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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-11-09
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仲裁进展 |
深交所公告 |
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康芝药业于2012年8月9日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司提供仲裁财产保全担保的议案》。
2012年11月7日，公司收到海口海事法院签发的《执行裁定书》【（2013）琼海法执字第1号】及河北银行股份有限公司槐南路支行函复海口海事法院的《协助扣划存款通知书》（回执）【（2013）琼海法执字第1号】。
1．《执行裁定书》主要内容如下：
本院（海口海事法院）认为，被执行人河北康芝制药有限公司未履行生效法律文书所确定义务，应对其予以强制执行。仿照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十八条、第二百二十条、《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定（试行）》第三十一条第（六）项的规定，裁定如下：
（1）解除对被执行人河北康芝制药有限公司在河北省拍卖总行有限公司现存于河北银行股份有限公司槐南路支行的资产拍卖款人民币9649837元的冻结。
（2）扣划被执行人河北康芝在拍卖行现存于河北银行股份有限公司槐南路支行的资产拍卖款人民币9649837元至本院代管款账户。
（3）本裁定送达后即发生法律效力。
2．《协助扣划存款通知书》（回执）的内容如下：
河北银行股份有限公司槐南路支行已收到海口海事法院送达的《扣划通知书》【（2013）琼海法执字第1号】，关于河北康芝制药有限公司单位在该行的河北省拍卖总行有限公司64312010201889账户存款人民币9649837元拍卖款已扣划至海口海事法院单位银行账户。
经海口海事法院强制执行，河北康芝在拍卖行的资产拍卖款人民币9649837元现已由河北银行股份有限公司槐南路支行扣划至海口海事法院代管款账户，公司将依法争取在履行法院审查及合议等必要法律程序后，将上述款项划归公司以作为河北康芝偿还公司债务的款项。
由于上述款项在本次海口海事法院强制执行扣划前，拍卖行还收到过相关法院签发要求冻结或扣留资金的其他《协助执行通知书》。因此，及时实现上述款项划归公司存在一定的复杂性和较大的不确定性，目前公司暂无法确定本次进展对公司本期利润或期后利润的具体影响，公司将根据事项进展情况及时披露相关信息及其影响 |
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2012-10-31
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子公司诉讼进展 |
深交所公告 |
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康芝药业于2012年10月30日收到全资子公司河北康芝制药有限公司转来的《执行和解协议》(由曲周县人民法院执行局主持和解)以及河北省邯郸市中级人民法院签发的《民事调解书》【（2012）邯市民一初字第2-1号】、《民事裁定书》【（2012）邯市民一初字第2号】和《协助执行通知书》【（2012）邯市民一初字第2号】。
现将此四份文件涉及的诉讼案件及文件相关信息予以公告 |
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2012-10-26
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全资子公司减少注册资本的进展 |
深交所公告，基本资料变动 |
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康芝药业2012年5月30日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司河北康芝制药有限公司减少注册资本的议案》，同意全资子公司河北康芝制药有限公司以减少注册资本的方式，处置理清原股东以固定资产虚假出资的虚增注册资本2124万元，减资完成后，河北康芝的注册资本将由现注册登记的5130万元减至3006万元，康芝药业仍持有其100％的股权。
2012年10月25日，公司接到河北康芝的通知，河北康芝减少注册资本的工商变更登记手续已办理完毕，并取得了由河北省邱县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 8.94
3、净资产收益率(%) 0.97 |
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2012-10-16
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新增募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议、三方监管补充协议 |
深交所公告 |
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康芝药业对募集资金采取了专户存储管理，并于2010年6月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
为进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，维护良好的银企合作关系，依据相关规定，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。
现公司已在海口农村商业银行股份有限公司（乙方）开设了募集资金专项帐户，账号为1007098700000238，并于2012年10月15日与海通证券、新增专户银行签订了《募集资金三方监管协议》，同时公司与海通证券、中国工商银行海口金盘支行签订《募集资金三方监管协议补充协议》 |
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2012-10-13
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2012年第三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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康芝药业预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利1600万元-1900万元，比上年同期上升11.57%-32.49%；预计2012年7月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利1050万元-1350万元，比上年同期上升234.80%-273.31% |
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2012-09-28
