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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-09-08
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三川股份2012年第一次临时股东大会于2012年9月7日召开，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2012-08-23
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9月7日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会
2、会议地点：公司办公楼三楼会议室。
3、股权登记日：2012年8月31日
4、会议召开日期、时间：2012年9月7日上午9：30。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采用现场表决方式。
6、登记时间：2012年9月6日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
7、审议事项：《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2012-08-23
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 5.68
3、净资产收益率(%) 3.42
二、不分配不转增 |
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2012-07-31
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对外投资意向公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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三川股份于2012年7月29日与余江县人民政府签署《水务合作框架协议》，拟共同出资设立“余江县水务有限公司”（暂定名，以下简称“水务公司”），对余江县自来水公司(以下简称“余江水司”)的自来水供应、城市供水管网建设等业务进行合资经营。水务公司设立后，余江水司不再经营余江县域内供排水及相关业务，所有业务包括自来水生产与供应、售水水费收费、供水管网工程建设、安装、改造以及委托代收污水处理收费等业务转移至水务公司。水务公司的股东为余江县人民政府授权部门及公司 |
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2012-07-13
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三川股份预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利2862.70万元-3122.94万元，比上年同期增长10%-20% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-23 |
拟披露中报 |
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2012-06-27
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为702万股。
2、本次限售股份可上市流通日为2012年7月2日 |
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2012-04-24
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2011年度权益派发实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三川股份2011年度的利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派发现金股利人民币2.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
本次分红派息及转增股本股权登记日为：2012年5月3日；除权除息日为：2012年5月4日；现金股利发放及转增股本日为：2012年5月4日 |
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2012-04-24
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-05-03 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-24
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-05-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-24
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2011年年度转增，10转增5转增上市日 ，2012-05-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-04-24
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2011年年度转增，10转增5除权日 ，2012-05-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-24
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2011年年度转增，10转增5登记日 ，2012-05-03 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-24
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-05-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 8.51
3、净资产收益率(%) 1.03 |
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2012-04-18
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三川股份2011年度股东大会于2012年4月17日召开，审议通过了《2011年年度报告》及其摘要、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-16
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4月17日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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三川股份将通过深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台采用网络远程举行2011年年度报告网上说明会。欢迎投资者登陆参与。
时间：2012年4月17日15：00至17：00
网址：http://irm.p5w.net
出席人员：董事长童保华先生、独立董事唐广先生、财务总监童为民先生、董事会秘书倪国强先生，国信证券保荐代表人林斌彦先生 |
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2012-04-10
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签订成交确认书 |
深交所公告 |
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2012年4月9日，三川股份参与了鹰潭市供水有限公司24%股权的公开转让（拍卖），并与江西省产权交易所鹰潭办事处签订了成交确认书。本次成交确认书的有关事项如下：公司为鹰潭市供水有限公司24%股权的受让人，确定的受让价格为人民币2706.5万元，公司按照该项项目挂牌时披露的信息要求履行相关义务。
公司将根据相关规定，与转让方鹰潭市供水公司签订《江西省产权交易合同》，办理股权转让变更登记手续 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年年度报告》及其摘要；
5、审议《2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》；
6、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2012-03-27
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.60
2、每股净资产(元) 8.42
3、净资产收益率(%) 7.35
二、每10股派2元（含税）转增5股 |
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2012-03-27
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三川股份预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利850万-950万元，比上年同期同比增长0%-10% |
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2012-03-27
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4月17日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会
2、会议召开日期、时间：2012年4月17日上午9：30
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式
4、股权登记日：2012年4月13日
5、会议地点：公司办公楼三楼会议室
6、登记时间：2012年4月16日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
7、审议事项：《2011年度董事会工作报告》、《2011年年度报告》及其摘要、《2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》等 |
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2012-03-27
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更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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三川股份于2012年3月27日披露了《2011年年度报告》及其摘要，由于工作人员的疏忽，导致《2011年年度报告》及其摘要中前10名无限售条件股东持股情况之彭萍嫦持有无限售条件股份数量披露有误，原披露“彭萍嫦持有无限售条件股份数量6234000股”，现更正为“彭萍嫦持有无限售条件股份数量623400股” |
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2012-02-28
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第三届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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三川股份第三届董事会第十四次会议于2012年2月27日召开，审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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三川股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.60
加权平均净资产收益率（%）：7.35
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.42 |
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2012-02-03
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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三川股份日前接到持续督导保荐机构国信证券股份有限公司《关于更换江西三川水表股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐代表人的函》，自2012年1月31日起更换公司首次公开发行股票保荐代表人。原持续督导保荐代表人徐浪先生因工作变动，不再担任公司的持续督导保荐工作，国信证券股份有限公司决定由保荐代表人林斌彦先生接替其持续督导工作，履行保荐职责。本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目持续督导的保荐代表人为张俊杰先生和林斌彦先生 |
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2012-01-19
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三川股份预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利6100万元-6450万元，比上年同期下降2%-8% |
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2012-01-13
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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根据有关规定，三川股份顺利，日前收到江西省高新技术企业认定管理工作领导小组《关于公布江西联创精密机电有限公司等51家通过复审的高新技术企业的通知》文件。根据相关文件规定，高新技术企业复审通过后三年内（2011年1月1日至2013年12月31日），公司企业所得税按15%的比例征收。公司将尽快办理纳税相关手续 |
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2012-01-11
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第三届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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三川股份第三届董事会第十三次会议于2012年1月8日召开，审议通过了《关于与沈阳水务集团有限公司共同设立沈阳三川水务管阀有限公司的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-27 |
拟披露年报 |
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