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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-01-19
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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坚瑞消防预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1,305万元-1,424万元，比上年同期下降40%-45% |
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2012-01-04
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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坚瑞消防第二届董事会第十次会议于2011年12月30日召开，审议通过《陕西坚瑞消防股份有限公司关于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于设立子公司的议案》、《关于增加子公司西安永安消防工程有限责任公司经营范围的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-12 |
拟披露年报 |
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2011-12-28
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子公司签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关规定，坚瑞消防全资子公司西安金泰安全消防技术有限责任公司、保荐人国信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行和兴业银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2011-12-28
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2011年度获得政府补贴 |
深交所公告 |
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坚瑞消防于2011年12月期间获得三笔政府补贴，全年公司及子公司累积收到的政府补贴对公司2011年利润将产生一定影响，具体如下：
根据陕西省财政厅《关于拨付直接融资奖励资金的通知》（陕财办金专[2011]4号）文件的相关规定，公司于2011年3月收到陕西省财政厅直接融资奖励资金40万元。
根据陕西省知识产权局、西安市科学技术局、西安高新技术产业开发区管理委员会《关于举办第二届“高新区”创新发明大赛活动的通知》（陕知发[2010]67号）文件的相关规定，公司于2011年4月收到西安市高新区管委会拨付的奖励资金1000元。
根据西安市工业信息委员会、西安市财政局《关于下达2011年度西安市工业发展专项资金第一批项目使用计划的通知》（市工信发[2011]88号）文件的相关规定，公司于2011年5月收到西安市财政局、西安市工业和信息委员会下发的工业发展专项资金30万元。
依据《陕西省科技计划管理暂行办法》（陕科技发 [1998]47号）的相关规定，陕西省科技厅与公司签订了《科学技术研究发展计划项目合同书》。公司于2011年7月收到陕西省科技厅下发的奖励资金8万元。
根据《西安市科技计划项目管理办法》和《西安市科学研究与发展资金管理暂行办法》的相关规定，公司全资子公司西安新思化工设备制造有限公司于2011年11月收到西安市科学技术局和西安市财政局的科研经费56万元，该笔资金为科研经费项目的首笔款，构成公司递延收益。
根据陕西省知识产权局《陕西省专利申请资助资金管理办法》文件的相关规定，公司于2011年12月收到西安市科技局下发的2011年专利申请资助1.07万元。
根据西安高新区管委会《促进企业发展知识产权暂行办法（修订）》文件的相关规定，公司于2011年12月收到陕西省高新区管委会下发的知识产权资助175.87万元。
根据《财政部关于印发<资助向国外申请专利专项资金管理暂行办法>的通知》（财建[2009]567号）的有关规定，国家知识产权局办公室发布了《关于组织申报2011年度资助向国外申请专利专项资金的通知》，公司申报后，于2011年12月收到陕西省知识产权局下发的国外申请专利专项资金36万元。
截止本公告披露之日，公司及子公司2011年已累计收到各类政府补贴专项资金共计347.04万元整。上述资金中56万元计入递延收益，291.04万元计入营业外收入，将对公司2011年利润产生影响 |
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2011-12-22
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(300116) 坚瑞消防:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 1788985.04 31880.00
宏源证券股份有限公司盐城大庆中路证券营业部 1315683.64
中信建投证券股份有限公司重庆龙山路证券营业部 714840.00
光大证券股份有限公司厦门集源路证券营业部 667095.00 238420.00
中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 625491.04 21793.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 25040.00 2939190.98
海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 2746554.11
安信证券股份有限公司广州中山六路证券营业部 1778416.50
申银万国证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 10752.00 1539241.36
安信证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 1462806.93
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2011-12-16
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全资子公司取得营业执照 |
深交所公告 |
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经2011年11月1日第二届董事会第八次会议同意，坚瑞消防设立全资子公司-西安金泰安全消防技术有限责任公司，并由该子公司承担实施"年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目"。
日前，西安金泰安全消防技术有限公司取得由西安市工商行政管理局核发的营业执照，现将执照内容予以公布 |
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2011-11-25
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第二届董事会第九次会议决议
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深交所公告 |
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| 第二届董事会第九次会议决议
坚瑞消防第二届董事会第九次会议于2011年11月24日召开，审议通过《关于向银行申请贷款的议案》、《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》，同意聘任夏鸥先生为公司证券事务代表 |
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2011-11-22
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股东股权质押 |
深交所公告 |
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坚瑞消防于2011年11月21日接到股东郭鸿宝先生通知：
郭鸿宝先生因个人原因，将其所持有的公司有限售条件的1600万股股份质押给陕西省国际信托股份有限公司并于2011年11月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为二年 |
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2011-11-22
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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坚瑞消防2011年第三次临时股东大会会议于2011年11月21日召开，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》、《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子公司的议案》、《关于使用部分募集资金和部分其他与主营业务相关的营运资金购买土地的议案》 |
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2011-11-18
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毕马威会计师事务所对不再续聘的意见 |
深交所公告 |
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因原聘请的财务审计机构毕马威华振会计师事务所在坚瑞消防所在地没有分支机构，造成沟通成本高，时效性较弱，公司决定不再聘请毕马威会计师事务所担任公司的财务审计机构。
公司独立董事对此事发表了明确同意的意见，第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了该议案。该议案正待2011年11月21日的第三次股东大会审议。
公司董事会决议更换会计师事务所前，已通知毕马威会计师事务所，日前公司收到该事务所《关于陕西消防坚瑞股份有限公司更换2011年度财务报表审计的会计师事务所》函件。
毕马威会计师事务所对公司更换会计师事务所一事未提出异议，同时自公司通知毕马威会计师事务所之日起，毕马威会计师事务所不再承担公司2011年度的审计工作 |
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2011-11-03
