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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-01-28
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
5.00 审议《关于制定<财务资助管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
9.00 审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修改<董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法>的议案》
12.00 审议《关于修改<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》 |
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2022-01-28
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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思创医惠现发布 |
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2022-01-28
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
5.00 审议《关于制定<财务资助管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
9.00 审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修改<董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法>的议案》
12.00 审议《关于修改<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》 |
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2022-01-19
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关于“思创转债”2022年付息的公告 |
深交所公告，其它 |
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思创医惠现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-26; 一次变更日期: 2022-04-29; 一次变更公告日期: 2022-04-19; |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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思创医惠现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-09-10
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关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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思创医惠现发布 |
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2021-08-28
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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思创医惠现发布 |
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2021-08-03
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举章笠中先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举章华松鸳女士为第五届董事会非独立董事
1.03 选举温作客先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举鲁丽娟女士为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举曾爱民先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举陈磊先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举梁立先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举暨公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举楼翔先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举胡开言先生为第五届监事会非职工代表监事 |
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2021-08-03
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举章笠中先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举章华松鸳女士为第五届董事会非独立董事
1.03 选举温作客先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举鲁丽娟女士为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举曾爱民先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举陈磊先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举梁立先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举暨公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举楼翔先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举胡开言先生为第五届监事会非职工代表监事 |
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2021-08-03
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第四届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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思创医惠现发布 |
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2021-08-03
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举章笠中先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举章华松鸳女士为第五届董事会非独立董事
1.03 选举温作客先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举鲁丽娟女士为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举曾爱民先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举陈磊先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举梁立先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举暨公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举楼翔先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举胡开言先生为第五届监事会非职工代表监事 |
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2021-07-28
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关于思创转债开始转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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思创医惠现发布 |
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2021-07-08
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2020年年度分红，10派0.130000000(含税)，税后10派0.130000登记日 ，2021-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2021-07-08
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2020年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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思创医惠现发布 |
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2021-07-08
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2020年年度分红，10派0.130000000(含税)，税后10派0.130000红利发放日 ，2021-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-07-08
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2020年年度分红，10派0.130000000(含税)，税后10派0.130000除权日 ，2021-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-28 |
拟披露中报 |
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2021-05-06
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关于2020年年度股东大会增加临时提案暨2020年年度股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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思创医惠现发布 |
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2021-04-30
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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思创医惠现发布 |
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2021-04-30
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2020年度董事会工作报告》
2.00 审议《2020年度监事会工作报告》
3.00 审议《2020年年度报告全文及摘要》
4.00 审议《2020年度财务决算报告》
5.00 审议《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销的议案》
8.00 审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
9.00 审议《关于向公司大股东购买资产暨关联交易的议案》 |
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2021-04-30
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2020年度董事会工作报告》
2.00 审议《2020年度监事会工作报告》
3.00 审议《2020年年度报告全文及摘要》
4.00 审议《2020年度财务决算报告》
5.00 审议《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销的议案》
8.00 审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
9.00 审议《关于向公司大股东购买资产暨关联交易的议案》 |
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2021-04-30
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2020年度董事会工作报告》
2.00 审议《2020年度监事会工作报告》
3.00 审议《2020年年度报告全文及摘要》
4.00 审议《2020年度财务决算报告》
5.00 审议《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销的议案》
8.00 审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2021-04-30
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2020年度董事会工作报告》
2.00 审议《2020年度监事会工作报告》
3.00 审议《2020年年度报告全文及摘要》
4.00 审议《2020年度财务决算报告》
5.00 审议《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销的议案》
8.00 审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-04-29; 一次变更日期: 2021-04-27; 一次变更公告日期: 2021-04-21; 二次变更日期: 2021-04-29; 二次变更公告日期: 2021-04-24; 三次变更日期: 2021-04-30; 三次变更公告日期: 2021-04-29; |
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2021-02-26
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思创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 |
深交所公告，股本变动 |
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思创医惠现发布 |
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2021-02-22
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2020年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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思创医惠现发布 |
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2021-02-01
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向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
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思创医惠现发布 |
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2021-01-28
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向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告 |
深交所公告，其它 |
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思创医惠现发布 |
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2021-01-27
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向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 |
深交所公告，其它 |
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思创医惠现发布 |
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