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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-27
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2013-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-23
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不符合激励条件限制性股票注销完成 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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三川股份激励计划授予激励对象的限制性股票数量为674,800股，占公司当前总股本的0.432%；本次授予674,800股，占公司当前总股本的0.432%，授予价格为0元/股。
根据2013年4月18日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于调整首期股权激励对象及授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。原激励对象中刘雅利、蔡福财、官军玲、黄文华、徐俊林、官军民、聂永富、钟金有8人因个人原因已离职，矢进因个人发展考虑拟离职而自愿放弃激励对象的资格，张善亮因工作需要已调离原职。经核查，以上10人已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定。公司董事会经审议，决定取消以上10人的激励对象资格并取消授予其限制性股票共计25,200股。公司因实施《激励计划》已回购公司股票共700,042股，其中，向143位激励对象授予首期限制性股票合计674,800股，剩余股票数为25,242股，决定将剩余的25,242股进行注销， 并因注销减少注册资本决定修改公司章程。
公司于2013年5月20日对上述不符合激励条件的限制性股票25,242股办理注销手续，于2013年5月22日予以注销。注销完成后，公司注册资本由15,600万元减少为155,974,758元，公司将依法办理相关的工商变更登记手续 |
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2013-05-17
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第三届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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三川股份第三届董事会第二十五次会议于2013年5月16日召开，审议通过《关于调整募集资金投资项目建设进度的议案》 |
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2013-05-15
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全资子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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三川股份第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于设立江西三川水务有限公司的议案》，拟以自有资金出资设立全资子公司“江西三川水务有限公司”。近日，经鹰潭市工商行政管理局核准，全资子公司取得了鹰潭市工商行政管理局颁发的注册号为360600210014714的《企业法人营业执照》 |
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2013-05-03
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第三届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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三川股份第三届董事会第二十四次会议于2013年5月2日召开，审议通过《关于设立江西三川水务有限公司的议案》、《关于将所持鹰潭市供水有限公司24%股权转让给三川水务的议案》 |
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2013-05-03
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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根据三川股份2013年第一次临时股东大会审议通过的《首期股权激励计划（草案修订稿）》以及第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于调整首期股权激励对象及授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会已完成授予限制性股票的工作，现将有关事项予以公告 |
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2013-04-20
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三川股份2012年度股东大会于2013年4月19日召开，审议通过了《2012年年度报告》及其摘要、《2012年度利润分配方案》等议案 |
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2013-04-19
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.17 |
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2013-04-16
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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三川股份将于2013年4月19日15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台http://ircs.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长童保华先生等 |
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2013-04-08
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第三届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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三川股份第三届董事会第二十二次会议于2013年4月3日召开，审议通过了《关于使用募集资金与余江县自来水公司共同投资设立余江县水务有限公司的议案》 |
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2013-04-02
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完成股份回购 |
深交所公告，回购 |
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三川股份于2013年3月7日发布了《关于回购股份实施限制性股票激励计划的公告》。从2013年3月11日至2013年4月10日，公司拟利用自有资金从二级市场购买70万股公司股票用于实施限制性股票激励计划。鉴于公司已经完成以上股份回购事宜，现将有关事项公告如下：
本次股份回购实际购买公司股票700,042股，约占公司股本总额的0.45%；实际使用资金总额为7,014,480.96元；起始时间为2013年3月11日，终止时间为2013年3月29日。
本次股份回购的最高成交价格为10.68元/股，最低成交价格为9.70元/股，平均成交价格为10.02元/股。
本次回购的股份存放于公司证券回购专户，在授予激励对象前不享有表决权且不参与利润分配。公司董事会将在限制性股票授予条件成就后30天内按相关规定完成限制性股票的授权、登记、公告等相关程序 |
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2013-03-29
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三川股份预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1,086万元-1,177万元，比上年同期同比增长20%-30% |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式
3、会议地点：公司办公楼三楼会议室
4、会议召开日期、时间：2013年4月19日上午9：30
5、股权登记日：2013年4月16日
6、登记时间：2013年4月18日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
7、审议事项：《2012年年度报告》及其摘要、《2012年度利润分配方案》、《关于续聘2013年度审计机构的议案》等 |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年年度报告》及其摘要；
5、审议《2012年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-19 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.50
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.68
二、每10股派1.5元（含税） |
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2013-03-25
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份的数量为54,527,090股,占公司股本总额的34.95%，实际可上市流通的股份数量为41,375,840股，占公司股份总额的26.52%。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年3月26日 |
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2013-03-07
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回购股份实施股权激励计划 |
深交所公告，回购 |
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三川股份2013年第一次临时股东大会于2013年2月25日审议通过了《首期股权激励计划（草案修订稿）》。根据股权激励计划的相关条款，公司拟从二级市场购买部分公司股票用于实施股票激励计划。现将公司回购股份计划予以公告 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.50
加权平均净资产收益率（%）：8.69
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.99 |
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2013-02-26
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三川股份2013年第一次临时股东大会于2013年2月25日召开，审议通过了《首期股权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《首期股权激励计划实施考核管理办法》、《关于将持股5%以上股东童保华及其儿子童超（公司营销总监）、胞妹童英（公司财务科长）作为公司限制性股票激励对象的议案》、《关于将公司实际控制人李强祖及其配偶管红峰（公司外贸部部长）作为公司限制性股票激励对象的议案》、《关于变更2012年度审计机构的议案》 |
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2013-02-08
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2月25日召开2013年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会。
2、会议召开日期、时间：2013年2月25日上午9：30。
网络投票时间为：2013年2月24日－2013年2月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年2月25日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年2月24日15：00至2013年2月25日15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：以现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式召开。
4、股权登记日：2013年2月19日。
5、会议地点：公司办公楼三楼会议室。
6、登记时间：2013年2月22日，上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
7、审议事项：《首期股权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《关于变更2012年度审计机构的议案》等 |
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2013-01-30
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三川股份预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利7,510万元-8,130万元，同比增长20%-30% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-29 |
拟披露年报 |
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2012-12-13
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(300066) 三川股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 2502860.00
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 1957776.48
国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1772000.00
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 1417600.00
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 1081798.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部 1468102.00
大同证券经纪有限责任公司太原青年路证券营业部 1332101.00
新时代证券有限责任公司郑州经八路证券营业部 3544.00 1148318.02
广发证券股份有限公司郑州花园路营业部 26580.00 995864.00
瑞银证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 788046.00
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2012-12-13
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第三届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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三川股份第三届董事会第十九次会议于2012年12月12日召开，审议通过《关于变更2012年度审计机构的议案》、《首期股权激励计划（草案）》及其摘要、《首期股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2012-10-26
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公司及公司股东、关联方承诺履行情况 |
深交所公告 |
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三川股份现公告 |
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2012-10-20
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 5.83
3、净资产收益率(%) 6.16 |
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2012-10-13
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三川股份预计2012年1月1日--2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利5041.49万元-5479.88万元,同比增长15%-25% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-20 |
拟披露季报 |
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2012-09-11
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国信证券关于公司持续督导期间跟踪报告（2012年上半年度） |
深交所公告，其它 |
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国信证券股份有限公司作为三川股份的保荐人，根据有关规定， 对三川股份2012年度上半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以公告 |
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2012-09-08
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三川股份2012年第一次临时股东大会于2012年9月7日召开，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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