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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-04
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第三届董事会第一次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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华平股份第三届董事会第一次(临时)会议于2014年8月4日召开,审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于第三届董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任公司第三届董事会副董事长的议案》等议案 |
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2014-07-29
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华平股份2014年第二次临时股东大会于2014年7月29日召开,审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于房屋租赁关联交易事项》的议案、通过修改《公司章程》的议案等 |
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2014-07-24
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年7月29日下午14：30
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月29日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年7月28日15：00至2014年7月29日15：00的任意时间。
本次股东大会审议的议案：关于公司董事会换届选举的议案、《关于房屋租赁关联交易事项》的议案等 |
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2014-07-12
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司董事会换届选举的议案
1.01选举刘焱女士为第三届董事会董事
1.02选举刘晓露先生为第三届董事会董事
1.03选举刘晓丹女士为第三届董事会董事
1.04选举熊模昌先生为第三届董事会董事
1.05选举王昭阳先生为第三届董事会董事
1.06选举方永新先生为第三届董事会董事
1.07选举方正先生为第三届董事会独立董事
1.08选举蒋国兴先生为第三届董事会独立董事
1.09选举毛佩瑾先生为第三届董事会独立董事
2关于公司监事会换届选举的议案
2.01选举周小川先生为第三届监事会监事
2.02选举马宏波先生为第三届监事会监事
3审议《关于房屋租赁关联交易事项》的议案
4审议修改《公司章程》的议案
5审议修订《公司股东大会议事规则》的议案
6审议《关于调整公司独立董事津贴》的议案
7审议《关于调整公司监事薪酬》的议案 |
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2014-07-12
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司董事会换届选举的议案
1.01选举刘焱女士为第三届董事会董事
1.02选举刘晓露先生为第三届董事会董事
1.03选举刘晓丹女士为第三届董事会董事
1.04选举熊模昌先生为第三届董事会董事
1.05选举王昭阳先生为第三届董事会董事
1.06选举方永新先生为第三届董事会董事
1.07选举方正先生为第三届董事会独立董事
1.08选举蒋国兴先生为第三届董事会独立董事
1.09选举毛佩瑾先生为第三届董事会独立董事
2关于公司监事会换届选举的议案
2.01选举周小川先生为第三届监事会监事
2.02选举马宏波先生为第三届监事会监事
3审议《关于房屋租赁关联交易事项》的议案
4审议修改《公司章程》的议案
5审议修订《公司股东大会议事规则》的议案
6审议《关于调整公司独立董事津贴》的议案
7审议《关于调整公司监事薪酬》的议案 |
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2014-07-12
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司董事会换届选举的议案
1.01选举刘焱女士为第三届董事会董事
1.02选举刘晓露先生为第三届董事会董事
1.03选举刘晓丹女士为第三届董事会董事
1.04选举熊模昌先生为第三届董事会董事
1.05选举王昭阳先生为第三届董事会董事
1.06选举方永新先生为第三届董事会董事
1.07选举方正先生为第三届董事会独立董事
1.08选举蒋国兴先生为第三届董事会独立董事
1.09选举毛佩瑾先生为第三届董事会独立董事
2关于公司监事会换届选举的议案
2.01选举周小川先生为第三届监事会监事
2.02选举马宏波先生为第三届监事会监事
3审议《关于房屋租赁关联交易事项》的议案
4审议修改《公司章程》的议案
5审议修订《公司股东大会议事规则》的议案
6审议《关于调整公司独立董事津贴》的议案
7审议《关于调整公司监事薪酬》的议案 |
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2014-07-12
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召开2014年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2014年7月24日
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年7月29日下午14：30
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月29日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年7月28 日15：00至2014年7月29日15：00的任意时间。
5、现场会议召开地点：上海市杨浦区国定路335号2号楼22层会议室。
6、本次股东大会审议的议案：关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案、《关于房屋租赁关联交易事项》的议案等议案 |
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2014-07-12
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.152
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.87
二、不分配不转增 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-07-12 |
拟披露中报 |
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2014-06-25
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全资子公司铜仁华平信息技术有限公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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华平股份于2014年3月18日召开第二届董事会第二十五次(临时)会议审议通过《设立全资子公司华平信息技术(铜仁)有限公司》的议案,公司计划使用自有资金1000万元设立全资子公司华平信息技术(铜仁)有限公司(以工商行政机关核准为准)。
近日完成了子公司铜仁华平信息技术有限公司工商注册登记手续,并领取了《营业执照》,现将相关情况予以公告 |
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2014-06-25
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股票期权激励计划授予登记完成 |
深交所公告，其它 |
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深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 华平股份完成了《华平信息技术股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿》股票期权的授予登记工作,期权简称：华平JLC1,期权代码：036142,现将有关情况予以公告 |
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2014-06-13
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(300074) 华平股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司南昌广场南路证券营业部 14504127.00 3150.00
申银万国证券股份有限公司成都槐树街证券营业部 8105600.99 834161.50
中信证券（山东）有限责任公司淄博美食街证券营业部 6822604.50
国联证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 4734476.00
海通证券股份有限公司上海普陀区枣阳路证券营业部 4520543.77 320000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 37761513.22
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 100464.00 35524210.85
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 484130.43 12473086.71
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 338015.00 9985188.08
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 22487.00 8058185.01
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2014-05-22
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董事会换届选举并征集候选人 |
深交所公告 |
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华平股份第二届董事会任期已于2014年1月28日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举,公司董事会依据相关规定,现将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2014-05-05
