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备忘事项 |
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详细 |
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2013-06-04
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召开2013年度第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2013年6月14日上午10：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月14日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年6月13日15:00至2013年6月14日15:00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2013-05-28
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召开2013年度第一次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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中瑞思创已于2013年5月23日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2013年度第一次临时股东大会通知的议案》。根据会议决议，公司定于2013年6月14日召开2013年度第一次临时股东大会，此次临时股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知已于2013年5月25日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告。
由于工作人员疏忽，在2013年度第一次临时股东大会的通知“四、参加网络投票的具体操作流程”中“（一）通过深交所交易系统的投票程序：”下的“ 1、投票代码：360078”内容有误，特此更正：
更正前公告内容：
1、投票代码：360078
更正后公告内容：
1、投票代码：365078
除上述更正外，原公告中其他内容不变 |
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2013-05-25
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2013-05-25
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召开2013年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2013年6月14日上午10：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月14日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年6月13日15:00至2013年6月14日15:00期间的任意时间。
（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）登记时间：2013年6月5日至2013年6月7日，每日9:00-11:30、13:30-17:00。
（五）股权登记日时间：2013年6月4日
（六）会议地点：杭州市莫干山路1418-48号，公司五楼会议室。
（七）审议事项：《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2013-05-20
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中瑞思创2012年度利润分配方案如下：每10股派发现金股利人民币5元（含税）。
本次权益分派股权登记日：2013年5月24日；除息日：2013年5月27日 |
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2013-05-20
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2012年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75登记日 ，2013-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-20
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2012年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75除权日 ，2013-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-20
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2012年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75红利发放日 ，2013-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-15
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首次公开发行前已发行股份上市流通的补充公告 |
深交所公告，股本变动 |
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中瑞思创于2013年5月3日披露了《首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》，自然人股东路楠先生和法人股东杭州博泰投资管理有限公司共计解除限售15,937,500股，占公司总股本的9.51%；解除限售后，实际可上市流通的股份为15,937,500股，占公司总股本的9.51%。
鉴于自然人股东路楠先生已对其持有的股份总数56,250,000股的25%份额计14,062,500股解除限售，且解除限售的股份已可于2013年5月7日上市流通。为积极推进公司首发前限售股份解禁事宜，公司将自然人股东路楠先生剩余的首发限售股份42,187,500股解除限售，纳入高管股份，并予以全部锁定，特发布此补充公告。
特别提示：公司公开发行前已发行股份的本次解除限售的股份数量为42,187,500股，占公司总股本的25.19%，本次解除限售后，上述股份将纳入高管股份，并予以全部锁定，实际可上市流通的数量为0 |
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2013-05-03
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为63,750,000股，占公司总股本的38.06%；解除限售后实际可上市流通的数量为15,937,500股，占公司总股本的9.51%。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年5月7日 |
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2013-04-25
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中瑞思创2012年度股东大会于2013年4月24日召开，审议通过了《2012年年度报告全文及摘要》、《2012年度财务决算报告》、《关于2012年度利润分配预案的议案》等议案 |
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2013-04-22
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.54 |
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2013-04-15
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签订投资合作意向书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中瑞思创近日与智利籍自然人Gady Levin进行合作，就收购其实际控制的Comercial Invue Limitada、Sociedad de Inversiones Mara Limitada、LTM Fondo de Inversión Privado三家智利公司合计持有的Comercial GL Group S.A.（以下简称“标的公司”）51%股权事宜达成了初步合作意向。
收购价格：将以标的公司2012年经审计后的净利润3,500,000美元为整体议价基础，协商确定收购金额为14,280,000美元。
本次签订的仅为意向书，属于双方合作意愿的框架性、意向性约定，最终正式的股权转让协议尚需在尽职调查等相关工作完成后，双方协商一致，履行公司内部决策审批程序后签署。
意向书的付诸实施及其后续合同的履行均存在不确定性，请投资者注意投资风险 |
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2013-04-15
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全资子公司对其子公司增资 |
深交所公告 |
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中瑞思创于近日获悉：公司全资子公司中瑞思创（香港）国际有限公司决定对其全资子公司MW Security AB进行增资，增资金额共计1000万瑞典克朗（折合人民币约962.61万元），资金来源全部为自有资金，主要用于补充MW公司正常运营所需流动资金，推动其加快新品开发和市场开拓步伐，更好地实现经营目标。
根据思创香港《章程》的相关规定，本次增资只需其执行董事签字确认，无需其他内部审批手续。本次增资不涉及关联交易 |
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2013-04-09
