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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-25
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4月27日举行2011年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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双林股份将于2012年4月27日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2011年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长邬建斌先生，董事会秘书叶醒先生，财务总监曹靖女士，独立董事陈峥宇先生，保荐代表人任强先生 |
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2012-04-12
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司2011年年度财务决算报告的议案》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》；
7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司2012年度预计日常关联交易的议案》；
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
10、审议《关于公司2012年度向金融机构申请授信额度的议案》；
11、审议《关于变更募集资金投资项目“汽车精密塑料模具技术改造项目”实施地点、方式及调整实施内容的议案》；
12、审议《关于变更超募项目“大型汽车内外饰件技术改造项目”实施地点、实施主体和方式暨对外投资的议案》。
13、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
14、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
15、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》； |
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2012-04-12
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5月8日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会召开时间：2012年5月8日，下午13:00开始，会期半天。
2、股权登记日：2012年5月2日
3、现场会议召开地点：浙江省宁波市宁海县桃源中路159号宁海开元新世纪大酒店。
4、会议召集人：宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
5、召开方式：本次会议采用现场投票的方式
6、登记时间：2012年5月7日上午9：00-中午11：30，下午1：10-5：00；
7、审议事项：《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》、《2011年度利润分配预案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等 |
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2012-04-12
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.97
2、每股净资产(元) 6.32
3、净资产收益率(%) 16.23
二、每10股派3.00元（含税） |
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2012-04-12
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-08 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司2011年年度财务决算报告的议案》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》；
7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司2012年度预计日常关联交易的议案》；
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
10、审议《关于公司2012年度向金融机构申请授信额度的议案》；
11、审议《关于变更募集资金投资项目“汽车精密塑料模具技术改造项目”实施地点、方式及调整实施内容的议案》；
12、审议《关于变更超募项目“大型汽车内外饰件技术改造项目”实施地点、实施主体和方式暨对外投资的议案》；
13、审议《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》；
14、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
14.1选举邬建斌先生为公司第三届董事会非独立董事
14.2选举赵立先生为公司第三届董事会非独立董事
14.3选举王冶女士为公司第三届董事会非独立董事
14.4选举曹文女士为公司第三届董 |
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2012-04-06
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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双林股份于2011年10月18日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于续借闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金1900万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
2012年4月5日，公司将1900万元人民币归还至公司募集资金专用帐户（开户行：中国建设银行宁波市分行，帐号：33101983679050514257，金额：1900万元），同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构。至此公司使用闲置募集资金1900万元人民币暂时补充流动资金已一次性归还完毕 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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双林股份预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利2412.45万元-2929.40万元，比上年同期下降15%-30% |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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双林股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.96
加权平均净资产收益率（%）：16.02
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.31 |
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2012-02-21
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竞拍取得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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双林股份第二届董事会第十九次会议于2012年2月2日召开，审议通过了《关于竞买宁海县梅桥区块国有建设用地使用权及授权总经理参与竞拍的议案》。公司拟以6050万元参加宁海县梅桥区块11-1-1工业用地地块竞拍。
2012年2月17日，公司按照相关法律规定和法定程序参与了在宁海县国土资源局挂牌出让活动，成功竞得编号为“梅桥区块11-1-1”地块国有建设用地使用权，并与宁海县国土资源局签订了《成交确认书》。按照相关约定，双方近日将签订《国有建设用地使用权出让合同》 |
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2012-02-02
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董事会决议 |
深交所公告 |
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双林股份第二届董事会第十九次会议(临时会议)于2012年2月2日召开，审议通过了《关于竞买宁海县梅桥区块国有建设用地使用权及授权总经理参与竞拍的议案》 |
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2012-01-16
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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双林股份预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利11,975.30万元-13,537.30万元，比上年同期增长15%-30% |
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2011-12-31
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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双林股份第二届董事会第十八次会议于2011年12月30日召开，审议通过了《关于审议<公司内幕信息知情人登记管理制度>（修订）的议案》、《关于曹靖女士辞去董事会秘书之职的议案》、《关于聘用叶醒先生担任公司董事会秘书职务的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-12 |
拟披露年报 |
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2011-11-16
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持股5%以上股东减持股份 |
深交所公告 |
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2011年11月16日，双林股份收到持股5%以上股东上海领汇创业投资有限公司减持股份的告知函。为收回投资收益，上海领汇于2011年11月15日通过大宗交易减持公司无限售条件流通股4,000,000股，占公司总股本的2.85%。本次减持后，上海领汇尚持有公司股份7,400,000股，占总股本的5.28% |
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2011-10-20