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控股股东、实际控制人增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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华平股份接到持股5%以上的控股股东、实际控制人刘晓露先生增持公司股份的通知。刘晓露先生于2014年4月30日通过竞价交易增持公司股份344,100股,占公司股份比例的0.104%。现将有关情况予以公告 |
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2014-04-25
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2014年4月24日,华平股份接到持股5%以上的控股股东、实际控制人王昭阳先生减持股份的告知函。王昭阳先生于2014年4月23日通过竞价交易减持所持有的无限售流通股票3万股,占公司股份比例的0.009%。公司控股股东、实际控制人刘晓丹、熊模昌、王昭阳自2013年5月21日起至2014年4月24日止累计减持公司股票比例为5.192% |
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2014-04-18
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控股股东办理股票质押回购业务 |
深交所公告，股份冻结 |
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2014年4月18日,华平股份接到控股股东熊模昌先生通知,其将持有的公司部分股份进行股票质押式回购交易业务,现将有关情况公告如下：
2014年4月17日,熊模昌先生将其持有的公司32,100,000股(占公司股份总数的9.73%)限售股份同西南证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务,用于向西南证券股份有限公司融资。初始交易日为2014年4月17日,购回交易日为2015年10月16日。股份质押期限自2014年4月17日起,至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止 |
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2014-04-16
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股票期权激励计划授予股票期权相关事项 |
深交所公告，其它 |
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华平股份经公司第二届董事会第二十六次(临时)会议审议通过了《关于的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《华平信息技术股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的有关规定以及公司2014年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司股权激励计划规定的授予条件已经成熟,同意确定2014年4月16日为授予日,授予134名激励对象453.54万份股票期权 |
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2014-04-11
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.034
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.12 |
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2014-04-02
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华平股份2014年第一次临时股东大会于2014年4月2日召开,审议通过《华平信息技术股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要》的议案、《华平信息技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案、《关于提请华平信息技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-11 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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发布新产品 |
深交所公告，其它 |
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华平股份将于2014年3月28日开始陆续在南京、武汉、成都、西安、北京、沈阳举办新产品发布会,届时将推出针对专网和渠道销售的“AVCON 智呈视频会议系统”,现将相关情况予以公告 |
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2014-03-25
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获得安防工程企业资质证书 |
深交所公告 |
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华平股份于近日获得中国安全防范产品行业协会颁发的《安防工程企业资质证书》,资质等级壹级,证书编号为ZAX-QZ 01201431000013,有效期自2014年3月24日至2015年3月23日。
安防工程企业资质评定是对在中国境内从事安全技术防范工程设计、施工企业的资质评定,壹级为最高级别。该项资质证书增强了公司在平安城市、智慧城市等安防工程领域的竞争实力,提高了该公司整体的企业实力,为公司拓展市场奠定了更为坚实的基础 |
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2014-03-18
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《华平信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》（逐项表决）
1.1 股票期权激励计划的目的
1.2 股票期权激励计划的管理机构
1.3 股票期权激励计划激励对象的确定依据和范围
1.4 股票期权激励计划的股票来源和种类、权益分配情况
1.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
1.6 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.7 股票期权的授予与行权条件
1.8 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.9 股票期权激励计划的会计处理
1.10 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
1.12 公司、激励对象发生异动时的处理
2、《华平信息技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
3、《关于提请华平信息技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-03-18
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召开2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：2014年4月1日上午9：30至11：30,下午13：00至17：30。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年4月2日下午13：30
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月2日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年4月1日15：00至2014年4月2日15：00的任意时间。
5、现场会议召开地点：上海市杨浦区国定路335号2号楼22层会议室
6、股权登记日：2014年3月27日
7、审议议案：《华平信息技术股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要》、《华平信息技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》、《关于提请华平信息技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-03-15
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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华平股份2013年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税)转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2014年3月20日,除权除息日为：2014年3月21日 |
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2014-03-15
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-03-20 |
登记日，分配方案 |
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2014-03-15
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-03-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-03-15
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2013年年度转增，10转增5除权日 ，2014-03-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-03-15
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2013年年度转增，10转增5转增上市日 ，2014-03-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-03-15
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2013年年度转增，10转增5登记日 ，2014-03-20 |
登记日，分配方案 |
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2014-03-15
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-03-21 |
除权除息日，分配方案 |
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