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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-18 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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建新股份预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1480万元-1600万元,比上年同期上涨259.72%-288.89% |
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2014-03-28
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(300107) 建新股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财富证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 6514467.57
华泰证券股份有限公司包头东河区证券营业部 2219982.26
长江证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 1314886.58
广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 1211557.50 366393.00
平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 1076611.53 18946.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海嘉定区曹安公路证券营业部 1564045.50
中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 17240.00 1533476.08
中国民族证券有限责任公司济南历山路证券营业部 1524463.49
中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 1062024.90
国元证券股份有限公司合肥金寨路凯旋大厦证券营业部 897788.00
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2014-03-05
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使用部分超募资金新建12.5吨/MVR蒸发装置的补充及更正 |
深交所公告，投资项目 |
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建新股份于2014年3月3日在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《关于使用部分超募资金新建12.5吨/MVR蒸发装置的公告》,现就该公告内容予以补充及更正 |
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2014-03-03
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使用部分超募资金新建12.5吨/MVR蒸发装置 |
深交所公告，投资项目 |
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经2014年2月28日建新股份第三届董事会第二次会议审议通过,并经独立董事发表意见,建新股份拟用超募资金2,500万元新建12.5吨/小时MVR蒸发装置,并对原有环保处理设备进行升级改造 |
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2014-03-03
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第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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建新股份第三届董事会第二次会议于2014年2月28日召开,审议通过《关于聘任陈学为先生为公司总经理的议案》、《关于聘任马建先生为公司副总经理的议案》、《关于使用超募资金新建12.5吨/小时MVR蒸发装置的议案》 |
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2014-02-28
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控股股东部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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建新股份近日接到公司控股股东朱守琛先生股权质押通知,朱守琛先生将其持有的公司有限售条件股份4,000,000股质押给沧州银行股份有限公司南湖支行,并于2014年2月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自2014年2月26日起至朱守琛先生办理解除质押登记手续之日止 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.27
加权平均净资产收益率(%)：4.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：6.18 |
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2014-02-12
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关于公司及实际控制人、股东等承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-23
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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建新股份预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利3450万元-3650万元,比上年同期上升190%-207% |
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2014-01-03
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审计机构合并及更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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建新股份于近日收到公司审计机构- 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)《名称变更通知函》。该函称：国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)与中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了合并,合并后的事务所使用国富浩华的法律主体, 国富浩华更名为"瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)"。
公司与国富浩华签订的所有合同文本继续有效,相应的责任、权利和义务由"瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)"继承和履行。
本次更名不涉及审计机构主体资格的变更,故不属于公司变更审计机构事项,无需提交董事会及股东大会审议 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-01 |
拟披露年报 |
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2013-12-30
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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建新股份第三届董事会第一次会议于2013年12月27日召开,审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等议案 |
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2013-12-27
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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建新股份2013年第三次临时股东大会于2013年12月27日召开,审议通过了《关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-12-24
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召开2013年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间： 2013年12月27日上午11：00
2、会议审议事项：《关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-12-12
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事的议案》
（1）选举朱守琛先生为第三届董事会非独立董事；
（2）选举陈学为先生为第三届董事会非独立董事；
（3）选举刘凤旭先生为第三届董事会非独立董事；
（4）选举黄吉芬女士为第三届董事会非独立董事；
（5）选举朱守涛先生为第三届董事会非独立董事；
（6）选举马建先生为第三届董事会非独立董事；
（7）选举沈义先生为第三届董事会独立董事；
（8）选举樊剑先生为第三届董事会独立董事；
（9）选举赵丽红女士为第三届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举孙维政先生为本公司第三届监事会非职工代表监事；
（2）选举王秋生先生为本公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2013-12-12
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2013年12月27日上午11：00
3、股权登记日：2013年12月20日
4、会议地点：河北省沧州市清池南大道建新大厦八楼公司会议室
5、会议召开方式：现场表决
6、登记时间：2013年12月26日上午9：00-11：30,下午13：30-16：00。
7、审议事项：《关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-12-09
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第二届董事会第二十三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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建新股份第二届董事会第二十三次临时会议于2013年12月6日召开,审议通过了《河北建新化工股份有限公司首次股票期权激励计划授予相关事项的议案》。
根据公司2013年第一次临时股东大会决议授权,董事会认为公司已符合公司首次股票期权激励计划规定的各项授权条件,受公司股东大会委托,董事会确定公司首次股票期权激励计划授予日为2013年12月6日,向符合授予条件的激励对象授予股票期权 |
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2013-12-06
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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建新股份2013年第二次临时股东大会于2013年12月6日召开,审议通过《关于授予朱守涛、黄吉琴、徐光武股票期权激励的议案》 |
