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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-02-07
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2018年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测,重要信息变更 |
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海兰信现发布 |
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2018-02-07
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于回购公司股份以激励员工预案的议案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的目的和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购以激励员工相关事宜的议案
3.00 关于回购并注销公司股份预案的议案
3.01 回购公司股份的目的
3.02 回购股份的方式
3.03 回购股份的用途
3.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
3.05 拟用于回购的资金总额以及资金来源
3.06 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
3.07 回购股份的期限
3.08 决议的有效期
4.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购并注销公司股份相关事宜的议案 |
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2018-01-31
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于回购公司股份预案的议案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的目的和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案 |
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2018-01-31
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于回购公司股份预案的议案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的目的和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案
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2018-01-31
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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海兰信现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-25 |
拟披露年报 |
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2017-12-25
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海兰信现发布 |
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2017-12-07
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2.00关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
3.00关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案（需逐项表决）
3.01交易对方
3.02标的资产
3.03标的资产的定价依据、交易价格及支付方式
3.04期间损益归属
3.05标的资产权属转移及违约责任
3.06发行股份的种类和面值
3.07发行方式
3.08发行对象
3.09发行价格与定价依据
3.10发行价格调整机制
3.11发行数量
3.12上市地点
3.13本次发行前公司滚存未分配利润安排
3.14股份锁定期
3.15决议有效期
4.00关于《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
5.00关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
6.00关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
7.00关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议二》的议案
8.00关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
9.00关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案
10.00关于本次重大资产重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报措施的议案
11.00关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
12.00关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
13.00关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
14.00关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
15.00关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
16.00关于对控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司提供财务资助的议案
17.00关于为控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司银行授信提供担保的议案
18.00关于变更公司2017年度审计机构的议案 |
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2017-12-07
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海兰信现发布 |
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2017-10-30
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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海兰信现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-30 |
拟披露季报 |
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2017-08-31
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独立董事提名人声明(一) |
深交所公告 |
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海兰信现发布 |
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2017-08-26
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举申万秋先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举唐军武先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举仓梓剑先生为公司第四届董事会非独立董事
2.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举孙陶然先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举李焰女士为公司第四届董事会独立董事
3.审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举罗茁先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘建云先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.审议《关于增加公司注册资本的议案》
5.审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2017-08-26
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2017年半年度报告 |
刊登中报 |
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海兰信现发布 |
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2017-07-06
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司为控股子公司Summerview Company Limited内保外贷提供担保的议案》 |
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2017-07-06
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(300065) 海兰信:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司济南胜利大街证券营业部 10296141.00
海通证券股份有限公司天津霞光道证券营业部 5998200.00
湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 3917286.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 3245949.00
华西证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 2992179.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12165872.00
机构专用 9976760.00
机构专用 8997900.00
中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 2307.00 7633863.00
机构专用 6921000.00
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2017-07-06
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关于重大资产重组复牌的提示性公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司股票将于2017年7月6日开市起复牌 |
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2017-07-06
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发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿) |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组,关联交易 |
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海兰信现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-26 |
拟披露中报 |
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2017-06-29
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关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨股票继续停牌的公告 |
深交所公告 |
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海兰信现发布 |
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2017-06-22
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关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨股票继续停牌的公告 |
深交所公告，停牌 |
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海兰信现发布 |
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2017-06-15
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2016年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日 ，2017-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-15
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2016年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日 ，2017-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-15
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2016年年度转增，10转增5登记日 ，2017-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-15
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2016年年度转增，10转增5转增上市日 ，2017-06-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2017-06-15
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2016年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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海兰信现发布 |
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2017-06-15
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关于收到深圳证券交易所重组问询函的公告 |
深交所公告 |
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海兰信现发布 |
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2017-06-15
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2016年年度转增，10转增5除权日 ，2017-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-15
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2016年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日 ，2017-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-14
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关于与天津市海上搜救中心签署三方合作框架协议的公告 |
深交所公告 |
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海兰信现发布 |
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2017-06-08
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关于公司股票暂不复牌的提示性公告 |
深交所公告，停牌 |
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海兰信现发布 |
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