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.69
2、每股净资产(元) 6.05
3、净资产收益率(%) 11.81 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-20 |
拟披露季报 |
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2011-08-17
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(300100) 双林股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 2872157.75
申银万国证券股份有限公司南京华侨路证券营业部 2815869.00
海通证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 2529843.49 5775.00
中航证券有限公司郑州中原东路证券营业部 2152150.00
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 2132885.00 136405.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司海门解放东路证券营业部 5775.00 16558850.00
国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 4424997.50
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 292425.00 2835843.35
广发证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 1832600.00
海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 1629825.00
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2011-08-03
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1. 本次解除限售股份数量为15,000,000股，占总股本的10.70%；其中，实际可上市流通股份数量为15,000,000股，占总股本的10.70%。
2. 本次限售股份可上市流通日为2011年8月8日（星期一） |
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2011-07-22
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西南证券关于公司2011年上半年持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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西南证券股份有限公司作为双林股份的保荐机构，根据有关规定，对公司2011年上半年规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以报告 |
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2011-07-20
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.50 2、每股净资产(元) 5.85 3、净资产收益率(%) 8.44 二、不分配不转增 |
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2011-07-19
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子公司竞拍取得柳州市柳北区土地使用权 |
深交所公告 |
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双林股份第二届董事会第十一次会议、公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于在柳州市柳北设立子公司购买土地实施募集资金投资项目的议案》其中公司以超募资金在柳州市柳北区购买约50亩土地并实施募集资金投资项目。 根据上述决议，公司于2011年6月13日在柳州市柳北区设立了子公司柳州双林汽车部件科技有限公司，并于2011年7月15日成功竞得G（2011）20号地块，竞拍成交价格为人民币1155万元。 在柳州市柳北区购买土地，目的是更好地实施募集资金投资项目，并且进一步完善公司业务发展的产业布局、满足生产经营和新业务拓展的需要 |
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2011-07-14
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签订《募集资金三方监管协议》 |
深交所公告 |
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双林股份2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于在柳州市柳北设立子公司购买土地实施募集资金投资项目的议案》以及《关于变更募集资金投资项目“柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目”的议案》，同意在柳州柳北区设立全资子公司——柳州双林汽车部件科技有限公司，公司通过变更募集资金投资项目“柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目”的实施主体和实施地点，以该项目的募集资金出资设立柳州双林科技公司并且以该公司为主体实施该项目的建设。柳州双林汽车部件科技有限公司已于2011年6月13日注册成立，柳州分公司募集资金专户剩余的2616.93万元超募资金转到新设立的柳州双林汽车部件科技有限公司募集资金专户，继续用以实施柳州双林大型汽车内外饰件扩产项目，原柳州分公司募集资金专户拟注销不再使用。 柳州双林汽车部件科技有限公司与中国银行股份有限公司宁波市分行及保荐机构西南证券有限责任公司， |
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2011-07-14
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子公司柳州双林取得法人营业执照 |
深交所公告 |
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经双林股份二届董事会第十一次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过，同意在柳州柳北区设立全资子公司——柳州双林汽车部件科技有限公司，公司通过变更募集资金投资项目“柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目”的实施主体和实施地点，以该项目的募集资金出资设立柳州双林科技公司并且以该公司为主体实施该项目的建设。 2011年6月13日，柳州双林汽车部件科技有限公司已取得了柳州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商登记手续 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-20 |
拟披露中报 |
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2011-06-22
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第二届董事会十五次会议决议 |
深交所公告 |
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双林股份第二届董事会第十五次会议（临时会议）于2011年6月21日召开，审议通过了《关于只炳辉先生辞去总经理之职的议案》、《关于聘任曹文女士担任总经理的议案》 |
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2011-06-22
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总经理由“只炳辉”变为“曹文” ，2011-06-21 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-05-24
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子公司竞拍取得杭州湾新区土地使用权 |
深交所公告 |
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双林股份第二届董事会第十一次会议、公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于在宁波杭州湾新区设立子公司购买土地实施募集资金投资项目的议案》。其中公司以自有资金在杭州湾新区购买180亩土地并实施募集资金投资项目。 根据上述决议，公司于2011年3月15日在宁波杭州湾新区设立了子公司宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司，并于2011年5月20日成功竞得甬新G-5#工业用地，出让面积为120001平方米，使用年限50年，竞拍成交价格为人民币3600万元 |
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2011-05-14
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2010年年度报告更正 |
深交所公告，投资项目 |
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双林股份2010年年度报告于2011年4月12日在中国证监会指定网站予以披露。披露完成后，经审核发现，由于工作人员录入错误，年报披露部分内容存在错误。为此，公司对2010年年报相关内容进行更正并予以公告 |
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2011-05-12
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2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2011-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-12
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2010年度利润分配及公积金转增股本实施的公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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双林股份2010年度权益分派方案为：每10股派发人民币现金红利5.00元（含税），每10股转增5股。 本次权益分派股权登记日为：2011年5月18日；除权除息日为：2011年5月19日 |
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