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2013-12-04
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召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开日期和时间：2013年12月6日下午14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年12月6日交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间,为开始时间(2013年12月5日下午15：00)至投票时间结束(2013年12月6日下午15：00)期间的任意时间。
审议事项：《关于授予朱守涛、黄吉琴、徐光武股票期权激励的议案》 |
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2013-11-28
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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建新股份于2013年11月28日收到自然人股东徐光武先生的通知,其于2013年11月19日和2013年11月27日通过大宗交易方式减持,第一次减持120万股,平均交易价格为14.07元,第二次减持300万股,平均交易价格为14.3元,共减持420万股,占公司总股本3.14%。交易完成后,目前徐光武先生持有公司股份合计480万股,占公司总股本3.59% |
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2013-11-22
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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建新股份2013年第一次临时股东大会于2013年11月22日召开,审议通过了《关于<股票期权激励计划(草案)修订稿>的议案》、《关于<河北建新化工股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-11-21
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
(1)现场投票时间：2013年12月6日下午14：30
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年12月6日交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间,为开始时间(2013年12月5日下午15：00)至投票时间结束(2013年12月6日下午15：00)期间的任意时间。
3、股权登记日：2013年11月29日
4、会议地点：河北省沧州市清池南大道建新大厦八楼公司会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式
6、登记时间：2013年12月5日上午9：00-11：30,下午13：30-16：00
7、审议事项：《关于授予朱守涛、黄吉琴、徐光武股票期权激励的议案》 |
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2013-11-21
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(300107) 建新股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 2238138.66 8802.00
中航证券有限公司郑州中原东路证券营业部 2031278.36
国元证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部 1936890.00 338369.00
海通证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 1878417.00 120150.00
兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 1366890.00 4605.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 8137141.64
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 346559.34 1492002.00
中国民族证券有限责任公司广州环市东路证券营业部 1020602.00
中国中投证券有限责任公司广州珠江东路证券营业部 1002775.00
中国中投证券有限责任公司南昌叠山路证券营业部 943766.93
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2013-11-21
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于授予朱守涛、黄吉琴、徐光武股票期权激励的议案》 |
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2013-11-19
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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建新股份于2013年11月5日在中国证监会指定信息披露网站上发布了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》,现根据有关规定,将公司2013年第一次临时股东大会的有关安排再次公告如下：
一、会议召开日期和时间：
(1)2013年11月22日下午14：30
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年11月22日交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间,为开始时间(2013年11月21日下午15：00)至投票时间结束(2013 年11月22日下午15：00)期间的任意时间。
二、审议事项：关于《股票期权激励计划(草案)修订稿》的议案(各子议案需要逐项审议)、关于《河北建新化工股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》(修订稿)的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案 |
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2013-11-19
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北京金诚同达律师事务所关于公司股票期权激励计划(草案)修订稿的法律意见书 |
深交所公告，日期变动 |
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建新股份现发布 |
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2013-11-05
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
(1)现场会议时间：2013年11月22日下午14：30
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年11月22日交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间,为开始时间(2013年11月21日下午15：00)至投票时间结束(2013年11月22日下午15：00)期间的任意时间。
3、股权登记日：2013年11月15日
4、会议地点：河北省沧州市清池南大道建新大厦八楼河北建新化工股份有限公司会议室
5、会议召开方式：现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式。
6、登记时间：2013年11月21日上午9：00-11：30,下午13：30-16：00。
7、会议审议事项：关于《股票期权激励计划(草案)修订稿》的议案、关于《河北建新化工股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》(修订稿)的议、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案 |
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2013-11-05
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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建新股份于2013年11月5日接到公司控股股东朱守琛先生股权质押通知,具体事项如下：
朱守琛先生将其持有的公司13,149,244股(均为高管锁定股)质押给广发证券股份有限公司进行为期183天的股票质押式回购交易,初始交易日为2013年11月4日,购回交易日为2014年5月6日。本次业务已由广发证券股份有限公司于2013年11月4日在深圳证券交易所系统办理了申报手续 |
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2013-11-05
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于《股票期权激励计划（草案）修订稿》的议案（各子议案需要逐项审议）：
（1）激励对象的确定依据和范围
（2）股票期权的来源和数量
（3）股票期权的分配情况
（4）股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
（5）股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
（6）激励对象获授权益、行权的条件
（7）股票期权激励计划的调整方法和程序
（8）公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
（9）公司与激励对象各自的权利义务
（10）公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划
2、审议关于《河北建新化工股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》（修订稿）的议案；
3、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案 |
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2013-11-05
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于《股票期权激励计划（草案）修订稿》的议案（各子议案需要逐项审议）：
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）股票期权的来源和数量
（3）股票期权的分配情况
（4）股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；
（5）股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
（6）激励对象获授权益、行权的条件
（7）股票期权激励计划的调整方法和程序；
（8）公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序；
（9）公司与激励对象各自的权利义务；
（10）公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划；
2、审议关于《河北建新化工股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》（修订稿）的议案；
3、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案； |
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