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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-05
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公司归还临时补充流动资金的部分超募资金 |
深交所公告，投资项目 |
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恒信移动第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金6000万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户，到期日为2011年7月5日。 2011年7月4日，公司已将全部6000万元人民币归还至公司超募资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，至此公司使用超募资金6000万元人民币临时补充的流动资金已全部归还完毕 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-18 |
拟披露中报 |
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2011-05-18
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、恒信移动首次公开发行前已发行股份的本次解除限售的数量为28,589,989股，实际可上市流通数量为15,284,857股。
2、本次解除限售股份上市流通日期为2011年5月20日。 |
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2011-05-17
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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恒信移动2010年度股东大会会议于2011年5月14日召开，审议通过《2010年年度报告》及其摘要、《2010年度利润分配预案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事选举的议案》等议案 |
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2011-05-16
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-05-14
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5月19日举行2010年度网上业绩说明会 |
深交所公告，担保(或解除) |
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恒信移动将于2011年05月19日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有公司董事长孟宪民先生等人 |
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2011-05-11
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平安证券有限责任公司关于公司持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告 |
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平安证券有限责任公司作为恒信移动的保荐人，根据有关规定，对恒信移动2010年度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以公告 |
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2011-04-27
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公司名称由“Hebei Hengxin Mobile Business Co.,Ltd.”变为“Hengxin Mobile Business Co.,Ltd.” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2011-04-27
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完成公司名称变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据恒信移动2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更公司注册名称的议案》和《关于修改公司章程的议案》要求，经国家工商行政管理总局企业名称变更核准通知书（国）名称变核内字【2011】第492号核准，公司正式向河北省工商行政管理局提出公司名称变更登记申请并完成相关登记手续，于近日正式取得河北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,变更后的公司中文名称为：“恒信移动商务股份有限公司”、英文名称为：“Hengxin Mobile Business Co.,Ltd.” |
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2011-04-27
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公司名称由“河北恒信移动商务股份有限公司”变为“恒信移动商务股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2011-04-27
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公司名称由“Hebei Hengxin Mobile Business Co.,Ltd.”变为“Hengxin Mobile Business Co.,Ltd.” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2011-04-26
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 11.88
3、净资产收益率(%) 0.54 |
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2011-04-21
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5月14日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间：2011年5月14日（星期六）上午9：30
2.会议召开地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店第十三会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.表决方式：与会股东和股东代表现场投票
5.股权登记日：2011年5月9日（星期一）
6.登记时间：2011年5月9日（星期一）9:00-11:30 13:00-17:00。
7.会议审议事项：《2010年年度报告》及其摘要、《关于续聘2011年度审计机构的议案》、《2010年度利润分配预案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事选举的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事选举的议案》等 |
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2011-04-21
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召开2010年度股东大会 ，2011-05-14 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《关于公司2010年度财务报告的议案》。
4、审议《2010年年度报告》及其摘要
5、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》
6、审议《2010年度利润分配预案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事选举的议案》
9、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事选举的议案》 |
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2011-04-21
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 11.82
3、净资产收益率(%) 4.43
二、不分配不转增 |
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2011-04-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-04-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 恒信移动将于2011年4月21日（周四）披露2010年年度报告及摘要，董事会定于2011年4月19日（周二）上午召开会议审议2010年年度报告及摘要等相关议案，内容涉及2010年年度利润分配预案及其他重要事项。为做好年度报告的保密工作，维护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2011年4月19日开市起停牌，于2011年4月21日开市起复牌 |
