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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-01
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举吴强华先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举胡环宇先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举朱华先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举王洪深先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举王东先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举邱鲁闽先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘先林先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举邬伦先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举叶金福先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举邵建平先生为第四届董事会非职工代表监事
3.02 选举幸帮艳女士为第四届董事会非职工代表监事
4.00 《关于改聘会计师事务所的议案》
5.00 《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5.01 激励对象的确定依据和范围
5.02 股票期权与限制性股票的股票来源、数量和分配
5.03 本计划的时间安排
5.04 股票期权与限制性股票的行权/授予价格和行权/授予价格的确定方法
5.05 股票期权与限制性股票的授予与行权/解除限售条件
5.06 股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序
5.07 股票期权与限制性股票的会计处理
5.08 股票期权与限制性股票激励计划的实施程序
5.09 公司/激励对象各自的权利义务
5.10 公司/激励对象发生异动的处理
5.11 股票期权与限制性股票的注销/回购注销原则
6.00 《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
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2018-12-01
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举吴强华先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举胡环宇先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举朱华先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举王洪深先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举王东先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举邱鲁闽先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘先林先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举邬伦先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举叶金福先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举邵建平先生为第四届董事会非职工代表监事
3.02 选举幸帮艳女士为第四届董事会非职工代表监事
4.00 《关于改聘会计师事务所的议案》
5.00 《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5.01 激励对象的确定依据和范围
5.02 股票期权与限制性股票的股票来源、数量和分配
5.03 本计划的时间安排
5.04 股票期权与限制性股票的行权/授予价格和行权/授予价格的确定方法
5.05 股票期权与限制性股票的授予与行权/解除限售条件
5.06 股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序
5.07 股票期权与限制性股票的会计处理
5.08 股票期权与限制性股票激励计划的实施程序
5.09 公司/激励对象各自的权利义务
5.10 公司/激励对象发生异动的处理
5.11 股票期权与限制性股票的注销/回购注销原则
6.00 《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2018-12-01
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第三届董事会第四十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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数字政通现发布 |
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2018-10-30
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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数字政通现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-08-29
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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数字政通现发布 |
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2018-08-17
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关于非公开发行股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通时间为2018年8月21日；2、本次解除限售股份的数量为29,039,395股，占公司总股本的6.84%；本次实际可上市流通股份数量为24,814,395股，占公司总股本的5.85% |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-29 |
拟披露中报 |
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2018-06-23
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更部分募集资金用途的议案
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2018-06-23
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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数字政通现发布 |
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2018-06-23
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更部分募集资金用途的议案 |
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2018-06-08
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2017年年度分红，10派0.300202000(含税)，税后10派0.300202登记日 ，2018-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-08
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2017年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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数字政通现发布 |
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2018-06-08
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2017年年度分红，10派0.300202000(含税)，税后10派0.300202红利发放日 ，2018-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-08
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2017年年度分红，10派0.300202000(含税)，税后10派0.300202除权日 ，2018-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-30
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关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁期股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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数字政通现发布 |
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2018-05-22
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第三届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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数字政通现发布 |
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2018-04-26
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更正公告 |
深交所公告 |
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数字政通现发布 |
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2018-04-26
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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数字政通现发布 |
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2018-04-24
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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数字政通现发布 |
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》
3.00 《2017年度财务决算方案》
4.00 《2017年度利润分配报告》
5.00 《2017年度监事会工作报告》
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》
3.00 《2017年度财务决算方案》
4.00 《2017年度利润分配报告》
5.00 《2017年度监事会工作报告》 |
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2018-04-24
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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数字政通现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-02-28
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2017年度业绩快报 |
深交所公告 |
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数字政通现发布 |
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2018-01-31
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2017年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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数字政通现发布 |
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2018-01-18
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关于2016年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告 |
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1、本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2018年1月23日。
2、本次申请解锁的激励对象人数为61名。
3、公司2016年股权激励限制性股票第一期解锁数量为303,600股,占公司股本总额的0.07% |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-24 |
拟披露年报 |
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2017-12-26
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于变更部分募集资金用途的议案
2.00关于公司申请综合授信及拟对控股子公司提供担保的议案 |
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2017-12-26
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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数字政通现发布 |
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2017-10-26
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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数字政通现发布 |
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