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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-03
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2012年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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恒信移动2012年年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金（含税）转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月8日；除权除息日为：2013年5月9日 |
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2013-05-03
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2013-05-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-03
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2012年年度转增，10转增10除权日 ，2013-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-03
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2012年年度转增，10转增10转增上市日 ，2013-05-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-03
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2012年年度转增，10转增10登记日 ，2013-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-03
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.86 |
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2013-04-24
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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恒信移动2012年度股东大会于2013年4月23日召开，审议通过《2012年年度报告》及其摘要、《2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-04-12
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增加2012年年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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恒信移动于2013年4月2日刊登了《关于召开2012年度股东大会会议通知》，决定于2013年4月23日召开2012年年度股东大会。
2013年4月11日，公司董事会收到公司的控股股东、实际控制人孟宪民先生（持有公司股份21,379,517股，占总股本的31.91%）提交的《关于的函》，提议本次股东大会增加《关于修改<公司章程>的议案》。
截至本公告发布日，孟宪民先生持有公司3%以上的股份，该提案人的身份符合有关规定，提案程序符合法律法规的相关规定，公司董事会同意将临时提案作为2012年年度股东大会的第7项议案，提交股东大会审议。
除上述内容外，公司2013年4月2日公告的《关于召开2012年年度股东大会的公告》中列明的各项股东大会事项未发生变更 |
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2013-04-02
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《公司2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年年度报告》及其摘要
5、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》
6、审议《2012年度利润分配预案》
7、审议《关于修订《公司章程》的议案》（该议案以第6项议案审议通过为前提条件） |
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2013-04-02
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2012年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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恒信移动将于2013年4月12日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告业绩网上说明会。
本次年度报告业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次年度报告业绩网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理孟宪民先生，独立董事郑洪涛先生等 |
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2013-04-02
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召开2012年度股东大会会议通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2013年4月23日上午9：30
2、会议召开地点：北京市海淀区裕龙国际酒店B座3层第七会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、表决方式：与会股东和股东代表现场投票
5、股权登记日：2013年4月15日
6、审议事项：《2012年年度报告》及其摘要、《关于续聘2013年度审计机构的议案》、《2012年度利润分配预案》等 |
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2013-04-02
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2013年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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恒信移动预计2013年一季度归属于上市公司股东的净利润为700万-800万，同比增长82.77%-108.88% |
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2013-04-02
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《公司2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年年度报告》及其摘要
5、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》
6、审议《2012年度利润分配预案》 |
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2013-04-02
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.92
二、每10股派2元（含税）转增10股 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-13
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签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告，投资项目 |
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恒信移动第四届董事会第十五次会议审议通过了《恒信移动商务股份有限公司关于使用超募资金4691万元、自有资金1309万元投资“面向商业服务的数字内容服务平台的研发与应用推广项目”的议案》。公司计划使用超募资金4691万元、自有资金1309万元（共计6000万元）投资“面向商业服务的数字内容服务平台的研发与应用推广项目”, 本项目选择传统商业为服务对象，以云服务平台的方式，为各类商业服务企业（大型购物中心，零售连锁，大型百货，专营店等等）提供其所需的数字化专属内容营销解决方案。
为提高公司募集资金使用和服务效率，以及考虑到公司今后融资渠道的便利，公司（甲方）决定将以超募资金4691万元投资于“面向商业服务的数字内容服务平台的研发与应用推广项目”转存于公司在中国光大银行股份有限公司厦门分行（乙方）开立的账户，并与平安证券有限责任公司（丙方）签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报及利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案,业绩预测 |
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一、公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.48
加权平均净资产收益率：3.90%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：12.53
二、公司2012年度利润分配预案为:以公司2012年12月31日总股本6700万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本为13400万股，同时每10股派发现金股利2元人民币 |
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2013-01-31
