审议通过了《关于江苏中基复合材料有限公司吸收合并江阴中基铝业有限公司的议案》,为适应公司业务发展需要,同意公司控股子公司江苏中基复合材料有限公司(江苏中基)吸收合并公司控股子公司江阴中基铝业有限公司(江阴中基),并授权公司董事长代表公司、江苏中基、江阴中基签署上述吸收合并项下的有关法律文件。合并完成后,江苏中基作为吸收合并方,继续存续经营,江阴中基作为被吸收合并方,予以注销,江阴中基的所有债权、债务均由江苏中基整体继承,所有职工均由江苏中基全部接纳,统一安置。
近日,公司收到江苏中基通知,江苏中基完成了对江阴中基的吸收合并及相应的工商变更登记,取得了由无锡市江阴工商行政管理局下发的《外商投资公司准予变更登记通知书》{(02811567)外商投资公司变更登记[2013]第12300002号}及换发的《企业法人营业执照》;江阴中基完成了工商注销登记,取得了无锡市江阴工商行政管理局下发的《外商投资公司准予注销登记通知书》{(02811567)外商投资公司注销登记[2013]第12300001号} |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-25 |
拟披露年报 |
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2014-01-01
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控股子公司获得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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万顺股份控股子公司江苏中基复合材料有限公司于近日正式取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的高新技术企业证书,证书编号：GR201332000617,发证时间：2013年8月5日,认定有效期：三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策,认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内,按15%的税率征收企业所得税 |
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2013-12-20
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控股股东、实际控制人增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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万顺股份接到控股股东、实际控制人杜成城先生的正式通知,杜成城先生于2013年12月19日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司303,751股股票。现将有关情况予以公告 |
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2013-12-20
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控股股东、实际控制人增持公司股份的补充 |
深交所公告，股东名单 |
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万顺股份控股股东、实际控制人杜成城先生于2013年12月19日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股票,同日,公司发布了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份的公告》(2013-057)。公司董事会接到杜成城先生通知,现将其增持计划补充公告如下：
杜成城先生计划未来6个月内通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持不超过200万股公司股份,即不超过公司总股本0.47%(含此次已增持股份在内),未设定其他实施条件。
杜成城先生承诺：在增持股票之日起6个月内及法定期限内不减持其所持有的本公司股份 |
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2013-12-16
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诉讼事项 |
深交所公告 |
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万顺股份光电薄膜分公司(原告)在广东省汕头市中级人民法院对株式会社木本(被告一)、木本新技术(上海)有限公司(被告二)两名被告提起诉讼,公司于近期收到了广东省汕头市中级人民法院《受理案件通知书》,同意立案审理。
诉讼请求：要求两被告取回KIMOTO塑料胶片及导电薄膜成品并返还原告货款12,523,500.00元(人民币,下同);要求两被告赔偿原告经济损失10,400,731.62元;要求两被告承担本案的全部诉讼费用。
鉴于案件尚未开庭审理,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。
除本公告披露的外,公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2334
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.62 |
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2013-10-23
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导电膜二期扩建项目第一条生产线投产 |
深交所公告，投资项目 |
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万顺股份于2012年11月启动了导电膜二期扩建项目。目前,导电膜二期扩建项目第一条生产线已完成试运行,产品性能指标达到客户要求,正式投入运行 |
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