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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-18
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年年度报告及摘要》
4 《2017年财务决算报告》
5 《关于调整2017年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7 《关于公司办理2018年度银行综合授信业务的议案》
8 《2018年日常关联交易计划》
9 《关于公司董事2018年度薪酬政策的议案》
10 《关于公司监事2018年度薪酬政策的议案》 |
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2018-05-12
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关于2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解锁股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告 |
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国联水产现发布 |
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年年度报告及摘要》
4 《2017年财务决算报告》
5 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7 《关于公司办理2018年度银行综合授信业务的议案》
8 《2018年日常关联交易计划》
9 《关于公司董事2018年度薪酬政策的议案》
10 《关于公司监事2018年度薪酬政策的议案》 |
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年年度报告及摘要》
4 《2017年财务决算报告》
5 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7 《关于公司办理2018年度银行综合授信业务的议案》
8 《2018年日常关联交易计划》
9 《关于公司董事2018年度薪酬政策的议案》
10 《关于公司监事2018年度薪酬政策的议案》 |
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2018-04-27
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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国联水产现发布 |
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2018-04-27
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关于召开2017年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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国联水产现发布 |
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2018-04-27
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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国联水产现发布 |
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年年度报告及摘要》
4 《2017年财务决算报告》
5 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7 《关于公司办理2018年度银行综合授信业务的议案》
8 《2018年日常关联交易计划》
9 《关于公司董事2018年度薪酬政策的议案》
10 《关于公司监事2018年度薪酬政策的议案》
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-08
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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国联水产现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-24 |
拟披露年报 |
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2017-12-14
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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国联水产现发布 |
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2017-12-14
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01选举李忠先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.02选举陈汉先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.03选举李国通先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.04选举吴丽青女士担任公司第四届董事会非独立董事
1.05选举温小宝先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.06选举李春艳女士担任公司第四届董事会非独立董事
2.00《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01选举刘建勇先生担任公司第四届董事会独立董事
2.02选举杨静女士担任公司第四届董事会独立董事
2.03选举梁金华先生担任公司第四届董事会独立董事
3.00《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01选举冼海平先生担任公司第四届监事会非职工代表监事
3.02选举林妙嫦女士担任公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2017-12-14
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01选举李忠先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.02选举陈汉先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.03选举李国通先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.04选举吴丽青女士担任公司第四届董事会非独立董事
1.05选举温小宝先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.06选举李春艳女士担任公司第四届董事会非独立董事
2.00《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01选举刘建勇先生担任公司第四届董事会独立董事
2.02选举杨静女士担任公司第四届董事会独立董事
2.03选举梁金华先生担任公司第四届董事会独立董事
3.00《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01选举冼海平先生担任公司第四届监事会非职工代表监事
3.02选举林妙嫦女士担任公司第四届监事会非职工代表监事
4、《关于转让参股公司股权的议案》 |
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2017-10-31
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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国联水产现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-09-12
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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国联水产现发布 |
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2017-09-12
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.01发行股票的种类及面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行对象和认购方式
2.04发行数量
2.05发行价格及定价原则
2.06限售期
2.07上市地点
2.08募集资金金额及用途
2.09本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.10本次非公开发行股票的决议有效期
3、《关于公司2017年度非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票方案之论证分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
8、《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2017年-2019 年)股东回报规划的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
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2017-08-29
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2017年半年度报告 |
刊登中报 |
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国联水产现发布 |
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2017-08-16
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2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书 |
深交所公告 |
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国联水产现发布 |
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2017-07-07
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2016年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日 ，2017-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2017-07-07
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2016年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日 ，2017-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-07-07
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2016年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日 ，2017-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-07-07
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2016年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日 ，2017-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2017-07-07
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2016年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日 ，2017-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-07-07
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2016年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日 ，2017-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-29 |
拟披露中报 |
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2017-04-26
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年年度报告及摘要》
4、《2016年财务决算报告》
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《2017年日常关联交易计划》
9、《关于调整董事总经理薪酬的议案》
10、《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
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2017-04-26
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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国联水产现发布 |
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2017-04-26
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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国联水产现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-26 |
拟披露季报 |
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