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第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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康芝药业第二届董事会第二十一次会议于2012年9月27日召开，审议通过了《关于增设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于修订<公司内部控制规范体系实施工作方案>的议案》 |
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2012-09-28
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全资子公司签订合同 |
深交所公告 |
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为争取当地政府的支持，以促进企业发展，康芝药业全资子公司河北康芝制药有限公司，经与河北省邱县人民政府充分友好协商，于2012年9月27日在海口和河北省邱县招商合作局签订了《投资合同书》。本合同签订在公司董事长审批范围之内。本次交易不构成关联交易。
本合同的履行将对河北康芝的未来经营成果产生一定的影响。
本合同的履行将会使河北康芝未来的控股权转让产生一定的障碍 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-21
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仲裁财产保全担保进展 |
深交所公告 |
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康芝药业于2012年8月9日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司提供仲裁财产保全担保的议案》。
2012年9月20日，公司收到海南仲裁委员会做出的仲裁裁决书【（2012）海仲字第431号】,该裁决书裁决内容如下：
依照《中华人民共和国仲裁法》第四十九条、第五十四条和《中华人民共和国合同法》第六十条第一款的规定，仲裁庭根据申请人（海南康芝药业股份有限公司）与被申请人2012年9月6日达成的和解协议裁决如下：
1、被申请人应当在2012年9月19日前将所欠申请人的本金12557588.25元全部向申请人偿付完毕。
2、被申请人如在上述第1项确定的期限前未履行偿付借款本金的义务，申请人有权申请强制执行，并要求被申请人支付赔偿金50万元。
3、本案仲裁受理费61285元和保全费5000元均由被申请人承担；本案仲裁处理费按规定退费后10112.1元由申请人承担，此案仲裁费和保全费已由申请人预交，被申请人应自本裁决生效之日起10日内将其应承担的仲裁受理费和保全费支付给申请人。
本裁决为终局裁决，作出之日即发生法律效力。
截止2012年9月21日，河北康芝暂未向公司偿付其所欠本金12557588.25元。
本案仲裁处理费10112.1元由公司承担，仲裁受理费和保全费合计66285元由被申请人（河北康芝）支付，对公司合并后净利润影响数预计为76397.1元。
因本次仲裁为公司与全资子公司之间的仲裁，如被申请人（河北康芝）未履行偿付借款本金的义务，被申请人支付赔偿金50万元对公司合并报表后的净利润预计不会产生影响。
截止目前，河北康芝的主要负债情况未发生变化。
除上述事项外，公司已披露的诉讼尚未取得实质性进展，也不存在其他应披露而未披露的重大诉讼和仲裁事项 |
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2012-09-17
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与邱县农村信用合作联社签订债权转让协议书的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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为尽快彻底解决康芝药业全资子公司河北康芝制药有限公司（原河北天合制药集团有限公司）和邱县农村信用合作联社之间的所有债务问题以及留存在河北拍卖总行有限公司的拍卖款项问题，公司和信用社已就信用社持有河北康芝的债权、抵押权、质押权转让事项，于2012年7月18日在海口签订了《协议书》。2012年8月2日，公司首次披露了《关于公司公告》。
截止目前，信用社已将相关的他项权利证书移交给公司，根据上述《协议书》的约定，原已开设的共管账户结束共管，信用社可单独支配该账户上的1100万元。
上述《协议书》所涉及的机器设备、土地使用权、房屋所有权的抵押权已于2012年9月11日办理完抵押注销手续，商标专用权质押注销手续正在办理中 |
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2012-09-13
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子公司诉讼事项 |
深交所公告 |
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康芝药业2012年9月11日收到全资子公司河北康芝制药有限公司向公司报告，称该公司2012年9月7日收到由河北省曲周县人民法院发来的执行裁定书【（2012）邯市指执第024号】、执行裁定书【（2012）邯市指执第024-1号】以及2012年9月11日收到由河北省曲周县人民法院发来协助冻结存款通知书【（2012）曲执字第024-1号】各一份。经河北康芝向河北省曲周县人民法院了解后得知：该执行裁定书及协助冻结存款通知书是该院根据2011年3月30日河北省邱县人民法院出具的民事判决书【（2010）邱民初字第418号】作出的，经河北康芝近日向河北省邱县人民法院查询后得知该诉讼的相关事项，现将诉讼有关内容予以公告 |
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2012-08-27
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海通证券关于公司2012年上半年持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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海通证券股份有限公司作为康芝药业首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关规定，对康芝药业2012年上半年规范运作的情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2012-08-21
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 8.88
3、净资产收益率(%) 0.31
二、不分配不转增 |
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2012-08-21
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仲裁财产保全担保进展 |
深交所公告 |
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近日，康芝药业收到海口海事法院出具的民事裁定书【（2012）琼海法仲保字第17号】，以及海口海事法院送达邱县国土资源局、邱县房产管理局、河北省拍卖总行有限公司及河北银行股份有限公司槐南路支行的协助执行通知书【（2012）琼海法执字第376号】和相关单位送达回证。
