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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-07
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天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司2022年年报问询函中有关事项的专项说明 |
深交所公告，其它 |
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创世纪现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-23 |
拟披露中报 |
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2023-06-20
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关于公司及下属公司为下属公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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创世纪现发布 |
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2023-04-26
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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创世纪现发布 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于确认公司非独立董事2022年度薪酬的议案》
8.00 《关于确认公司监事2022年度薪酬的议案》
9.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》
10.00 《关于<未来三年股东回报规划（2023年-2025年）>的议案》
11.00 《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
15.00 《关于在2023年度为下属公司提供担保的额度内增加担保方和被担保对象的议案》
16.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于确认公司非独立董事2022年度薪酬的议案》
8.00 《关于确认公司监事2022年度薪酬的议案》
9.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》
10.00 《关于<未来三年股东回报规划（2023年-2025年）>的议案》
11.00 《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
15.00 《关于在2023年度为下属公司提供担保的额度内增加担保方和被担保对象的议案》
16.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2023-04-25
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关于变更办公地址和投资者电子邮箱的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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创世纪现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-24
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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创世纪现发布 |
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2023-03-03
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举夏军先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举蔡万峰先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举姜波先生为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举鄢国祥先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举王成义先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举马永胜先生为第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举张博先生为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘洵先生为第六届监事会非职工代表监事
4.00 关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期的议案
5.00 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案 |
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2023-01-18
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关于2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市公告 |
深交所公告，股本变动 |
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创世纪现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-24; 一次变更日期: 2023-04-26; 一次变更公告日期: 2023-04-08; |
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2022-12-21
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关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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创世纪现发布 |
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2022-12-03
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于2023年度为下属公司提供担保的议案》
3.00 《关于2023年度为客户提供买方信贷担保的议案》
4.00 《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》 |
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2022-12-03
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第五届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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创世纪现发布 |
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2022-12-03
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于2023年度为下属公司提供担保的议案》
3.00 《关于2023年度为客户提供买方信贷担保的议案》
4.00 《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》
5.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2022-12-03
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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创世纪现发布 |
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2022-10-17
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关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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创世纪现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-08-26
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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创世纪现发布 |
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2022-08-26
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于改选第五届董事会独立董事的议案》 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-06-22
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于修订<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于在2022年度买方信贷担保的额度内增加担保人的议案》 |
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2022-06-22
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关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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创世纪现发布 |
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2022-04-19
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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创世纪现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-19 |
拟披露季报 |
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2022-03-16
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购公司股份的方案》
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 拟回购股份的方式及价格
1.04 拟回购股份的种类、回购的资金总额、数量及占公司总股本的比例
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施 期限
1.07 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
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2022-03-16
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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创世纪现发布 |
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2022-02-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2022-02-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司〈2021年度报告及其摘要〉的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认公司非独立董事2021年度薪酬的议案》
7.00 《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于在2022年度担保额度内增加担保人的议案》
10.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>及增加注册资本的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2022-02-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司〈2021年度报告及其摘要〉的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认公司非独立董事2021年度薪酬的议案》
7.00 《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于在2022年度担保额度内增加担保人的议案》
10.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>及增加注册资本的议案》 |
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2022-02-19
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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创世纪现发布 |
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2022-01-29
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2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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创世纪现发布 |
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2022-01-15
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关于2020年限制性股票激励计划第一个归属期限制性股票归属结果暨股份上市公告 |
深交所公告，股本变动 |
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创世纪现发布 |
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