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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-30
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于董事会换届选举的议案
1.1关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.1.1选举朱建民先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.2选举刘兆滨先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.3选举董振鹏先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.4选举孙玉德先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.5选举范小平先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.6选举马卫国先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2关于选举第三届董事会独立董事的议案
1.2.1选举林木西先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.2选举史献平先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3选举于延琦先生为公司第三届董事会独立董事
2、关于监事会换届选举的议案
2.1选举谭文华先生为公司第三届监事会非职工代表监事
2.2选举董晓杰女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3、关于修订《公司章程》部分条款的议案
4、关于调整独立董事薪酬的议案
5、关于发行短期融资券的议案 |
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2013-07-12
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2013年上半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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奥克股份预计2013年上半年度归属于上市公司股东的净利润盈利3,363万元-3,975万元,比上年同期下降35%-45% |
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2013-07-05
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(300082) 奥克股份:董事会换届选举 |
深交所公告 |
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奥克股份第二届董事会任期于2013年7月18日届满。为了顺利完成董事会的换届选举,公司董事会依据相关规定,将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-20 |
拟披露中报 |
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2013-06-20
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第二届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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奥克股份第二届董事会第三十二次会议于2013年6月19日召开，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于将部分募集资金以定期存单方式存放的议案》 |
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2013-05-21
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中信建投关于公司创业板上市持续督导2012年年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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奥克股份现发布中信建投证券股份有限公司关于公司创业板上市持续督导2012年年度跟踪报告 |
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2013-05-20
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2012年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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奥克股份2012年度权益分派方案为：每10股转增3.00股，派现金红利2.00元（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月24日，除权除息日为：2013年5月27日 |
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2013-05-20
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-20
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-20
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2013-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-20
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2012年年度转增，10转增3转增上市日 ，2013-05-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-20
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2012年年度转增，10转增3除权日 ，2013-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-20
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2012年年度转增，10转增3登记日 ，2013-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-18
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为153,000,000股，占公司总股本的59.0278%；实际可上市流通股份数量为153,000,000股，占公司总股本的59.0278%。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年5月21日。
3、公司的控股股东奥克集团股份公司于2013年4月15日完成第二轮增持计划，承诺自增持计划完成之日，即自2013年4月15日起6个月之内不减持所持有公司的股票 |
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2013-05-06
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2012年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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奥克股份2012年年度股东大会会议于2013年5月6日开，审议通过了《2012年年度报告及其摘要》、《关于2012年度利润分配的议案》、《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等议案 |
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2013-04-25
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举行2012年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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奥克股份将于2013年5月3日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会的互动交流 |
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2013-04-25
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增加2012年年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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奥克股份于2013年4月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于召开2012年年度股东大会的通知》，计划于2013年5月6日下午14:00以现场和网络投票相结合的方式召开公司2012年年度股东大会。
2013年4月24日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，本项议案尚需提交股东大会审议通过。同日，公司控股股东奥克集团股份公司从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将《关于修订<公司章程>部分条款的议案》以临时提案方式直接提交公司2012年年度股东大会一并审议。
公司董事会同意将上述临时提案提交公司2012年年度股东大会审议，并将其作为2012年年度股东大会的第9项议案 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.47 |
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2013-04-16
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.47
二、每10股派2元（含税）转增3股 |
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2013-04-16
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2013年5月6日下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年5月5日下午15:00至2013年5月6日下午15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2013年4月26日
5、现场会议召开地点：公司三楼会议室（辽阳市宏伟区万和七路38号）
6、登记时间：2013年5月2日、3日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在2013年5月3日17:00之前送达或传真至公司
7、审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年年度报告及其摘要》、《关于2012年度利润分配的议案》等 |
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2012年度董事会工作报告》；
（2）《2012年度监事会工作报告》；
（3）《2012年年度报告及其摘要》；
（4）《2012年度财务决算报告》；
（5）《关于2012年度利润分配的议案》；
（6）《关于预计2013年日常关联交易的议案》；
（7）《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》；
（8）《关于增加2013年度对子公司提供担保额度的议案》 |
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2012年度董事会工作报告》；
（2）《2012年度监事会工作报告》；
（3）《2012年年度报告及其摘要》；
（4）《2012年度财务决算报告》；
（5）《关于2012年度利润分配的议案》；
（6）《关于预计2013年日常关联交易的议案》；
（7）《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》；
（8）《关于增加2013年度对子公司提供担保额度的议案》；
（9）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
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2013-04-15
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2013年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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奥克股份2013年第一次临时股东大会会议于2013年4月13日召开，审议通过了《关于对子公司提供财务资助事项的议案》、《关于变更超募资金投资项目的议案》等 |
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2013-04-03
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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奥克股份预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1,166万元-1,590万元，比上年同期下降25%-45% |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.37
加权平均净资产收益率（%）：3.50
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：10.81 |
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2013-02-07
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第二届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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奥克股份第二届董事会第二十八次会议于2013年2月7日举行，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付超募资金项目所需资金的议案》、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》 |
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2013-01-29
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告 |
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奥克股份预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利9,276万元-12,649万元，比上年同期下降25%-45% |
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2013-01-16
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签署募集资金三方监管协议之补充协议 |
深交所公告 |
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2012年12月19日，经奥克股份第二届董事会第二十七次会议审议通过，决定将公司的募集资金专用账户（开户银行：辽阳银行股份有限公司宏伟支行，账号： 700018755709966）中的8,500万元募集资金以六个月定期存单方式存放。同时， 授权董事孙玉德先生与持续督导机构中信建投证券股份有限公司、辽阳银行股份有限公司宏伟支行签署《募集资金三方监管协议之补充协议》。
为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，2013年1月15日，公司与辽阳银行股份有限公司宏伟支行、中信建投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议之补充协议》 |
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2013-01-08
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合资公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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2012年11月30日，奥克股份第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，决定以自有资金5,400万元，与中国北方化学工业集团有限公司共同投资设立辽宁北化奥克化学有限公司，双方各占合资公司50%的股权，并以合资公司为主体实施“年产8万吨环氧乙烷衍生精细化工产品项目”。
公司和北化集团完成了对合资公司的首期出资，2012年12月18日，合资公司完成了工商注册登记手续，并于近日取得了辽宁省盘锦市双台子区工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》 |
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2013-01-08
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全资子公司获得高新技术企业证书 |
深交所公告，获取认证 |
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奥克股份的全资子公司吉林奥克新材料有限公司于近日获得吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201222000021，发证时间为2012年7月25日，有效期三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，奥克新材料自获得高新技术企业资格起三年内，享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
奥克新材料在通过国家高新技术企业审核后，对公司未来三年内的经营业绩将产生一定的积极影响 |
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