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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-05-25
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
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2021-05-25
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关于召开2021年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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海兰信现发布 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告》及其摘要
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司2020年度业绩承诺完成情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》
7.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告》及其摘要
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司2020年度业绩承诺完成情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》
7.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》 |
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2021-04-27
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关于召开2020年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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海兰信现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-27 |
拟披露季报 |
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2021-03-12
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司监事的议案》 |
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2021-03-12
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海兰信现发布 |
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2021-03-12
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司监事的议案》 |
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2021-03-10
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海兰信现发布 |
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2021-02-10
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关于控股股东、实际控制人减持公司可转换公司债券的公告 |
深交所公告，其它 |
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海兰信现发布 |
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2021-02-05
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关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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海兰信现发布 |
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2021-02-05
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
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2021-02-05
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
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2021-01-07
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 价基准日、发行价格与定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 集资金用途
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行的决议有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
4.00 关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
7.00 《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股票认购协议>的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施以及相关主体承诺的议案》
10.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)的议案》
11.00 《北京海兰信数据科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 |
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2021-01-07
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关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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海兰信现发布 |
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2021-01-07
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 价基准日、发行价格与定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 集资金用途
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行的决议有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
7.00 《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股票认购协议>的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施以及相关主体承诺的议案》
10.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)的议案》
11.00 《北京海兰信数据科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 |
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2021-01-01
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司2020年度审计机构的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举申万秋先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举陈炜先生为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举仓梓剑先生为公司第五届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举李焰女士为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举唐军武先生为公司第五届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 选举罗茁先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举刘建云先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2021-01-01
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第四届董事会第四十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海兰信现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-27 |
拟披露年报 |
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2020-12-29
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权益变动提示性公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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海兰信现发布 |
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2020-12-22
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关于筹划非公开发行股票暨控制权变更的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，发行(上市)情况,停牌,再融资预案 |
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海兰信现发布 |
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2020-12-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2020-12-22,恢复交易日：2020-12-29 ，2020-12-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称“海兰信”或“公司”)于2020年12月21日收到控股股东、实际控制人申万秋先生通知，拟与深圳市特区建设发展集团有限公司(以下简称“特区建发”)筹划通过特区建发认购上市公司非公开发行股票及原实际控制人表决权委托的方式，使特区建发成为上市公司的控股股东、实际控制人的相关方案。相关事项如顺利完成，将可能涉及上市公司控制权变更。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：海兰信，证券代码：300065)自2020年12月22日(星期二)上午开市起停牌，停牌时间不超过5个交易日 |
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2020-12-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2020-12-22,恢复交易日：2020-12-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称“海兰信”或“公司”)于2020年12月21日收到控股股东、实际控制人申万秋先生通知，拟与深圳市特区建设发展集团有限公司(以下简称“特区建发”)筹划通过特区建发认购上市公司非公开发行股票及原实际控制人表决权委托的方式，使特区建发成为上市公司的控股股东、实际控制人的相关方案。相关事项如顺利完成，将可能涉及上市公司控制权变更。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：海兰信，证券代码：300065)自2020年12月22日(星期二)上午开市起停牌，停牌时间不超过5个交易日 |
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2020-12-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2020-12-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称“海兰信”或“公司”)于2020年12月21日收到控股股东、实际控制人申万秋先生通知，拟与深圳市特区建设发展集团有限公司(以下简称“特区建发”)筹划通过特区建发认购上市公司非公开发行股票及原实际控制人表决权委托的方式，使特区建发成为上市公司的控股股东、实际控制人的相关方案。相关事项如顺利完成，将可能涉及上市公司控制权变更。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：海兰信，证券代码：300065)自2020年12月22日(星期二)上午开市起停牌，停牌时间不超过5个交易日 |
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2020-12-17
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创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
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海兰信现发布 |
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2020-12-16
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整2020年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2020-12-16
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第四届董事会第四十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海兰信现发布 |
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2020-12-16
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整2020年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2020-12-15
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创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告 |
深交所公告，其它 |
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海兰信现发布 |
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2020-12-14
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创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 |
深交所公告，其它 |
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海兰信现发布 |
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