| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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西部牧业现发布 |
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2023-08-03
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于选举李昌胜先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举牛红女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举梁雷先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举陈玉新先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举荆铭女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举王伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于选举陈建国先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举宋亮先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举王东盛先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举并提名第四届非职工代表监事候选人的议案
3.01 关于选举宋志斌先生为公司第四届非职工代表监事的议案
3.02 关于选举孙丽红女士为公司第四届非职工代表监事的议案 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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西部牧业现发布 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议关于公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的议案；
2.00 提案2：审议关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案；
3.00 提案3：审议关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案；
4.00 提案4：审议关于公司《2022年度财务决算报告》的议案；
5.00 提案5：审议关于公司《2023年度财务预算报告》的议案；
6.00 提案6：审议关于公司《2022年度利润分配预案》的议案；
7.00 提案7：审议关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的议案；
8.00 提案8：审议关于公司2023年度续聘会计师事务所的议案 |
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2023-04-25
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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西部牧业现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-01-19
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司2023年度向银行申请贷款授信额度的议案》；
2.00 提案2：审议《关于公司2023年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》；
3.00 提案3：审议《关于公司2023年度收购生鲜乳日常关联交易预计议案一》；
4.00 提案4：审议《关于公司2023年度收购生鲜乳日常关联交易预计议案二》；
5.00 提案5：审议《关于公司2023年度销售饲料日常关联交易预计议案一》；
6.00 提案6：审议《关于公司2023年度销售饲料日常关联交易预计议案二》 |
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2023-01-19
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司2023年度向银行申请贷款授信额度的议案》；
2.00 提案2：审议《关于公司2023年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》；
3.00 提案3：审议《关于公司2023年度收购生鲜乳日常关联交易预计议案一》；
4.00 提案4：审议《关于公司2023年度收购生鲜乳日常关联交易预计议案二》；
5.00 提案5：审议《关于公司2023年度销售饲料日常关联交易预计议案一》；
6.00 提案6：审议《关于公司2023年度销售饲料日常关联交易预计议案二》 |
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2023-01-19
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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西部牧业现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-25 |
拟披露年报 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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西部牧业现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-08-29
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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西部牧业现发布 |
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2022-07-06
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于全资子公司2022年度收购原材料的日常关联交易预计议案》；
2.00 提案2：审议《关于董事长拟兼职情况的议案》 |
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2022-07-06
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第三届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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西部牧业现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-29 |
拟披露中报 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议关于公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案；
2.00 提案2：审议关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案；
3.00 提案3：审议关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案；
4.00 提案4：审议关于公司《2021年度财务决算报告》的议案；
5.00 提案5：审议关于公司《2022年度财务预算报告》的议案；
6.00 提案6：审议关于公司《2021年度利润分配预案》的议案；
7.00 提案7：审议关于公司《2021年度内控自我评价报告》的议案；
8.00 提案8：审议关于公司2022年度续聘会计师事务所的议案 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议关于公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案；
2.00 提案2：审议关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案；
3.00 提案3：审议关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案；
4.00 提案4：审议关于公司《2021年度财务决算报告》的议案；
5.00 提案5：审议关于公司《2022年度财务预算报告》的议案；
6.00 提案6：审议关于公司《2021年度利润分配预案》的议案；
7.00 提案7：审议关于公司《2021年度内控自我评价报告》的议案；
8.00 提案8：审议关于公司2022年度续聘会计师事务所的议案 |
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2022-04-28
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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西部牧业现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报 |
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2021-12-25
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 提案编码 提案名称
1.00 审议《关于公司2022年度收购生鲜乳的日常关联交易预计议案》；
2.00 审议《关于公司2022年度收购原材料活牛的日常关联交易预计议案》；
3.00 审议《关于公司2022年度销售饲料的日常关联交易预计议案》 |
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2021-12-25
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2022年度收购生鲜乳的日常关联交易预计议案》；
2.00 审议《关于公司2022年度收购原材料活牛的日常关联交易预计议案》；
3.00 审议《关于公司2022年度销售饲料的日常关联交易预计议案》 |
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2021-12-25
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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西部牧业现发布 |
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2021-12-01
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 提案编码 提案名称
1.00 审议《关于公司2022年度向银行申请贷款授信额度的议案》；
2.00 审议《关于公司2022年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》；
3.00 审议《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》 |
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2021-12-01
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 提案编码 提案名称
1.00 审议《关于公司2022年度向银行申请贷款授信额度的议案》；
2.00 审议《关于公司2022年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》；
3.00 审议《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》 |
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2021-12-01
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关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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西部牧业现发布 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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西部牧业现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-08-16
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西部牧业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） |
深交所公告，其它 |
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西部牧业现发布 |
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2021-07-21
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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西部牧业现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-07-21 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-08-30; 一次变更日期: 2021-07-21; 一次变更公告日期: 2021-07-17; |
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2021-04-29
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》；
2.00 审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》；
3.00 审议《关于公司发行股份购买资产不构成重组上市的议案》；
4.00 审议《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》；
5.00 审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》的总体交易方案；
5.01 发行股份购买资产
5.02 发行股份的种类、面值及上市地点
5.03 发行方式及发行对象
5.04 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
5.05 发行数量
5.06 锁定期安排
5.07 发行价格调整机制
5.08 决议有效期
5.09 发行股份募集配套资金
5.10 发行股份的种类、面值及上市地点
5.11 发行方式及发行对象
5.12 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
5.13 发行数量
5.14 锁定期安排
5.15 决议有效期
6.00 审议<关于《新疆西部牧业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案(修订稿)>及其摘要的议案》；
7.00 审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
8.00 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；
9.00 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
10.00 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条规定的议案》；
11.00 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意见的议案》；
12.00 审议《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法>第十一条的规定的议案》；
13.00 审议《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法>第十二条的规定的议案》；
14.00 审议《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法>第十八条的规定的议案》；
15.00 审议《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法>第二十一条的规定的议案》；
16.00 审议《关于本次交易符合<发行监管问答--关于引导规范上市公司融资行为的监管要求>的议案》；
17.00 审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》；
18.00 审议《关于本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条情形的议案》；
19.00 审议《关于签署本次交易相关协议的议案》；
20.00 审议《关于签署发行股份购买资产协议书的议案》；
21.00 审议《关于董事会对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
22.00 审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》；
23.00 审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
24.00 审议《关于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》；
25.00 审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；
26.00 审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
27.00 审议《关于<公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)>的议案》；
28.00 审议《关于提请股东大会批准控股股东免于发出股份收购要约的议案》；
29.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；
30.00 审议《关于修订发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
31.00 审议《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》；
32.00 审议《关于签署<发行股份购买资产协议书的补充协议>的议案》 |
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