现将上述民事裁定书和协助执行通知书的具体内容予以公告 |
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2012-08-18
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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康芝药业2012年第一次临时股东大会于2012年8月17日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于无偿受让注册商标的关联交易的议案》等议案 |
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2012-08-14
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8月17日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2012年8月17日上午10：30
网络投票时间：2012年8月16日、17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月16日15：00至2012年8月17日15：00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场和网络投票相结合方式。
5、股权登记日：2012年8月13日。
6、登记时间：2012年8月13日、14日（9：00-17：30）
7、审议事项：《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等 |
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2012-08-10
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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康芝药业第二届董事会第十九次会议于2012年8月9日召开，审议通过了《关于公司提供仲裁财产保全担保的议案》。同意公司使用位于海口市保税区的C09-3地块的土地使用权[海口市国用（2008）第010401号]、综合楼房屋所有权（海口市房权证海房字第HK10230号）、厂房房屋所有权（海口市房权证海字第HK101449号）作为公司与公司全资子公司河北康芝制药有限公司借款仲裁财产保全的担保物，并依法办理相关手续，以维护公司和全资子公司以及全体股东的合法权益 |
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2012-08-02
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公司与邱县农村信用合作联社签订债权转让协议书的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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为尽快彻底解决康芝药业全资子公司河北康芝制药有限公司（原河北天合制药集团有限公司）和邱县农村信用合作联社之间的所有债务问题以及留存在河北拍卖总行有限公司的拍卖款项问题，公司和信用社已就信用社持有河北康芝的债权、抵押权、质押权转让事项，于2012年7月18日在海口签订了《协议书》。
根据上述《协议书》约定，公司已将1100万元汇入双方设置的临时共管账户，上述《协议书》所涉及的质押权、抵押权变更登记或他项权利证书移交手续正在办理中。
截止目前，留存在拍卖行的未被冻结余款135.0163万元已转入公司帐户。
近日河北康芝收到拍卖行通知，因刘冬辰与河北天合医药经营有限公司、张建民民间借贷纠纷案，留存在拍卖行1100万元拍卖款中的330万元在原冻结期限届满之前，被邢台市桥东区人民法院以（2012）邢东执扣字第90号《执行裁定书》和（2012）邢东执协字第90号《协助执行通知书》的形式继续扣留该笔款项至2013年1月11日。
为了维护公司及包括广大投资者在内的全体股东的合法权益，公司正协助子公司河北康芝积极就本案执行过程中已侵犯到河北康芝合法权益的事宜向邢台市桥东区人民法院提出异议。
截止目前，河北康芝的主要负债情况未发生变化。
除上述情况外，公司已披露的其他诉讼尚未取得实质性进展，也不存在其他应披露而未披露的重大诉讼和仲裁事项 |
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2012-07-30
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8月17日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、股权登记日：2012年8月13日。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2012年8月17日上午10：30
网络投票时间：2012年8月16日、17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月16日15：00至2012年8月17日15：00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场和网络投票相结合方式。
5、会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室。
6、登记时间：2012年8月13日、14日（9：00-17：30）
7、审议事项：《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》等 |
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2012-07-20
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独家受让1类新药技术进展 |
深交所公告 |
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康芝药业第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金独家受让1类新药“注射用头孢他啶他唑巴坦钠（3：1）”技术的议案》。2011年9月29日，公司与海南国瑞堂制药股份有限公司签订了《注射用头孢他啶他唑巴坦钠（3：1）新药技术转让合同书》。2012年5月30日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于改用公司自有资金支付独家受让1类新药技术项目第一期拟付款的议案》。
近日公司获悉，国瑞堂制药原持有的两个注册商标“康瑞欣”（注册号：3134567）、注册商标“瑞利欣”（注册号：3320975）已转让至公司名下，并在国家工商行政管理总局商标局备案。
海南省药品检验所已对该产品进行了检验，海南省食品药品监督管理局已完成该项目的现场核查，并出具了《药品注册生产现场检查报告》。现该项目的相关申报材料已送达国家食品药品监督管理局审评中心，目前正在等待审评中心进行技术审评 |