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第四届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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恒信移动第四届董事会第十五次会议于2013年1月29日召开，审议通过了《恒信移动商务股份有限公司关于使用超募资金4691万元、自有资金1309万元投资“面向商业服务的数字内容服务平台的研发与应用推广项目”的议案》。
公司计划使用超募资金4691万元、自有资金1309万元（共计6000万元）投资“面向商业服务的数字内容服务平台的研发与应用推广项目”,本项目选择传统商业为服务对象，以云服务平台的方式，为各类商业服务企业（大型购物中心，零售连锁，大型百货，专营店等等）提供其所需的数字化专属内容营销解决方案 |
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2013-01-16
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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恒信移动预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利3100万元-3500万元，比上年同期增长99.49%-125.23% |
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2013-01-12
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归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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恒信移动于2012年7月13日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金4600万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户，到期日为2013年1月13日。
2013年1月11日，公司已将全部4600万元人民币归还至公司超募资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，至此公司使用部分闲置的募集资金4600万元暂时补充的流动资金已全部归还完毕 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-02 |
拟披露年报 |
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2012-12-14
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审计报告及财务报表（2011年1月1日至2012年10月31日止） |
深交所公告，其它 |
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恒信移动现发布 |
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2012-12-10
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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恒信移动2012年第四次临时股东大会于2012年12月7日召开，审议通过关于修改《公司章程》的议案、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于出让深圳市恒信奥特投资发展有限公司47%股权的议案》 |
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2012-11-22
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《关于股权转让公告》的补充公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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2012年11月20日，恒信移动公告了《关于股权转让的公告》，为交易双方更好的履行股权转让协议，降低交易风险，保护投资者利益，经双方友好协商，在原协议的基础上签署了一份补充协议，并追加取得了受让方的主要财务数据，保障交易的顺利完成。现将相关内容予以补充公告 |
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2012-11-21
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召开2012年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，权证 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开方式：本次会议为现场召开方式
3、现场会议召开时间：2012年12月7日上午9:30
4、股权登记日：2012年12月3日
5、现场会议召开地点：北京市海淀区北京裕龙大酒店第7会议室
6、登记时间：本次临时股东大会现场登记时间为2012年12月6日9:00-16:30。
7、审议事项：关于修改《公司章程》的议案、关于《变更会计师事务所的议案》、《关于出让深圳市恒信奥特投资发展有限公司47%股权的议案》 |
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2012-11-21
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(300081) 恒信移动:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 8227260.38
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 7961244.00 45260.00
英大证券有限责任公司横岗证券营业部 2917080.00
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 1541745.40 14600.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 1135427.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司泰安岱宗大街证券营业部 4556471.80
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 1351463.60
国信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 1332206.20
国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 140170.00 899586.00
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 803000.00
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2012-11-06
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控股子公司云之朗科技有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，获取认证,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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恒信移动于2012年4月17日第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用超募资金2000万元、无形资产550万元投资成立合资公司的议案》，恒信移动商务股份有限公司拟与展讯通信（上海）有限公司共同出资设立云之朗科技有限公司。注册资本为人民币5000万元。该项目主要提供App Store平台及手机增值业务的服务，目标在未来三年内成为除运营商外的中国最大的手机软件及应用平台。
2012年6月4日，云之朗科技有限公司完成了相关工商登记注册手续，其中注册资本5000万元，实收资本3000万元。
近日，恒信移动和展讯通信完成了对云之朗科技有限公司剩余2000万元的出资。经当地工商部门核准，公司拿到变更后的企业法人营业执照 |
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2012-11-01
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全资子公司深圳市移讯互动商业传媒有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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恒信移动于2012年3月1日第四届董事会第六次会议审议通过了《恒信移动商务股份有限公司关于变更部分超募资金投资项目的公告》，为提高募集资金使用效率，公司拟变更移动商业信息服务平台扩展项目，其中2,000万元投资于“移动商业传媒项目”，公司欲成立全资子公司来负责该项目的运作。公司独董和平安证券均发表了同意意见，该次募集资金变更已经2012年第二次临时股东大会审议通过。
公司首期以600万元作为全资子公司“深圳市移讯互动商业传媒有限公司”的注册资本。近日，公司已完成对该公司的增资，增资后注册资本为2000万元。
经当地工商管理部门核准，深圳市移讯互动商业传媒有限公司于2012年10月26日完成了相关工商变更登记注册手续 |
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2012-10-30
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尚未履行完毕承诺情况 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布关于的公告 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.19
2、每股净资产(元) 11.86
3、净资产收益率(%) -1.55 |
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