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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<2013年度报告全文及摘要>的议案》
2、审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2013年度利润分配预案>的议案》
5、审议《关于<2013年度经审计财务报告>的议案》
6、审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
9、审议《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
10、审议《关于使用节余超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》
11、审议《关于拟发行中期票据的议案》 |
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2014-03-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<2013年度报告全文及摘要>的议案》
2、审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2013年度利润分配预案>的议案》
5、审议《关于<2013年度经审计财务报告>的议案》
6、审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
9、审议《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
10、审议《关于使用节余超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》
11、审议《关于拟发行中期票据的议案》 |
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2014-03-26
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.86
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 13.97
二、每10股派1元(含税)转增10股 |
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2014-03-26
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2014年第一季度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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长盈精密预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利约5,614万元-6,288万元,比上年同期增长25%-40% |
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2014-03-26
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举行2013年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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长盈精密定于2014年4月2日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举办2013年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆网上互动平台(http：//irm.p5w.net)参与互动交流 |
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2014-03-26
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召开2013年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式
3、股权登记日：2014年04月15日
4、现场会议召开日期、时间：2014年04月18日下午15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年04月18日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年04月17日15：00至2014年04月18日15：00期间的任意时间。
5、现场会议地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区11栋二楼公司大会议室
6、登记时间：2014年04月17日,上午09：30-11：30,下午14：00-17：00。
7、审议事项：《关于<2013年度报告全文及摘要>的议案》、《关于<2013年度利润分配预案>的议案》、《关于拟发行中期票据的议案》等 |
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2014-03-22
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公司首期股票期权激励计划首次授予进展事宜 |
深交所公告，其它 |
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2014年2月28日,长盈精密在巨潮资讯网刊登了《关于公司首期股票期权激励计划首次授予日相关事宜的公告》,对公司业绩快报的公告日与首次授予日的间隔与公司《首期股票期权激励计划(草案修订稿)》中相关规定不符的情况作出了自查说明。
因公司《首期股票期权激励计划(草案修订稿)》中关于股票期权首次授予日不得为“公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内”的期间限制并非对创业板上市公司股票期权激励计划期权授予期间的强制性规定,且公司在2014年2月28日发布的《2013年度业绩快报》中披露的业绩数据与2014年1月15日发布的《2013年度业绩预告》中的业绩数据相符,公司在授予日前后亦无重大事项的信息披露,公司股价在授予日前后无异常波动,公司本次股权激励计划的财务顾问海通证券股份有限公司和法律顾问北京市金杜律师事务所已就上述情况出具情况说明与法律意见书,表示本次授予不会对公司首期股权激励计划的实行造成实质上的法律障碍 |
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2014-02-28
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公司首期股票期权激励计划首次授予日相关事宜 |
深交所公告，其它 |
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2014年2月28日,长盈精密依据有关要求,发布了《2013年度业绩快报》。
同时,公司《深圳市长盈精密技术股份有限公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)》规定：股票期权首次授予日不得为“公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内”的期间。
就上述事宜,公司进行了自查,并予以说明 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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长盈精密2013年度主要财务数据：
基本每股收益(元) 0.86
加权平均净资产收益率 13.97%
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.54 |
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2014-02-20
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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长盈精密第二届董事会第二十二次会议于2014年2月19日召开,审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》 |
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2014-02-13
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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长盈精密2014年第一次临时股东大会于2014年02月12日召开,审议通过了《关于<深圳市长盈精密技术股份有限公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<深圳市长盈精密技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-02-11
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公司股东、关联方及公司承诺履行情况 |
深交所公告，其它 |
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长盈精密根据中国证券监督管理委员会深圳监管局的通知,对公司实际控制人、股东、关联方以及公司历年来的承诺事项及履行情况进行了自查。经自查,截止至2013年12月31日,公司股东、关联方及公司的承诺均正常履行,未发现违反承诺的情况。现对公司股东、关联方及公司尚未履行完毕或正在履行的承诺情况进行专项披露 |
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2014-01-21
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召开2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、现场会议召开日期、时间：2014年2月12日下午15：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年2月12日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年2月11日15：00至2014年2月12日15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：现场会议投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式
4、股权登记日：2014年2月7日
5、登记时间：2014年2月10日,上午09：30-11：30,下午14：00-17：00
6、审议事项：《关于<深圳市长盈精密技术股份有限公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<深圳市长盈精密技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-01-21
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于<深圳市长盈精密技术股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修
订稿）>及其摘要的议案》（逐项表决）
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 激励计划的股票来源和股票数量；
1.3 激励对象获授的股票期权分配情况；
1.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；
1.5 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
1.6 激励对象获授权益、行权的条件；
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.8 股票期权会计处理；
1.9 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.10 公司与激励对象各自的权利义务；
1.11 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划
2、审议《关于<深圳市长盈精密技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相关事宜的议
案》 |
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2014-01-17
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首期股票期权激励计划获得证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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长盈精密于2013年11月19日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于<深圳市长盈精密技术股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》,并于2013年11月20日在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。随后公司将股权激励计划草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与中国证监会进行沟通。根据中国证监会的反馈意见,公司对已报送材料中的相关内容进行了修订和补充说明。