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境内会计师事务所由“毕马威会计师事务”变为“国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2011-11-21 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-11-03
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11月21日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年11月21日下午14:30
3、登记时间：2011年11月18日上午9:30-11:30、下午13:30-17:00
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式
5、现场会议召开地点：西安市高新区科技二路65号6幢一楼会议室
6、股权登记日：2011年11月14日
7、审议事项：《关于更换会计师事务所的议案》、《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子公司的议案》、《关于使用部分募集资金和部分其他与主营业务相关的营运资金购买土地的议案》 |
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2011-11-03
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于更换会计师事务所的议案》；
2、审议《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子公司的议案》；
3、审议《关于使用部分募集资金和部分其他与主营业务相关的营运资金购买土地的议案》 |
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2011-11-03
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于更换会计师事务所的议案》；
2、审议《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子公司的议案》；
3、审议《关于使用部分募集资金和部分其他与主营业务相关的营运资金购买土地的议案》 |
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2011-11-03
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子公司签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规的规定，坚瑞消防子公司北京坚瑞恒安消防技术有限公司、保荐人国信证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司北京劲松支行签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1266
2、每股净资产(元) 6.0649
3、净资产收益率(%) 2.11 |
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2011-10-21
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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坚瑞消防第二届董事会第六次会议于2011年10月19日召开，审议通过《关于设立承担营销中心（北京）项目子公司的基本存款账户和募集资金专项账户的议案》、《关于授权北京坚瑞恒安签署三方监管协议的议案》、《关于划转募投项目“国内市场营销和服务网络建设”中人工工资的议案》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-20
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、坚瑞消防首次公开发行前已发行的股份本次解除限售的数量为1,650,000股，实际可上市流通数量为1,650,000股；
2、本次限售股份可上市流通日为2011年9月22日 |
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2011-09-01
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国信证券关于公司2011年半年报跟踪报告 |
深交所公告 |
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国信证券股份有限公司作为坚瑞消防的保荐人，根据有关规定，对坚瑞消防2011年上半年规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以报告 |
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2011-08-30
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、坚瑞消防首次公开发行前已发行的股份本次解除限售的数量为21,427,274股，实际可上市流通数量为13,138,316股；
2、本次限售股份可上市流通日为2011年9月2日 |
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2011-08-26
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 6.01
3、净资产收益率(%) 1.17
二、不分配不转增 |
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2011-08-02
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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坚瑞消防2011年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.07
加权平均净资产收益率（%）：1.17
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.01 |
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2011-07-09
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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坚瑞消防2011年第二次临时股东大会于2011年7月8日召开，审议通过《关于使用其他与主营业务相关的营运资金建设“坚瑞消防营销中心（北京）”项目的议案》、《关于设立全资子公司北京北方坚瑞消防有限责任公司的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-26 |
拟披露中报 |
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2011-06-20
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第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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坚瑞消防第二届董事会第四次会议于2011年6月16日召开，审议通过了《关于转让所持陕西艾尔索消防设施有限责任公司股权的议案》、《关于公司<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于使用其他与主营业务相关的营运资金建设"坚瑞消防营销中心（北京）"项目的议案》、《关于设立全资子公司北京北方坚瑞消防有限责任公司的议案》、《关于提请召开2011年第二次临时股东大会的议案》。
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2011-06-20
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用其他与主营业务相关的营运资金建设“坚瑞消防营销中心（北京）”项目的议案》；
2、审议《关于设立全资子公司北京北方坚瑞消防有限责任公司的议案》 |
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2011-04-27
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 5.94
3、净资产收益率(%) 0.17 |
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2011-04-27
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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坚瑞消防2010年年度股东大会于2011年4月26日召开，审议通过《2010年年度报告及摘要》、《2010年度利润分配预案》、《关于续聘公司审计机构的议案》等议案 |
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2011-04-27
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(300116) 坚瑞消防:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中山证券有限责任公司中山竹苑路证券营业部 4078240.00
国泰君安证券股份有限公司萍乡跃进南路证券营业部 1122483.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 857657.00 46220.00
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 642083.00 11615.00
海通证券股份有限公司大连天津街证券营业部 615683.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
新时代证券有限责任公司嘉兴吉杨路证券营业部 3462034.00
东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 2050799.00
申银万国证券股份有限公司句容华阳东路证券营业部 1832330.00
国泰君安证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 1311243.00
太平洋证券股份有限公司温州汤家桥路证券营业部 1222673.00
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