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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-25
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.62
2、每股净资产(元) 10.57
3、净资产收益率(%) 6.90
二、每10股派3元（含税） |
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2011-04-25
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议《2010年度董事会工作报告》；
2、 议案二：审议《2010年度监事会工作报告》；
3、 议案三：审议《2010年年度报告及摘要》；
4、 议案四：审议《2010年度财务决算报告》；
5、 议案五：审议《2010年度利润分配预案》；
6、 议案六：审议《关于聘请2011年度审计机构的议案》；
7、 议案七：审议《关于修订公司<章程>的议案》；
8、 议案八：审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
9、 议案九：审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
10、 议案十：审议《关于修订<募集资金专项存储制度>的议案》；
11、 议案十一：审议《关于制订<规范与控股股东及关联方资金往来的管理制度>的议案》；
12、 议案十二：审议《关于第二届董事会独立董事薪酬的议案》；
13、 议案十三：审议《董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；
14、 议案十四：审议《监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》 |
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2011-04-25
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5月16日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年5月16日（星期一）9:30开始
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式
4、会议召开地点：北京市海淀区清华科技园紫光国际交流中心地下二层会议中心第二会议室
5、会议股权登记日：2011年5月9日
6、本次股东大会现场登记时间为2011年5月9日-13日上午9:00至11:30，下午13:30至17:30；采取信函或传真方式登记的须在2011年5月13日18:00之前送达或传真到公司。
7、会议审议议案：《2010年年度报告及摘要》、《2010年度利润分配预案》、《董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》等 |
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2011-04-25
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议《2010年度董事会工作报告》；
2、 议案二：审议《2010年度监事会工作报告》；
3、 议案三：审议《2010年年度报告及摘要》；
4、 议案四：审议《2010年度财务决算报告》；
5、 议案五：审议《2010年度利润分配预案》；
6、 议案六：审议《关于聘请2011年度审计机构的议案》；
7、 议案七：审议《关于修订公司<章程>的议案》；
8、 议案八：审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
9、 议案九：审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
10、 议案十：审议《关于修订<募集资金专项存储制度>的议案》；
11、 议案十一：审议《关于制订<规范与控股股东及关联方资金往来的管理制度>的议案》；
12、 议案十二：审议《关于第二届董事会独立董事薪酬的议案》；
13、 议案十三：审议《董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；
14、 议案十四：审议《监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》 |
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2011-04-01
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子公司签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，海兰信控股子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司已与中国民生银行股份有限公司南通分行及保荐机构海通证券股份有限公司（下称“海通证券”）签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-25 |
拟披露季报 |
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2011-03-25
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为15,562,800股，占总股本的28.09%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为11,635,800股，占总股本的21.00%。
2、本次限售股份可上市流通日为2011年3月28日(星期一) |
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2011-02-26
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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海兰信2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.62
净资产收益率：6.91%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：10.57 |
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2011-01-25
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2011年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海兰信2011年度第一次临时股东大会于2011年1月22日召开，审议通过了《关于使用超募资金投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司的议案》、《关于合资公司签订募集资金三方监管协议的议案》 |
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2011-01-25
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(300065) 海兰信:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5177474.00
红塔证券股份有限公司昆明青年路证券营业部 1206322.00
国元证券股份有限公司淮南朝阳中路证券营业部 1032978.00 12594.00
南京证券有限责任公司南京长乐路证券营业部 479031.00
国泰君安证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 415030.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4141736.00
机构专用 3029486.00
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 1453071.00
长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 657246.00
申银万国证券股份有限公司上海同泰路证券营业部 484485.00
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2011-01-24
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-01-08
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 《关于使用超募资金投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司的议案》；
2、 《关于合资公司签订募集资金三方监管协议的议案》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-25 |
拟披露年报 |
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2010-12-14
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(300065) 海兰信:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 6580431.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 3783721.00
机构专用 2118078.00
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 1900436.00