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2012-07-19
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公司与邱县农村信用合作联社签订债权转让协议书 |
深交所公告，其它 |
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为尽快彻底解决康芝药业全资子公司河北康芝制药有限公司和邱县农村信用合作联社之间的所有债务问题以及留存在河北拍卖总行有限公司的拍卖款项问题，公司和信用社经过友好协商，在平等自愿的基础上，就信用社持有河北康芝的债权、抵押权、质押权转让事项于2012年7月18日在海口签订了《协议书》。债权转让价款为1100万元。本次交易不构成关联交易。
本债权转让价款为1100万元，抵押债权的金额为2973.40万元的（其中本金2446.8万元，利息526.6万元），该债权转让后公司合并报表后的债务将减少1873.4万元。依据会计准则相关规定，对债权转让及其后续事项产生的损益将影响本年度非经营性损益 |
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2012-07-06
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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康芝药业预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利620万元-450万元，比上年同期下降71.98%-79.67% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-21 |
拟披露中报 |
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2012-06-21
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子公司留置在河北省拍卖总行有限公司的拍卖款被冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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康芝药业全资子公司河北康芝制药有限公司向公司报告，称河北康芝制药有限公司近日收到河北省拍卖总行有限公司提供了如下相关文件，并得知留置于河北省拍卖总行有限公司1100万元拍卖款中的330万元、634.9837万元共计964.9837万元已被冻结。现将有关情况予以公告 |
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2012-06-05
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(300086) 康芝药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 16210469.69 7734.00
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 15589043.70
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 11160710.01 17105.40
东海证券有限责任公司青岛香港中路证券营业部 2964195.44 36720.00
国泰君安交易单元(390426) 1852341.52
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7740000.00
国泰君安证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 3064285.00
国泰君安证券股份有限公司海口龙昆南路证券营业部 1545825.04
国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 1408355.02
中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 1251545.10
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2012-05-31
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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康芝药业第二届董事会第十七次会议于2012年5月30日召开，审议通过了《关于改用公司自有资金支付独家受让1类新药技术项目第一期拟付款的议案》、《关于无偿受让注册商标的关联交易的议案》、《关于全资子公司河北康芝制药有限公司减少注册资本的议案》 |
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2012-05-18
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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康芝药业董事会于2012年5月18日收到独立董事周蕊女士递交的书面辞职报告，周蕊女士因其个人原因，请求辞去公司独立董事职务，同时周蕊女士不再担任公司董事会提名委员会委员。鉴于周蕊女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，也未导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，周蕊女士的辞职申请自送达董事会时生效 |
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2012-05-15
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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康芝药业2011年度股东大会于2012年5月12日召开，审议通过《2011年度报告全文》及《2011年度报告摘要》、《公司2011年度利润分配方案》、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-05-04
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海通证券关于公司2011年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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海通证券股份有限公司作为康芝药业首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关规定，对康芝药业2011年度规范运作的情况进行了跟踪，现将有关情况予以报告 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.013
2、每股净资产(元) 8.87
3、净资产收益率(%) 0.14 |
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