公司于近日获悉,中国证监会已对公司报送的股权激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案。公司将按照相关程序召开董事会,审议《关于<深圳市长盈精密技术股份有限公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要》等相关议案,并于董事会审议通过后提交公司股东大会审议 |
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2014-01-16
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控股股东工商注册信息变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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长盈精密于近日接到控股股东通知,经新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局核准,该公司的工商注册信息变更如下：
企业名称变更后：新疆长盈粤富股权投资有限公司
注册地址变更后：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路752号西部绿谷大厦B区25号房间
经营范围变更后：许可经营项目：无。一般经营项目：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行的股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。
本次变更未涉及控股股东的股权变动。本次公司控股股东变更名称、注册地址等信息后,长盈精密的控股股东仍为新疆长盈粤富股权投资有限公司(更名后),陈奇星先生仍为长盈精密的实际控制人。长盈精密的控股股东和实际控制人未发生变更,上述事项不会对公司治理产生实质性影响 |
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2014-01-15
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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长盈精密预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利20,622.88万元-24,372.49万元,比上年同期增长10%-30% |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-26 |
拟披露年报 |
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2013-12-12
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全资子公司对外投资进展 |
深交所公告 |
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2013年10月23日,长盈精密第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司昆山长盈使用自有资金认购泰博股份定向增发股份》的议案,同意全资子公司昆山长盈精密技术有限公司(昆山长盈)使用自有资金人民币2668万元认购江阴市泰博电子科技股份有限公司(泰博股份)定向增发股份1200万股,认购完成后昆山长盈将取得泰博股份40%的股权。
2013年11月1日,昆山长盈与泰博股份签署了《增资认购协议》。昆山长盈以现金人民币贰仟陆佰陆拾捌万元(￥26,680,000.00元)认购泰博股份定向增发的1200万股,其中人民币壹仟贰佰万元(￥12,000,000.00元)作为注册资本投入,占增发完成后公司注册资本的40%,余款人民币壹仟肆佰陆拾捌万元(￥14,680,000.00元)计入资本公积。本次增发完成后,泰博股份总股本为人民币3000万元,昆山长盈持有泰博股份1200万股,占总股本比例的40%。
目前昆山长盈已完成对泰博股份定向增发股份的认购,泰博股份也已办理了相应的工商变更手续,并按照《增资认购协议》约定,使用本次定向增发募集的资金在江苏省昆山市设立了其全资子公司昆山长盈泰博精密技术有限公司。
2013年11月21日,泰博股份已完成工商变更手续,取得了江苏省无锡工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
2013年11月28日,长盈泰博完成工商登记手续,取得了苏州市昆山工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2013-11-20
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第二届董事会第二十次会议会议决议 |
深交所公告 |
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长盈精密第二届董事会第二十次会议会议于2013年11月19日召开,审议通过了关于《深圳市长盈精密技术股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《深圳市长盈精密技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相关事宜的议案。
公司股票将于2013年11月20日开市起复牌 |
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2013-11-18
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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长盈精密正在筹划股权激励事项。为维护投资者利益,确保公平信息披露,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2013年11月15日下午开市起停牌,待公司召开董事会并披露相关公告后复牌 |
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2013-11-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-11-18,恢复交易日：2013-11-20 ，2013-11-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 长盈精密正在筹划股权激励事项。为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年11月15日下午开市起停牌，待公司召开董事会并披露相关公告后复牌 |
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2013-11-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-11-18,恢复交易日：2013-11-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 长盈精密正在筹划股权激励事项。为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年11月15日下午开市起停牌，待公司召开董事会并披露相关公告后复牌 |
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2013-11-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-11-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 长盈精密正在筹划股权激励事项。为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年11月15日下午开市起停牌，待公司召开董事会并披露相关公告后复牌 |
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2013-11-15
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盘中停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-11-15,恢复交易日：2013-11-15，盘中停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳市长盈精密技术股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：长盈精密，证券代码：300115）于2013年11月15日下午开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-11-15
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盘中停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-11-15,恢复交易日：2013-11-15，盘中停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳市长盈精密技术股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：长盈精密，证券代码：300115）于2013年11月15日下午开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-11-15
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盘中停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-11-15,恢复交易日：2013-11-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 深圳市长盈精密技术股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：长盈精密，证券代码：300115）于2013年11月15日下午开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-11-15
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自2013年11月15日下午开市时起停牌，盘中停牌 |
深交所公告，停牌 |
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深圳市长盈精密技术股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：长盈精密，证券代码：300115）于2013年11月15日下午开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年11月15日 |
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2013-11-15
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盘中停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-11-15,恢复交易日：2013-11-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 深圳市长盈精密技术股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：长盈精密，证券代码：300115）于2013年11月15日下午开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-11-04
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全资子公司对外投资进展 |
深交所公告 |
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2013年11月1日,长盈精密全资子公司昆山长盈精密技术有限公司与江阴市泰博电子科技股份有限公司签署了《增资认购协议》。昆山长盈以现金人民币贰仟陆佰陆拾捌万元(￥26,680,000.00元)认购泰博股份定向增发的1200万股,其中人民币壹仟贰佰万元(￥12,000,000.00元)作为注册资本投入,占增发完成后长盈精密注册资本的40%,余款人民币壹仟肆佰陆拾捌万元(￥14,680,000.00元)计入资本公积。
本次增发完成后,泰博股份总股本为人民币3000万元。
泰博股份本次定向增发募集资金的指定用途为,在江苏省昆山市设立泰博股份的全资子公司,扩充泰博股份主营业务产能 |
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2013-10-24
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.5880
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.75 |
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