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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-11-24
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12月9日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：辽宁奥克化学股份有限公司董事会
2、股权登记日：2011年12月2日
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
4、会议召开时间：2011年12月9日上午10:00
5、现场会议召开地点：公司三楼第三会议室（辽阳市宏伟区万和七路38号）
6、登记时间：2011年12月8日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00
7、审议事项：《关于使用超募资金建设年产20万吨环氧乙烷项目及30万吨∕年低碳环氧衍生精细化工新材料项目的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订公司部分规章制度的议案》 |
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2011-11-24
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于使用超募资金建设年产20万吨环氧乙烷项目及30万吨∕年低碳环氧衍生精细化工新材料项目的议案》；
（2）《关于变更公司注册地址的议案》；
（3）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
（4）《关于修订公司部分规章制度的议案》 |
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2011-11-02
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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奥克股份第二届董事会第十五次会议于2011年10月31日召开，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意全资子公司广东奥克化学有限公司、福建科之杰新材料有限公司与徐州吉兴新材料有限公司共同投资设立广东科之杰新材料有限公司，合资公司以高性能混凝土用羧酸系减水剂的生产和销售为主营业务。福建科之杰、广东奥克、徐州吉兴三方均以现金出资，其中福建科之杰出资金额为3,500万元，占合资公司注册资本的70%；广东奥克出资850万元，占注册资本的17%；徐州吉兴出资650万元，占注册资本的13%。同时，授权董事、副总裁董振鹏先生签署合资协议、办理相关合资事宜 |
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2011-10-25
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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奥克股份第二届董事会第十四次会议于2011年10月23日举行，审议通过了《2011年第三季度报告全文》及《2011年第三季度报告正文》、《关于为公司的子公司提供担保的议案》、《关于委托贷款展期的议案》、《关于公司申请银行贷款的议案》 |
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2011-10-24
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.63
2、每股净资产(元) 10.72
3、净资产收益率(%) 6.02 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-08-25
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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奥克股份第二届董事会第十三次会议于2011年8月23日举行，审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司辽阳分行申请流动资金贷款的议案》,同意公司向中国工商银行股份有限公司辽阳分行以信用贷款的方式申请20,000万元流动资金贷款，贷款期限不超过一年（含一年），贷款利率以实际签订的贷款合同为准。同时，同意授权董事孙玉德先生办理贷款合同的签署、贷款利率的确定等相关事宜 |
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2011-08-02
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 10.54
3、净资产收益率(%) 4.29
二、不分配不转增 |
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2011-07-29
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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奥克股份2011年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.45
加权平均净资产收益率（%）：4.29
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：10.54 |
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2011-07-15
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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奥克股份第二届董事会第十一次会议于2011年7月14日召开，审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-07-12
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使用募集资金暂时补充流动资金的归还公告 |
深交所公告 |
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奥克股份第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月，到期归还至公司的募集资金专户。
2011年7月12日，公司将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-02 |
拟披露中报 |
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2011-06-29
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2011年上半年业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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奥克股份预计2011年1月1日至2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为10,989.31万元-12,210.34万元，比上年同期增长80%-100% |
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2011-06-22
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签署募集资金三方监管协议之补充协议 |
深交所公告 |
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为规范募集资金管理与使用，根据相关规定，奥克股份与辽阳银行股份有限公司宏伟支行及中信建投证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》 |
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2011-06-07
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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奥克股份第二届董事会第十次会议于2011年6月3日召开，审议通过了《关于将部分募集资金以定期存单方式存放的议案》 |
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2011-05-23
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2011年3月25日，奥克股份2010年年度股东大会审议通过了《关于2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》和《关于修改公司经营范围及公司章程部分条款的议案》。上述议案已经实施完毕并向公司所在地的工商行政管理局提交了变更申请。
2011年5月19日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了辽阳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2011-05-17
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部分公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为27,000,000股，实际可上市流通股份数量为27,000,000股。
2、本次限售股份可上市流通日为2011年5月20日（星期五） |
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2011-05-16
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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奥克股份第二届董事会第九次会议于2011年5月14日举行，审议通过了《关于为锦州奥克阳光新能源有限公司向锦州银行解放路支行申请贷款提供担保的议案》，公司的控股子公司锦州奥克阳光新能源有限公司拟向锦州银行解放路支行申请贷款伍仟肆佰万美元（大写），用于奥克阳光的项目建设及补充流动资金，贷款期限6个月，贷款利率等以实际签署的合同为准。
公司同意为奥克阳光的上述贷款提供63%的连带责任保证，同时，奥克阳光的其他股东按照出资比例提供相应比例的连带责任保证。
公司授权董事长朱建民先生或董事孙玉德先生办理担保合同的签署等相关事宜 |
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2011-04-20
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 16.86
3、净资产收益率(%) 1.93 |
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2011-04-12
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重大合同 |
深交所公告 |
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奥克股份于2011年4月8日与江西赛维LDK太阳能高科技有限公司签订了《采购合同》，约定2011年公司向赛维LDK提供总价款约13亿元左右的晶硅切割液产品，按赛维LDK的要求分批发货，如果原材料市场价格大幅变动，双方将本着互惠互利的原则重新协商价格 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-20 |
拟披露季报 |
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2011-03-31
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2010年年度转增，10转增6转增上市日 ，2011-04-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-03-31
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2010年年度转增，10转增6除权日 ，2011-04-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-03-31
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2010年年度转增，10转增6登记日 ，2011-04-08 |
登记日，分配方案 |
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2011-03-31
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2010年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日 ，2011-04-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-03-31
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2010年度利润分配及资本公积转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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奥克股份2010年度利润分配及资本公积转增股本方案：每10股派现金红利4元（含税）转增6股。
本次权益分派股权登记日为：2011年4月8日；除权除息日为：2011年4月11日；现金红利发放日：2011年4月11日；转增可流通股份上市日：2011年4月11日 |
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2011-03-31
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2010年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2011-04-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-03-31
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2010年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2011-04-08 |
登记日，分配方案 |
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2011-03-26
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2010年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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奥克股份2010年年度股东大会于2011年3月25日召开，审议通过了《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》、《关于2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于为公司的子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于修改公司经营范围及公司章程部分条款的议案》等议案 |
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2011-03-14
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增加2010年年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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奥克股份于2011年2月28日刊登了《关于召开2010年年度股东大会的通知》，决定于2011年3月25日召开2010年年度股东大会。
2011年3月14日，公司董事会收到公司的控股股东奥克集团股份公司（持有公司股份90,000,000股，占总股本的55.56%）提交的《关于的函》：
由于奥克股份的危险化学品经营许可证的相关登记事项发生变更，相应地引起公司的经营范围及公司章程部分条款发生变化，作为公司的控股股东，现提议奥克股份2010年年度股东大会增加《关于修改公司经营范围及公司章程部分条款的议案》，根据辽阳市安全生产和煤炭监督管理局换发的危险化学品经营许可证登记的相关事项，修改公司的经营范围及公司章程部分条款，并授权公司董事会办理工商登记等相关事宜。
公司董事会同意将《关于修改公司经营范围及公司章程部分条款的议案》提交公司2010年年度股东大会审议，作为2010年年度股东大会的第十二项议案。
除上述事项外，公司2010年年度股东大会通知中的其他事项不变 |
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2011-03-14
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3月17日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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奥克股份将于2011年3月17日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2010年年度报告网上说明会），本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长、总裁朱建民先生等人 |
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