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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-18
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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奥克股份预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利9,089万元-9,694万元,比上年同期增长50%-60% |
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2014-09-05
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第三届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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奥克股份第三届董事会第八次会议于2014年9月4日举行,审议通过了《关于确定首期股票期权行权价格及调整行权价格、激励对象名单与授予数量的议案》、《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》 |
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2014-09-04
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控股股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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2014年9月4日,奥克股份收到控股股东奥克集团股份公司的《减持股份告知函》,控股股东于2014年9月4日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持本公司无限售条件流通股896,800股,占公司总股本的0.27%。
本次减持后,奥克集团持有公司186,702,949股,占公司总股本的55.41%,仍为公司控股股东,其持股比例与公司第二大股东的持股比例差额仍大于5% |
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2014-09-03
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控股股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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2014年9月3日,奥克股份收到控股股东奥克集团股份公司的《减持股份告知函》,控股股东于2014年9月3日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持公司无限售条件流通股2,190,534股,占公司总股本的0.65%。
本次减持后,奥克集团持有公司187,599,749股,占公司总股本的55.67%,仍为公司控股股东,其持股比例与公司第二大股东的持股比例差额仍大于5% |
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2014-08-28
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第三届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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奥克股份第三届董事会第七次会议于2014年8月28日举行,审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》 |
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2014-08-25
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控股股东股份减持计划 |
深交所公告 |
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1、减持股东名称：奥克集团股份公司;
2、减持目的：股东发展资金需求;
3、减持期间：2014年8月25日-2014年11月24日(三个月内);
4、减持数量及比例：不超过1,010.88万股,即不超过公司目前股份总数的3%;
5、减持方式：大宗交易或其他方式 |
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2014-08-22
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2014年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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奥克股份2014年第一次临时股东大会会议于2014年8月22日召开,审议通过了《关于增加公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《辽宁奥克化学股份有限公司A股股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要》等议案 |
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2014-08-06
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增加公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》；
2、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
3、《关于修订<企业内部审计制度>的议案》；
4、《辽宁奥克化学股份有限公司A股股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》；
5、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；
6、《辽宁奥克化学股份有限公司A股股票期权激励计划实施考核办法（草案）》 |
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2014-08-06
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召开2014年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2014年8月22日下午14：30
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月22日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年8月21日下午15：00至2014年8月22日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年8月15日
3、现场会议召开地点：公司的全资子公司奥克化学扬州有限公司四楼西会议室(江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路3号)
4、大会审议的议案：《关于增加公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《辽宁奥克化学股份有限公司A股股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要》(各子议案需逐项审议)等 |
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2014-08-06
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增加公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》；
2、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
3、《关于修订<企业内部审计制度>的议案》；
4、《辽宁奥克化学股份有限公司A股股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》；
（1）激励对象的确定依据和范围
（2）股票期权的总量和来源
（3）股票期权的分配情况
（4）本计划有效期、授权日、等待期、可行权日及相关限售规定
（5）股票期权的授予条件
（6）股票期权的行权价格及其确定方法
（7）股票期权行权条件和行权安排
（8）本计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
（9）本计划的审核、授予及行权程序
（10）公司与激励对象各自的权利义务
（11）本计划的变更、终止
（12）股票期权数量和价格的调整方法和程序
5、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；
6、《辽宁奥克化学股份有限公司A股股票期权激励计划实施考核办法（草案）》 |
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2014-07-29
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元)：0.18
2、每股净资产(元)：-
3、净资产收益率(%)：2.14
二、不分配不转增 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-07-29 |
拟披露中报 |
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2014-06-11
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2014年上半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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奥克股份预计2014年上半年度归属于上市公司股东的净利润盈利5,495万元-6,182万元,比上年同期增长60%-80% |
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2014-06-04
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股票期权激励计划获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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奥克股份于2014年4月19日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《辽宁奥克化学股份有限公司A股股票期权激励计划(草案)及其摘要》,并于2014年4月22日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。
随后公司将激励计划草案及相关资料报送证监会,并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的相关反馈意见,公司对草案的部分内容进行了修订并报送证监会进行了备案。
公司于近期获悉,证监会已对公司报送的激励计划确认无异议并进行了备案。公司将按照相关程序召开董事会审议《辽宁奥克化学股份有限公司A股股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要》,并及时提交股东大会审议 |
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2014-06-03
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公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2014年5月12日,奥克股份2013年年度股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》。
2014年5月29日,公司取得了辽阳市工商行政管理局换发的营业执照 |
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2014-05-13
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2014-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-13
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2014-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-13
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2014-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-13
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2014-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-13
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2013年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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奥克股份2013年度权益分派方案为：每10股派1.50元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月19日,除权除息日为：2014年5月20日 |
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2014-05-13
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2014-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-13
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2014-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-12
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2013年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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奥克股份2013年年度股东大会会议于2014年5月12日召开,审议通过了《2013年年度报告及其摘要》、《关于2013年度利润分配的议案》、《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-05-05
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举行2013年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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奥克股份将于2014年5月8日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上,本次说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会的互动交流 |
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2014-04-25
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首次公开发行的保荐总结报告书 |
深交所公告，其它 |
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奥克股份现发布中信建投证券股份有限公司关于公司 |
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2014-04-22
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.85
二、每10股派1.50元(含税) |
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2014-04-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2013年度董事会工作报告》；
（2）《2013年度监事会工作报告》；
（3）《2013年年度报告及其摘要》；
（4）《2013年度财务决算报告》；
（5）《关于2013年度利润分配的议案》；
（6）《关于预计2014年日常关联交易的议案》；
6.1与控股股东及其所控制的企业之间的日常关联交易
6.2与控股股东及其所控制的企业以外的关联方之间的日常关联交易
（7）《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》；
（8）《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
（9）《关于2014年度对子公司提供担保额度的议案》；
（10）《关于2014年度对子公司提供财务资助事项的议案》；
（11）《关于选举张学勇先生为公司独立董事的议案》；
（12）《关于增加公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》 |
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2014-04-22
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复牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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奥克股份因筹划股权激励事项,自2014年4月21日上午开市起开始停牌。
2014年4月19日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了股权激励的相关事项,并于2014年4月21日披露了股权激励相关事项。
经公司申请,公司股票(股票简称：奥克股份;股票代码：300082)将于2014年4月22日上午开市起复牌,敬请广大投资者关注 |
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2014-04-22
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召开2013年年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2014年5月5日
3、会议召开方式：现场投票方式
4、会议召开时间：2014年5月12日上午9：30
5、现场会议召开地点：公司三楼会议室(辽阳市宏伟区万和七路38号)
6、审议的议案：《2013年年度报告及其摘要》、《2013年度财务决算报告》、《关于2013年度利润分配的议案》等 |
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2014-04-22
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.80 |
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2014-04-21
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-04-21,恢复交易日：2014-04-22，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 辽宁奥克化学股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：奥克股份，证券代码：300082）于2014年4月21日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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