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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-27
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股票期权激励计划预留股份授予登记完成 |
深交所公告 |
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经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,国联水产完成了公司《股票期权激励计划(修订案)》预留股票期权的授予登记工作,期权简称：国联 JLC2,期权代码：036169,现将有关情况予以公告 |
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2015-01-16
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2014年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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国联水产预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利约15000万元-20000万元,比上年同期增长165.55%-254.07% |
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2015-01-05
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第三届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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国联水产第三届董事会第三次会议于2015年1月5日召开,审议通过了《关于公司发起设立产业基金并签署框架协议的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2015-04-24; 一次变更日期: 2015-04-30; 一次变更公告日期: 2015-04-23; |
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2014-12-17
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控股股东减持股份 |
深交所公告 |
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2014年12月17日,国联水产收到控股股东新余国通投资管理有限公司(以下简称“国通投资”)减持公司股份的告知函,国通投资于2014年12月17日通过大宗交易方式减持本公司无限售条件流通股150万股,减持比例占公司总股本的0.43%。
本次减持后,国通投资直接持有公司总股本的比例下降为40.29%,仍为公司控股股东 |
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2014-12-01
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控股股东、实际控制人减持计划 |
深交所公告，其它 |
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国联水产于2014年12月1日收到公司控股股东新余国通投资管理有限公司和实际控制人李忠先生的《股份减持计划告知函》,具体情况如下：
1、减持股东名称：国通投资、冠联国际
2、减持目的：设立并购基金,战略性投资需要
3、减持期间：2014年12月4日-2015年2月4日
4、减持数量和比例：国通投资减持不超过1000万股,即不超过公司总股本的2.84%,冠联国际减持不超过1500万股,即不超过公司总股本的4.26%。
5、减持方式：大宗交易方式 |
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2014-11-19
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第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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国联水产第三届董事会第二次会议于2014年11月18日召开,审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》 |
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2014-11-10
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国联水产2014年第一次临时股东大会于2014年11月10日召开,审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等议案 |
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2014-10-28
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首期股票期权激励计划授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示 |
深交所公告，其它 |
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国联水产首期股票期权激励计划授予股票期权第一个行权期的行权条件已满足,经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过,公司首期股票期权激励计划授予股票期权的100名激励对象在第一个行权期自2014年11月24日起至2015年11月20日止(由于2014年11月22日为非交易日,因此日期相应顺延),可行权数量共计190万份。
公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权方式为自主行权,现将具体安排予以公告 |
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2014-10-27
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间：2014年11月10日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票时间为2014年11月10日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2014年11月9日下午15：00至2014年11月10日下午15：00之间的任意时间。
审议议案：《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-10-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
1.1 选举李忠为第三届董事会非独立董事
1.2 选举陈汉为第三届董事会非独立董事
1.3 选举李国通为第三届董事会非独立董事
1.4 选举吴丽青为第三届董事会非独立董事
1.5 选举鲁承诚为第三届董事会非独立董事
1.6 选举赵红梅为第三届董事会非独立董事
1.7 选举刘杰生为第三届董事会独立董事
1.8选举刘建勇为第三届董事会独立董事
1.9 选举杨静为第三届董事会独立董事
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-10-25
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2014年11月10日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票时间为2014年11月10日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2014年11月9日下午15：00至2014年11月10日下午15：00之间的任意时间。
2、股权登记日：2014年11月5日
3、会议召开地点：湛江市经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室
4、审议事项：《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-10-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
1.1 选举李忠为第三届董事会非独立董事
1.2 选举陈汉为第三届董事会非独立董事
1.3 选举李国通为第三届董事会非独立董事
1.4 选举吴丽青为第三届董事会非独立董事
1.5 选举鲁承诚为第三届董事会非独立董事
1.6 选举赵红梅为第三届董事会非独立董事
1.7 选举刘杰生为第三届董事会独立董事
1.8选举刘建勇为第三届董事会独立董事
1.9 选举杨静为第三届董事会独立董事
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-10-25
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、净资产收益率(%) 1.82 |
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2014-10-14
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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国联水产预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利2800万元-3500万元,比上年同期增长6.61%-33.26% |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-27 |
拟披露季报 |