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2011-04-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-04-19,恢复交易日：2011-04-21 ，2011-04-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 恒信移动将于2011年4月21日（周四）披露2010年年度报告及摘要，董事会定于2011年4月19日（周二）上午召开会议审议2010年年度报告及摘要等相关议案，内容涉及2010年年度利润分配预案及其他重要事项。为做好年度报告的保密工作，维护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2011年4月19日开市起停牌，于2011年4月21日开市起复牌 |
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2011-04-19
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公司股票停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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恒信移动将于2011年4月21日（周四）披露2010年年度报告及摘要，董事会定于2011年4月19日（周二）上午召开会议审议2010年年度报告及摘要等相关议案，内容涉及2010年年度利润分配预案及其他重要事项。为做好年度报告的保密工作，维护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2011年4月19日开市起停牌，于2011年4月21日开市起复牌 |
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2011-04-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-04-19,恢复交易日：2011-04-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 恒信移动将于2011年4月21日（周四）披露2010年年度报告及摘要，董事会定于2011年4月19日（周二）上午召开会议审议2010年年度报告及摘要等相关议案，内容涉及2010年年度利润分配预案及其他重要事项。为做好年度报告的保密工作，维护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2011年4月19日开市起停牌，于2011年4月21日开市起复牌 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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2011-02-26
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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恒信移动2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.38
加权平均净资产收益率：4.38%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：11.81 |
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2011-02-17
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董事会换届选举并征集候选人 |
深交所公告 |
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恒信移动第三届董事会任期将于2011年3月18日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2011-01-13
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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恒信移动2011年第一次临时股东大会于2011年1月12日召开，审议通过了关于拟变更公司名称为“恒信移动商务股份有限公司”的议案 、《公司章程修正案》 |
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2011-01-06
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第三届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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恒信移动第三届董事会第十五次会议于2011年1月5日召开，审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-01-01
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公司用部分超募资金临时补充流动资金的归还公告 |
深交所公告 |
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恒信移动第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金6000万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户，到期日为2010年12月31日。
2010年12月31日，公司已将全部6000万元人民币归还至公司超募资金专用账户（开户行：中国光大银行石家庄槐安东路支行；账号：79310188000005970），同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，至此公司使用超募资金6000万元人民币临时补充的流动资金已全部归还完毕 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-21 |
拟披露年报 |
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2010-12-28
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 关于变更公司名称为“恒信移动商务股份有限公司”的议案
2、 审议《公司章程修正案》 |
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2010-12-28
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投资者关系联系方式变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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恒信移动现将投资者联系方式进行变更，现变更为：联系电话:0311-86130089，传真：0311-86130089，公司的网址和电子邮箱地址不变 |
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2010-12-28
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2011年1月12日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2011年1月12日（星期三）上午9：00
3、会议表决方式：与会股东和股东代表现场投票
4、股权登记日：2011年1月5日
5、会议地点：北京市海淀区蓝靛厂南路25号牛顿办公区北区11层公司会议室
6、审议事项：关于变更公司名称为“恒信移动商务股份有限公司”的议案、《公司章程修正案》 |
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2010-12-28
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公司名称由“河北恒信移动商务股份有限公司”变为“恒信移动商务股份有限公司” ，2011-04-27 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2010-11-17
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其他与主营业务相关的营运资金使用相关事项 |
深交所公告 |
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恒信移动经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]533号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）1700万股，本次发行募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。
募集资金到账后，公司根据经营规划制定了其他与主营业务相关的营运资金使用计划，2010年6月9日，公司第三届董事会第九次会议审议通过，用部分其他与主营业务相关的营运资金中9,460万元用于偿还银行贷款和永久补充流动资金；2010年7月1日，公司第三届董事会第十次会议审议通过，使用部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”中的6000万元用于暂时补充流动资金；2010年10月26日经公司第三届董事会第十三次会议审议，并经公司2010年第二次临时股东大会审议通过，公司使用部分超募资金14,950万元增加移动商业信息平台项目资金投入，加大最终消费者侧的产品开发与建设，以及商业企业侧产品的开发与建设。截止目前，公司尚未落实具体使用计划的募集资金为16,906.80元。
公司管理层正积极进行调研、论证新项目，关注行业内的并购机会，目前上述资金尚未使用，且存放于募集资金专用帐户。公司将严格按照中国证监会和深交所的有关规定，围绕主业、合理规划、谨慎实施，促进公司技术创新、产品结构优化，以进一步提高公司的自主创新能力、市场抗风险能力和综合竞争力，巩固和强化公司在行业的领先优势，形成良好的业绩回报。
根据公司的发展战略及实际生产经营需求，公司将尽快确定并妥善安排超募资金的使用计划，履行相关审议程序后及时披露，请广大投资者关注 |
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