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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-28
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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当升科技第二届董事会第一次会议于2012年3月26日召开，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等 |
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2012-03-28
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总经理由“白厚善”变为“李建忠” ，2012-03-26 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-03-27
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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当升科技2012年第一次临时股东大会于2012年3月26日召开，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；本次会议以累积投票的方式选举夏晓鸥先生、程爱民先生为第二届监事会非职工监事，与职工代表监事王静先生、孙建军先生共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年 |
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2012-03-27
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(300073) 当升科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 6195382.10
东莞证券有限责任公司东莞桥头证券营业部 2143813.85 1999571.80
万和证券有限责任公司成都顺城大街证券营业部 2024890.61
东莞证券有限责任公司东莞塘厦证券营业部 1355582.00 25440.00
东海证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 1169317.00 46166.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司上海惠南镇人民东路证券营业部 14026404.77
广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 140200.00 4836604.90
齐鲁证券有限公司招远温泉路证券营业部 5300.00 4290923.51
华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 2804741.75
东莞证券有限责任公司东莞桥头证券营业部 2143813.85 1999571.80
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2012-03-22
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3月26日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区22号楼公司六层会议室
3、会议召开时间：2012年3月26日下午2:00
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式
5、股权登记日：2012年3月20日
6、登记时间：2012年3月23日9:00-17:00
7、审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2012-03-14
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公司职工代表监事换届选举 |
深交所公告 |
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鉴于当升科技第一届监事会将于2012年3月17日届满，为保证监事会的正常运作，根据有关规定，公司于2012年3月9日召开了职工代表大会，与会代表通过投票的方式选举王静先生、孙建军先生为公司第二届监事会职工代表监事。2名职工代表监事将与公司2012年第一次临时股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第二届监事会，任期同股东大会选举产生的3名监事一致 |
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2012-03-10
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3月26日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年3月26日下午2:00
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式
4、股权登记日：2012年3月20日
5、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区22号楼公司六层会议室
6、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2012年3月23日9:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在2012年3月23日17:00之前送达或传真到公司
7、审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2012-03-10
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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当升科技2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.02
加权平均净资产收益率（%）：0.29
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.20 |
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2012-02-22
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签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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当升科技第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金存储专户的议案》。
截至本公告日，公司已完成了上述募集资金专项账户的变更工作。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关规定，公司（“甲方”）连同保荐机构平安证券有限责任公司（“丙方”）与北京银行股份有限公司玉泉营支行（“乙方”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 |
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2012-02-07
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第一届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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当升科技第一届董事会第三十次会议于2012年2月4日召开，审议通过了《关于公司变更部分募集资金存储专户的议案》、《关于公司向北京银行玉泉营支行申请综合授信额度的议案》 |
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2012-01-20
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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当升科技预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利100万元-300万元，比上年同期下降91.34%-97.11% |
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2012-01-18
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资产收购进展 |
深交所公告 |
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当升科技第一届董事会第二十三次会议和2011年第三次临时股东大会分别于2011年6月15日和2011年7月9日审议通过了《关于公司收购资产暨关联交易的议案》，决定使用其他与主营业务相关的营运资金119,532,672元购买控股股东北京矿冶研究总院（以下称“矿冶总院”）所属的位于北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区的21、22号楼用于建设北京基础研发中心。
2012年1月17日，公司与矿冶总院正式签署了《北京市存量房屋买卖合同》。公司本次购买的两栋房屋为现房，房屋坐落于北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼和22号楼。本次交易单价为每平方米人民币16,800元，上述两栋房屋的最终成交价格为119,532,672元人民币。其中21号楼的成交价格为86,214,912元，22号楼的成交价格为33,317,760元。
双方约定，矿冶总院在本合同正式生效后60日内将两栋房屋交付给公司，并履行相关交付手续。由于上述两栋房屋存在抵押情形，其中21号楼抵押权人为中国工商银行股份有限公司，22号楼抵押权人为深圳发展银行股份有限公司北京万柳支行。双方在本合同中约定，矿冶总院应当于取得房屋所有权证后90日内办理抵押注销手续 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-25 |
拟披露年报 |
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2011-12-30
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第一届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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当升科技第一届董事会第二十九次会议于2011年12月30日召开，审议通过《关于修订﹤内幕信息知情人登记管理制度﹥的议案》 |
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2011-11-18
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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当升科技2011年第四次临时股东大会于2011年11月17日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于聘请中勤万信会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》 |
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2011-11-15
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11月17日召开2011年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2011年11月17日下午2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年11月17日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2011年11月16日下午3:00至2011年11月17日下午3:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2011年11月14日
