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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-01-09
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-09,恢复交易日：2012-01-10，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-09
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-09,恢复交易日：2012-01-10 ，2012-01-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-05
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1月9日召开2012年第一次临时股东大会的提示
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深交所公告，日期变动 |
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| 1月9日召开2012年第一次临时股东大会的提示
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2012年1月9日上午9：30时
网络投票时间：2012年1月8日--2012年1月9日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年1月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年1月8日15：00至2012年1月9日15：00的任意时间。
3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式
4、股权登记日：2012年1月4日
5、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦A座27层新斋会议室
6、登记时间：2012年1月6日上午9 :00至11: 30，下午13:30至17:00。
7、审议事项：《关于新一代数字电视前端硬件系统开发及产业化项目实施主体变更的议案》、《北京数码视讯科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《股票期权激励计划实施考核办法》、《关于选举第二届监事会监事的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-30 |
拟披露年报 |
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2011-12-23
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于新一代数字电视前端硬件系统开发及产业化项目实施主体变更的议案》。
2、审议《北京数码视讯科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；
4、审议《股票期权激励计划实施考核办法》
5、审议《关于选举第二届监事会监事的议案》 |
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2011-12-23
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2012年1月9日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2012年1月9日上午9：30时
网络投票时间：2012年1月8日--2012年1月9日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年1月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年1月8日15：00至2012年1月9日15：00的任意时间。
3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式
4、股权登记日：2012年1月4日
5、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦A座27层新斋会议室
6、审议事项：《关于新一代数字电视前端硬件系统开发及产业化项目实施主体变更的议案》、《北京数码视讯科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《股票期权激励计划实施考核办法》、《关于选举第二届监事会监事的议案》 |
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2011-12-23
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于新一代数字电视前端硬件系统开发及产业化项目实施主体变更的议案》。
2、审议《北京数码视讯科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；
4、审议《股票期权激励计划实施考核办法》
5、审议《关于选举第二届监事会监事的议案》 |
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2011-11-08
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使用自有资金投资设立宽云视讯的投资公告 |
深交所公告 |
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2011年11月3日，数码视讯与杭州宽云科技合伙企业在北京市签订《设立杭州宽云视讯有限公司出资协议书》，约定由数码视讯、宽云科技共同投资设立杭州宽云视讯科技有限责任公司（以下简称“宽云视讯”），宽云视讯注册资本总额为1,960,000元，其中：数码视讯使用自有资金出资6,000,000元，其中960,000元计入注册资本，占注册资本的49％，其余5,040,000元计入资本公积金。宽云科技出资额为1,000,000元，占注册资本的51％。
根据相关规定，数码视讯本次对外投资由董事长郑海涛审批通过。无需提交董事会或股东大会审议。本次投资不构成关联交易。
云计算技术可应用于目前正在快速发展的数字电视双向业务，打破传统方式开展双向业务的技术瓶颈，有较大的市场空间，但由于投资规模较小，且处于起步阶段，预计短期对公司业绩影响不大 |
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2011-11-02
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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数码视讯第二届董事会第十八次会议于2011年11月2日召开，审议通过了关于《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.62
2、每股净资产(元) 9.92
3、净资产收益率(%) 6.41 |
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2011-10-11
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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数码视讯2011年第一次临时股东大会于2011年10月9日召开，审议通过了《关于选举新的独立董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》等议案 |
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2011-10-10
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因未刊登股东大会决议公告，10月10日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-23
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举新的独立董事的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》；
5、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》； |
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2011-09-23
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举新的独立董事的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》；
5、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》； |
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2011-08-23
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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数码视讯第二届董事会第十五次会议于2011年8月22日召开，审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于公司〈股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》 |
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2011-08-17