华泰证券股份有限公司西安文艺北路证券营业部 928989.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 2364338.00
中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 1850800.00
申银万国证券股份有限公司上海洛川东路证券营业部 1437095.00
兴业证券股份有限公司长沙芙蓉南路证券营业部 1426249.00
国泰君安证券股份有限公司宜昌四新路证券营业部 780912.00
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2010-12-14
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签订合作意向书 |
深交所公告，重大合同 |
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海兰信与扬子江船业集团、江苏韩通船舶重工有限公司、泰州三福船舶工程有限公司、江苏奕淳集团有意共同投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司（名称暂定，以下简称“合资公司”），各方代表签署了《合作意向书》，最后一方的签署日期为2010年12月13日。该意向书于各方法定代表人或授权代表签字及加盖公章后，于各方履行完毕内部决策批准程序之日起生效，本次投资各方不存在关联关系。
合资公司拟注册资本壹亿元人民币，地点拟设立于江苏省。合资公司的目标是发展成为中国乃至全球最大的船舶电气系统综合供应平台。公司、扬子江船业集团、江苏韩通船舶重工有限公司、泰州三福船舶工程有限公司、江苏奕淳集团出资分别为：5000万元、2000万元、1000万元、1000万元、1000万元，出资比例分别为：50%、20%、10%、10%、10% |
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2010-12-13
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-12-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京海兰信数据科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海兰信，证券代码：300065）于2010年12月13日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2010-12-13
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自2010年12月13日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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北京海兰信数据科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海兰信，证券代码：300065）于2010年12月13日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2010年12月13日
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2010-12-13
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-12-13,恢复交易日：2010-12-14 ，2010-12-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 北京海兰信数据科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海兰信，证券代码：300065）于2010年12月13日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2010-12-13
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-12-13,恢复交易日：2010-12-14，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京海兰信数据科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海兰信，证券代码：300065）于2010年12月13日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2010-11-25
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第一届董事会第二十次会议决议
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深交所公告，借款 |
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| 第一届董事会第二十次会议决议
海兰信于2010年11月24日召开了第一届董事会第二十次会议。会议审议通过了以下议案：《关于对成都海兰天澄科技有限公司提供财务资助的议案》、《关于与关联方启迪控股股份有限公司签署房屋租赁协议的议案》、《关于制订<对外投资管理制度>的议案》、《关于制订<内幕信息知情人登记制度>的议案》、《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》。
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2010-10-28
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) 10.28
3、净资产收益率(%) 4.59 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-27
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因未刊登股东大会决议公告，9月27日全天停牌。
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，9月27日全天停牌。
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2010-09-08
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 《关于更换董事的议案》；
2、 《关于聘请年度会计师事务所的议案》；
3、 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5、 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
6、 《关于修订<关联交易规则>的议案》； |
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2010-08-20
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 10.21
3、净资产收益率(%) 4.43
二、不分配不转增 |
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2010-08-20
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办公地址由“北京市海淀区中关村东路1号院8号楼6层605号”变为“北京市海淀区清华科技园科技大厦A座605室” ，2010-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-20 |
拟披露中报 |
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2010-06-24
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据海兰信由2009年度股东大会决议，将公司注册资本4154.63万元变更为5539.63万元，并授权董事会全权办理变更登记等相关事宜。
2010年6月23日，公司已手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2010-06-23
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网下配售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为277万股。
2、本次限售股份可上市流通日为2010年6月28日 |
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2010-06-12
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海兰信2009年度股东大会于2010年6月11日召开，审议通过了《2009年度利润分配预案》、《关于公司完成股票发行并上市后变更注册资本的议案》、《关于修订公司<章程>部分条款的议案》等议案 |
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2010-05-22
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009 年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《2009 年度财务决算报告》；
4、《2009 年度利润分配预案》；
5、《关于公司完成股票发行并上市后变更注册资本的议案》；
6、《关于修订公司<章程>部分条款的议案》。
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