公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-03-31
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拟披露季报 ,2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-16
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关于签订住房和城乡建设部科研项目合同书的公告 |
深交所公告 |
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数字政通现发布 |
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2020-02-29
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关于2019年度业绩快报的更正公告 |
深交所公告,业绩预测 |
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数字政通现发布 |
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2020-02-24
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关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 |
深交所公告,违规 |
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数字政通现发布 |
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2020-02-19
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-03-06 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行对象及认购方式
2.02 定价基准日、发行价格及定价原则
2.03 发行数量
2.04 限售期
3.00 《关于<北京数字政通科技股份有限公司2019年创业板非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4.00 《关于<北京数字政通科技股份有限公司2019年创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)>的议案》
5.00 《关于公司2019年创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议》
6.00 《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
7.00 《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2020-02-19
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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数字政通现发布 |
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2020-02-14
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关于董事、高级管理人员减持计划时间过半并提前终止减持的进展公告 |
深交所公告,其它 |
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数字政通现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ,2020-04-28 |
拟披露年报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2020-04-10; 一次变更日期: 2020-04-28; 一次变更公告日期: 2020-02-26; |
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2019-11-23
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第四届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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数字政通现发布 |
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2019-11-23
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召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-12-10 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于终止2019年7月非公开发行A股股票的议案》
2 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3 《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 本次发行前公司滚存利润分配安排
3.08 上市地点
3.09 募集资金金额及用途
3.10 本次非公开发行决议的有效期
4 《关于北京数字政通科技股份有限公司2019年创业板非公开发行A股股票预案>的议案》
5 《关于<北京数字政通科技股份有限公司2019年创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
6 《关于<北京数字政通科技股份有限公司2019年创业板非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
7 《关于<北京数字政通科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
8 《关于公司2019年创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10 《关于注销分公司的议案》
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2019-10-29
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关于全资子公司签署重要合同的公告 |
深交所公告 |
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数字政通现发布 |
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2019-10-25
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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数字政通现发布 |
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2019-10-12
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2019年前三季度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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数字政通现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ,2019-10-25 |
拟披露季报 |
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2019-08-30
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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数字政通现发布 |
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2019-07-13
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2019年半年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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数字政通现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ,2019-08-30 |
拟披露中报 |
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2019-06-27
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2018年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000登记日 ,2019-07-04 |
登记日,分配方案 |
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2019-06-27
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2018年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000红利发放日 ,2019-07-05 |
红利发放日,分配方案 |
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2019-06-27
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2018年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000除权日 ,2019-07-05 |
除权除息日,分配方案 |
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2019-06-15
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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数字政通现发布 |
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2019-06-15
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-07-01 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 认购方式
2.06 限售期
2.07 本次发行前公司滚存利润分配安排
2.08 募集资金金额及用途
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 《关于北京数字政通科技股份有限公司2019年创业板非公开发行A股股票预案>的议案》
4 《关于<北京数字政通科技股份有限公司2019年创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5 《关于<北京数字政通科技股份有限公司2019年创业板非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6 《关于<北京数字政通科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
7 《关于北京数字政通科技股份有限公司与认购对象签订附条件生效的股票认购协议的议案》
8 《关于本次非公开发行A股股票可能构成关联交易的议案》
9 《关于公司2019年创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案》
10 《关于<北京数字政通科技股份有限公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2019-04-25
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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数字政通现发布 |
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ,2019-05-16 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》
3.00 《2018年度财务决算方案》
4.00 《2018年度利润分配报告》
5.00 《2018年度监事会工作报告》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于公司申请综合授信及拟对控股子公司提供担保的议案》
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ,2019-05-16 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》
3.00 《2018年度财务决算方案》
4.00 《2018年度利润分配报告》
5.00 《2018年度监事会工作报告》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于公司申请综合授信及拟对控股子公司提供担保的议案》 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ,2019-04-25 |
拟披露季报 |
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2019-02-13
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关于2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告 |
深交所公告,股本变动 |
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数字政通现发布 |
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2019-01-12
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关于2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告 |
深交所公告,股本变动 |
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数字政通现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ,2019-04-25 |
拟披露年报 |
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2018-12-19
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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数字政通现发布 |
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2018-12-01
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召开2018年度第3次临时股东大会 ,2018-12-18 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举吴强华先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举胡环宇先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举朱华先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举王洪深先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举王东先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举邱鲁闽先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘先林先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举邬伦先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举叶金福先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举邵建平先生为第四届董事会非职工代表监事
3.02 选举幸帮艳女士为第四届董事会非职工代表监事
4.00 《关于改聘会计师事务所的议案》
5.00 《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5.01 激励对象的确定依据和范围
5.02 股票期权与限制性股票的股票来源、数量和分配
5.03 本计划的时间安排
5.04 股票期权与限制性股票的行权/授予价格和行权/授予价格的确定方法
5.05 股票期权与限制性股票的授予与行权/解除限售条件
5.06 股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序
5.07 股票期权与限制性股票的会计处理
5.08 股票期权与限制性股票激励计划的实施程序
5.09 公司/激励对象各自的权利义务
5.10 公司/激励对象发生异动的处理
5.11 股票期权与限制性股票的注销/回购注销原则
6.00 《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
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