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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-05-29
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票提案外所有提案
1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
5.01 《关于选举吕文辉为非独立董事的议案》
5.02 《关于选举李惠为非独立董事的议案》
5.03 《关于选举李春枚为非独立董事的议案》
5.04 《关于选举程林芳为非独立董事的议案》
5.05 《关于选举雷秀贤为非独立董事的议案》
5.06 《关于选举涂三明为非独立董事的议案》
6.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
6.01 《关于选举海福安为独立董事的议案》
6.02 《关于选举徐国亮为独立董事的议案》
6.03 《关于选举任灏为独立董事的议案》
7.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
7.01 《关于选举叶丽贤为公司第五届监事会股东代表监事的议案》
7.02 《关于选举王怀斌为公司第五届监事会股东代表监事的议案》 |
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2021-05-29
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票提案外所有提案
1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
5.01 《关于选举吕文辉为非独立董事的议案》
5.02 《关于选举李惠为非独立董事的议案》
5.03 《关于选举李春枚为非独立董事的议案》
5.04 《关于选举程林芳为非独立董事的议案》
5.05 《关于选举雷秀贤为非独立董事的议案》
5.06 《关于选举涂三明为非独立董事的议案》
6.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
6.01 《关于选举海福安为独立董事的议案》
6.02 《关于选举徐国亮为独立董事的议案》
6.03 《关于选举任灏为独立董事的议案》
7.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
7.01 《关于选举叶丽贤为公司第五届监事会股东代表监事的议案》
7.02 《关于选举王怀斌为公司第五届监事会股东代表监事的议案》 |
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2021-05-29
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第四届董事会第三十八次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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华平股份现发布 |
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2021-04-29
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第四届董事会第三十七次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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华平股份现发布 |
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2021-04-20
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
5.00 《公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《2020年度监事会工作报告》 |
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2021-04-20
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
5.00 《公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《2020年度监事会工作报告》 |
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2021-04-20
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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华平股份现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-20 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-04-27; 一次变更日期: 2021-04-20; 一次变更公告日期: 2021-03-23; |
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2020-11-06
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增补任灏先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》
3.00 《关于公司全资子公司华平科技投资(深圳)有限公司收购深圳市利泰华投资管理有限公司100<股权、深圳市泰科元贸易有限公司100>股权暨关联交易的议案》 |
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2020-11-06
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增补任灏先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》
3.00 《关于公司全资子公司华平科技投资(深圳)有限公司收购深圳市利泰华投资管理有限公司100<股权、深圳市泰科元贸易有限公司100>股权暨关联交易的议案》 |
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2020-11-06
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第四届董事会第三十四次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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华平股份现发布 |
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2020-10-30
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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华平股份现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-30 |
拟披露季报 |
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2020-09-23
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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华平股份现发布 |
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2020-08-13
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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华平股份现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-13 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-08-27; 一次变更日期: 2020-08-13; 一次变更公告日期: 2020-07-30; |
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2020-06-05
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2020-04-29
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增补程林芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 |
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2020-04-29
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增补程林芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 |
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2020-04-29
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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华平股份现发布 |
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2020-04-20
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于二次调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金用途
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司创业板非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告(二次修订稿)的议案》
5.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
6.00 《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》
7.00 《关于公司与认购对象签署附生效条件的<非公开发行股票认购协议>的议案》
8.00 《关于公司与认购对象签署附生效条件的<非公开发行股票认购协议之终止协议>的议案》
9.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施(二次修订稿)的议案》 |
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2020-04-20
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于二次调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金用途
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司创业板非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告(二次修订稿)的议案》
5.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
6.00 《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》
7.00 《关于公司与认购对象签署附生效条件的<非公开发行股票认购协议>的议案》
8.00 《关于公司与认购对象签署附生效条件的<非公开发行股票认购协议之终止协议>的议案》
9.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施(二次修订稿)的议案》 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-18
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
5.00 《公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2019年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予未解除限售部分限制性股票的议案》
7.00 《2019年度监事会工作报告》
8.00 《关于增补叶丽贤女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》 |
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2020-03-18
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
5.00 《公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2019年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予未解除限售部分限制性股票的议案》
7.00 《2019年度监事会工作报告》
8.00 《关于增补叶丽贤女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》 |
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2020-03-18
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2019年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益（元）：0.0346净资产收益率（%）：1.52 |
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2020-03-13
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关于公司股东减持计划时间过半的进展公告 |
深交所公告 |
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华平股份现发布 |
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2020-02-25
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金用途
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司创业板非公开发行A股股票预案（修订稿的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
5.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司与认购对象签署附生效条件的<非公开发行股票认购协议>的议案》
8.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施（修订稿）的议案》
9.00 《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
10.00 《关于公司<未来三年股东回报规划（2020-2022年）>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2020-02-25
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金用途
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司创业板非公开发行A股股票预案（修订稿的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
5.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司与认购对象签署附生效条件的<非公开发行股票认购协议>的议案》
8.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施（修订稿）的议案》
9.00 《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
10.00 《关于公司<未来三年股东回报规划（2020-2022年）>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2020-02-25
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金用途
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
5.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司与认购对象签署附生效条件的<非公开发行股票认购协议>的议案》
8.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施（修订稿）的议案》
9.00 《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
10.00 《关于公司<未来三年股东回报规划（2020-2022年）>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2020-02-25
|
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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华平股份现发布 |
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