5、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区22号楼当升科技六层会议室。
6、登记时间：2011年11月15日9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2011年11月15日17:00之前送达或传真到公司。
7、审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于聘请中勤万信会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》 |
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2011-11-15
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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当升科技2011年第二次临时股东大会于2011年5月16日审议通过了《公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定从“年产3,900吨锂电正极材料生产基地项目”募集资金17,196.91万元中，使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
2011年11月14日，公司已将10,000万元人民币归还至公司“年产3,900吨锂电正极材料生产基地项目”募集资金专用账户。同时，公司将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金10,000万元人民币暂时补充流动资金已一次性归还完毕 |
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2011-11-02
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告 |
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2011年11月1日，当升科技收到深圳市创新资本投资有限公司及其母公司深圳市创新投资集团有限公司的股份减持告知函及简式权益变动报告书。创新资本于2011年10月26日至2011年10月31日期间通过集中竞价交易和大宗交易方式累计减持公司股份2,648,070股，减持股份数量占公司总股本的1.66%；深创投于2011年6月14日至2011年10月31日期间通过集中竞价交易方式累计减持公司股份969,500股，减持股份数量占公司总股本的0.61%。减持后，创新资本合计持有公司股份15,771,930股，占总股本的比例为9.85%；深创投合计持有公司股份7,970,500股，占总股本的比例为4.98% |
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2011-11-01
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
《关于聘请中勤万信会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》 |
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2011-11-01
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11月17日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2011年11月17日下午2:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年11月17日上午9：30至11：30，下午1：00至3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2011年11月16日下午3:00至2011年11月17日下午3：00期间的任意时间。
4、股权登记日：2011年11月14日
5、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区22号楼当升科技六层会议室
6、现场登记时间：2011年11月15日9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2011年11月15日17:00之前送达或传真到公司
7、审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于聘请中勤万信会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0061
2、每股净资产(元) 5.19
3、净资产收益率(%) 0.12 |
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2011-10-24
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(300073) 当升科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 3046440.50
招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 1379333.00 22373.00
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 1242287.00 29572.00
中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 1179863.00 1116427.75
五矿证券有限公司杭州市中山北路证券营业部 1128600.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 1179863.00 1116427.75
中信建投证券有限责任公司福清一拂路证券营业部 952984.00 1038186.00
国联证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 899910.00
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 649627.00 899328.01
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 268737.00 850232.00
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2011-10-24
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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2011年9月29日，当升科技第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增资长沙星城微晶石墨有限公司的议案》，同意公司使用自有资金增资长沙星城微晶石墨有限公司。各方已于2011年9月草拟了《北京当升材料科技股份有限公司、深圳市创新投资集团有限公司与长沙星城微晶石墨有限公司及原股东关于长沙星城微晶石墨有限公司增资合同书》（以下称“原合同”）。
2011年10月20日，当升科技、深圳市创新投资集团有限公司与长沙星城及其8名自然人股东完成签订《北京当升材料科技股份有限公司、深圳市创新投资集团有限公司与长沙星城微晶石墨有限公司及原股东关于长沙星城微晶石墨有限公司增资合同书》。增资合同书与原合同相比有相应变动。《增资合同书》的主要内容：
当升科技和深创投作为投资方（甲方）与长沙星城（乙方）及长沙星城原8名自然人股东（丙方）签订的《北京当升材料科技股份有限公司、深圳市创新投资集团有限公司与长沙星城微晶石墨有限公司及原股东关于长沙星城微晶石墨有限公司增资合同书》。各方在正式合同中就相关增资事项进行了有关约定：
本次投资金额共计3,667万元人民币。其中，当升科技出资2,667万元，持有长沙星城40%的股权；深创投出资1,000万元，持有长沙星城15%的股份。投资金额中1,711万元作为注册资本投入，其余1,956万元计入资本公积金 |
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2011-10-14
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2011年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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当升科技预计2011年1月1日至2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利66.85万元-222.82万元，比上年同期下降90%-97% |
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2011-09-30
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(300073) 当升科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 7695152.02 86020.00
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 5172585.00
浙商证券有限责任公司永嘉双塔路证券营业部 1949365.00 32890.00
恒泰证券股份有限公司包头钢铁大街证券营业部 1913945.00
中信金通证券有限责任公司苍南龙港大道证券营业部 1811480.00 2530.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司深圳商报路奥林匹克大厦证券营业部 23350.00 5415742.00
爱建证券有限责任公司厦门湖滨一里证券营业部 12400.00 2176626.45
招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 1844370.00
中信建投证券有限责任公司北京望京中环南路证券营业部 1796300.00
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 63250.00 1501462.55
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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第一届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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当升科技第一届董事会第二十六次会议于2011年9月29日召开，审议通过了《关于增资长沙星城微晶石墨有限公司的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》 |
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2011-09-23
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2011年9月22日，当升科技收到深圳市创新资本投资有限公司的股份减持告知函，创新资本于2011年9月7日-2011年9月21日期间通过集中竞价交易及大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股股份314.61万股，占公司总股本的1.97%。
该股东本次减持后仍持有公司股份1842.00万股，占公司总股本的11.51% |
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2011-08-16
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高管离职 |
深交所公告 |
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当升科技于2011年8月15日收到公司副总经理李建忠先生递交的书面辞职报告。李建忠先生由于个人原因申请辞去公司副总经理以及其他相关职务，上述辞职报告自2011年8月15日送达公司董事会时生效。李建忠先生所负责的公司采购等相关工作已进行了良好的交接，其辞职不会影响公司正常业务的进行。 李建忠先生不持有公司的股份，辞职后不再担任公司任何职务 |
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