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2014-08-23
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、净资产收益率(%) 1.27
二、不分配不转增 |
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2014-07-25
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控股股东股权质押 |
深交所公告 |
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国联水产今日接到控股股东湛江市国通水产有限公司的通知,国通水产将其持有公司的3,000万股流通股质押给中国银行股份有限公司湛江分行,为湛江国联水产开发股份有限公司融资授信提供质押担保,并已于2014年7月24日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自2014年7月24日起至国通水产办理解除质押登记手续之日止 |
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2014-07-17
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高管增持公司股份 |
深交所公告 |
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湛江国联水产开发股份有限公司收到常务副总经理鲁承诚先生的通知,鲁承诚先生在2014年7月17日通过股票二级市场增持了本公司120,000股人民币普通股(A 股)流通股份。,：F005V_0042 ,CNINFO.SEQ_RECORDID.NEXTVAL,SYSDATE,：OB_TEXTID_0042 ,empty_clob()) returning F006L_0042 into ：F006L_0042 ? |
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2014-07-15
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(300094) 国联水产:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券股份有限公司杭州江南大道证券营业部 3147201.00
国元证券股份有限公司铜陵义安南路证券营业部 2493399.00
海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 2268436.00 331592.00
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 2174546.90 251014.00
东海证券股份有限公司杭州秋涛北路证券营业部 1840797.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10539931.70
机构专用 7127340.00
湘财证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 756282.00 6417750.40
首创证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 5046917.13
机构专用 4544757.85
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2014-07-14
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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国联水产预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利1800万元-2300万元,比上年同期增长316.20%-431.82% |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-23 |
拟披露中报 |
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2014-06-30
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股权转让相关进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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国联水产于2014年5月26日召开的2013年年度股东大会审议通过了 《关于转让控股子公司湛江国发投资发展有限公司40%股权的议案》,受房产解押和房产过户事宜进度影响,关于公司本次股权转让相关事宜还在进行中,如完成本次股权转让相关程序,公司将及时进行信息披露,敬请留意后续公告 |
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2014-05-26
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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国联水产2013年年度股东大会于2014年5月26日召开,审议未通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》,审议通过了《2013年年度报告》及摘要、《2013年财务决算报告》、《关于2013年度利润分配预案的议案》等议案 |
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2014-05-16
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公司2013年年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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国联水产现发布平安证券有限责任公司关于 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.03 |
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2014-04-29
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股东股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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国联水产近日接到股东冠联国际投资有限公司通知,冠联国际质押给汇添富资本管理有限公司的3800万流通股于2014年4月25日解除质押,前述相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 |
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2014-04-25
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、日期和时间：2014年5月26日上午9：30
3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票方式召开
4、股权登记日：2014年5月16日
5、会议登记时间：2014年5月22日上午9：00-11：30、下午14：00-17：30
6、现场会议召开地点：公司1号会议室(湛江市经济开发区永平南路6号公司行政大楼五层)
7、会议审议事项：《2013年年度报告》及摘要、《关于2013年度利润分配预案的议案》等 |
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2014-04-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.161
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.81
二、不分配不转增 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年年度报告》及摘要
4、《2013年财务决算报告》
5、《关于2013年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《2014年日常关联交易计划》
9、《关于转让控股子公司湛江国发投资发展有限公司40%股权的议案》
10、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
非独立董事候选人名单
1.非独立董事李忠
2.非独立董事陈汉
3.非独立董事李国通
4.非独立董事黄智敏
5.非独立董事吴丽青
6.非独立董事赵红梅
独立董事候选人名单
1.独立董事叶富良
2.独立董事刘杰生
3.独立董事杨静
11、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事第三届候选人提名的议案》
1.非职工监事冼海平
2.非职工监事林妙嫦 |
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2014-04-18
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控股股东开展融资融券业务和解除股权质押登记 |
深交所公告，股份冻结 |
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国联水产于2014年4月17日接到公司控股股东湛江市国通水产有限公司的通知,国通水产因与国泰君安证券股份有限公司开展融资融券业务,将其所持有公司的2500万股股份(占公司总股本的7.10%)转入国泰君安证券股份有限公司客户信用担保账户中,上述公司股份的所有权未发生转移。同时,国通水产质押给上海东方证券资产管理有限公司的3000万股股份于2014年4月15日解除质押登记 |
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