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国信证券股份有限公司关于公司2012年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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中瑞思创现发布 |
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2013-04-02
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关于举行2012年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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中瑞思创定于2013年4月9日下午15:00-17:00举行2012年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：
本次2012年度网上业绩说明会采用网络远程方式举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次2012年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理路楠先生等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
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2013-03-19
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签署募集资金四方监管协议 |
深交所公告，投资项目 |
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2013年3月7日，中瑞思创召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司开立募集资金存储专户的议案》，决定在招商银行股份有限公司扬州支行营业部设立超募资金专项帐户，用于公司全资子公司上扬无线射频科技扬州有限公司（上扬无线）RFID标签生产项目的首期投资额10,000万元超募资金的存储和管理。
根据有关法律、法规和《公司募集资金管理制度》的规定，为规范公司募集资金的管理和使用，保障全体股东的合法权益，中瑞思创、上扬无线、开户银行和国信证券股份有限公司经协商一致，共同签订了《募集资金四方监管协议》 |
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2013-03-08
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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中瑞思创第二届董事会第十一次会议于2013年3月7日召开，审议通过了《关于公司开立募集资金存储专户的议案》、《关于公司聘任证券事务代表的议案》 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.425
加权平均净资产收益率：6.16%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.948 |
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2013-01-29
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中瑞思创预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利6889万元-7448万元，比上年同期下降20%-26% |
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2013-01-22
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申报国家科技重大专项之子课题的进展 |
深交所公告 |
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2012年6月7日，中瑞思创召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于申报国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”（2013年项目）之子课题“智能识别传感器产品集成一体化技术”及提供配套自筹资金的议案》。
2013年1月21日，公司接到科技部“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项（以下简称“02专项”）实施管理办公室下发的《关于02专项2013年度项目立项批复的通知》（ZX02[2012]020 号）（以下简称“通知”）及其附件2（《“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”国家科技重大专项2013项目（课题）清单及中央财政预算核定表》，以下简称“清单”），公司申报的国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”（2013年项目）之子课题“智能识别传感器产品集成一体化技术”已获立项批准。
根据该通知的清单，公司作为该项目子课题的承担方，中央财政给予核定的资金预算，中央财政核定资金总额309.00万元 |
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2013-01-09
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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中瑞思创第二届董事会第十次会议于2013年1月8日召开，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。
为促进思创理德在物联网集成应用项目上的运营拓展，经公司审慎研究，拟以自有资金向思创理德增资2000万元。思创理德的另两名股东绍兴市理德投资咨询有限公司、自然人贾波决定放弃本次同比例增资权利。本次增资完成后，思创理德的注册资本将由人民币1000万元增加至3000万元，公司占注册资本的95.04%，绍兴理德占3.33%，贾波占1.63% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-28 |
拟披露年报 |
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2012-12-21
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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中瑞思创第二届董事会第九次会议于2012年12月20日召开，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》 |
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2012-12-08
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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中瑞思创第二届董事会第八次会议于2012年12月6日召开，审议通过了《关于部分使用超募资金投资RFID标签生产项目的议案》、《关于增加对全资子公司中瑞思创（香港）国际有限公司投资的议案》、《关于更换董事会审计委员会成员的议案》 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 6.85
3、净资产收益率(%) 4.85 |
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2012-10-13
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中瑞思创预计2012年1月1日--2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利5320.47万元-6080.54万元，比上年同期下降20%-30% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-09-27
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全资子公司签署募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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根据相关规定，中瑞思创于2012年8月22日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司开立募集资金存储专户的议案》，决定在杭州联合农村商业银行股份有限公司宝善支行设立超募资金专项帐户，用于RFID系统及设备生产建设项目超募资金的存储和使用。杭州思创汇联科技有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司宝善支行、国信证券股份有限公司以及中瑞思创签订了《募集资金四方监管协议》 |
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2012-09-04
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国信证券关于公司持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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国信证券股份有限公司作为中瑞思创的保荐人，根据有关规定，对中瑞思创2012年上半年规范运作的情况进行了跟踪，现将具体情况予以公告 |
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