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监事变更 |
深交所公告，高管变动 |
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数码视讯监事会于2011年8月15日收到监事汝继刚先生、职工监事汪涛先生的辞职报告。汝继刚先生、汪涛先生申请辞去所任公司监事职务。汪涛先生为职工监事，辞职后导致公司职工监事人数低于法定最低人数的要求，鉴于此，公司于2011年8月16日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举李丹女士为公司第二届监事会职工代表监事。李丹女士任期至第二届监事会届满。 汪涛先生辞去监事职务后将继续担任公司第四营销事业部副总经理职务。 汝继刚先生辞职申请自辞职报告送达监事会时生效，汝继刚辞去监事职务后将继续担任公司全资子公司鼎点视讯科技有限公司总经理职务 |
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2011-08-09
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第二届第十四次董事会会议决议 |
深交所公告 |
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数码视讯第二届第十四次董事会会议于2011年8月8日召开，会议审议并通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司用于建设数字电视嵌入式软件平台研发项目的议案》、 《关于变更市场营销与服务网络建设募投项目部分实施地点》的议案 |
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2011-07-22
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.41 2、每股净资产(元) 9.70 3、净资产收益率(%) 4.19 二、不分配不转增 |
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2011-07-19
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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数码视讯于2011年5月12日召开了2010年度股东大会，审议通过了《2010年度利润分配预案》 的议案，并授权董事会根据资本公积金转增股本的实施情况，办理相应工商变更登记手续。
上述权益分派方案于2011年5月27日实施完毕，公司总股本由112,000,000股变更为224,000,000股。
2011年7月19日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2011-07-16
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全资子公司鼎点视讯完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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数码视讯于2011年5月10日召开了第二届第十次董事会会议，审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公司鼎点视讯科技有限公司用于建设超光网系统研发及产业化项目》的议案。决定使用募集的其他与主营业务相关的营运资金2亿元向公司的全资子公司鼎点视讯科技有限公司增资，用于建设超光网系统研发及产业化项目，其中2000万元用于增加鼎点视讯的注册资本，其余18000万元计入资本公积金。
2011年7月14日，数码视讯完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2011-07-13
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第二届第十一次董事会会议决议公告更正
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深交所公告，投资项目 |
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| 第二届第十一次董事会会议决议公告更正
数码视讯于2011年6月24日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站刊登了公司《第二届第十一次董事会会议决议公告》，由于工作人员的失误，造成公告出现部分错误，现对公司《第二届第十一次董事会会议决议公告》部分内容予以更正 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-22 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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第二届第十二次董事会会议决议 |
深交所公告 |
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数码视讯第二届第十二次董事会会议于2011年6月27日召开，审议通过了《关于注销、新建募集资金专用账户的议案》 |
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2011-06-24
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第二届第十一次董事会会议决议 |
深交所公告 |
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数码视讯第二届第十一次董事会会议于2011年6月23日召开，审议通过了《关于增加募集资金存放专用账户的议案》 |
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2011-06-22
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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数码视讯经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]434号文件核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票2,800万股，发行价为每股人民币59.90元，应募集资金总额为1,677,200,000.00元，扣除相关费用并调整后募集资金净额为1,594,845,854.35元。
上述募集资金到位后，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司分别与华夏银行北京知春支行、中国建设银行北京东四支行、北京银行中关村科技园区支行、中国建设银行北京中关村支行及保荐机构国信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。
2011年4月20日召开的第二届第九次董事会会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》，公司决定在江苏银行北京分行设立以下募集资金专用账户。2011年4月20日，公司在江苏银行北京分行设立了募集资金专用账户，并分别从中国建设银行北京中关村支行、中国建设银行北京东四支行各转一亿元到江苏银行北京分行以存单方式存储，2011年5月10日，公司从华夏银行知春支行转一亿元到江苏银行北京分行以存单方式存储。
2011年6月20日，公司与江苏银行北京分行、国信证券签署《募集资金三方监管协议》 |
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2011-05-19
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2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2011-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-19
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2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2011-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-19
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2010年年度转增，10转增10登记日 ，2011-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-19
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2010年年度转增，10转增10转增上市日 ，2011-05-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-19
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权益分配实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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数码视讯2010年度权益分派方案为：每10股派5元人民币现金（含税）转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2011年5月26日，除权除息日为：2011年5月27日。 |
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