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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-02
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8月21日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2012年8月21日下午14:00
3.会议召开方式：现场投票
4.现场会议召开地点：西安市高新区科技二路65号6幢一楼会议室
5.股权登记日：2012年8月14日
6.登记时间：2012年8月20日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
7.审议事项：《关于使用其他与主营业务相关的营运资金投资消防火灾报警系统项目的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-07-25
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子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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坚瑞消防于2012年3月7日召开的第二届董事会第十一次会议审议并表决通过了《关于增加西安永安消防工程有限责任公司经营范围及变更法定代表人的议案》以及《关于向西安永安消防工程有限责任公司增资及更名的议案》，同意将法定代表人由郑向阳变更为刘亚强；同意将西安永安消防工程有限责任公司更名为“永安消防工程有限责任公司”。
2012年7月24日，公司接到西安市永安消防工程有限责任公司的通知，西安市永安消防工程有限责任公司的工商变更登记手续已经办理，法定代表人及名称变更完毕，并取得了由西安市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。注册资本及经营范围的变更已于2012年4月完成，并于2012年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站上进行了公告 |
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2012-07-12
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(300116) 坚瑞消防:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司杭州金城路证券营业部 1070422.00
中国中投证券有限责任公司晋江迎宾路证券营业部 973382.00
国元证券股份有限公司池州青阳路证券营业部 853178.97
国海证券股份有限公司南宁友爱路证券营业部 474585.00 47250.00
招商证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 391079.44
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司唐山友谊路证券营业部 1083932.00
中信证券（浙江）有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 377887.00 1037145.25
中国中投证券有限责任公司遂宁遂州南路证券营业部 923679.67
申银万国证券股份有限公司上海双流路证券营业部 592543.78
财达证券有限责任公司邢台西门里证券营业部 498198.00
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2012-07-11
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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坚瑞消防预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为亏损750万元-900万元 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-22 |
拟披露中报 |
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2012-06-27
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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坚瑞消防第二届董事会第十六次会议于2012年6月26日召开，审议通过了《关于向银行申请人民币2000万元贷款的议案》、《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》、《关于变更公司部分募集资金专项账户的议案》 |
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2012-06-27
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完成经营范围工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据2012年3月26日召开的坚瑞消防2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于增加陕西坚瑞消防股份有限公司经营范围并修改公司章程的议案》，决定增加公司经营范围。
增加后公司经营范围为：气溶胶自动灭火装置、化工产品（监控、易制毒及危险化学品除外）、纳米材料的开发、生产、销售；消防工程系统、楼宇自动化控制系统的设计、安装；消防设备的维修、保养；火灾自动报警及联动控制系统、电气火灾监控系统、消防器材、消防设备的研发、生产和销售；消防灭火系统及设备的研发、生产和销售；建筑消防设施远程监控网络系统的研发、生产、销售、维护和保养；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限制和禁止的商品、技术除外）；本企业的来料加工和“三来一补”业务。（上述经营范围中，国家法律、行政法规和国务院规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）
近日，公司已完成了工商变更登记手续，取得了陕西省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-06-14
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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坚瑞消防2012年第二次临时股东大会于2012年6月13日召开，审议通过《陕西坚瑞消防股份有限公司股权激励计划（草案修订稿）》、《陕西坚瑞消防股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》、《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《关于<股东大会网络投票实施细则>的议案》、《陕西坚瑞消防股份有限公司关联交易制度（修订案）的议案》 |
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2012-06-04
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持股5%以上股东完成工商登记变更并换发营业执照 |
深交所公告，基本资料变动 |
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坚瑞消防于近日收到持股5%以上股东广州佰聚亿投资有限公司关于工商登记变更的通知，广州佰聚亿已于日前完成了工商登记变更，组织形式变更为有限合伙企业，名称由“广州佰聚亿投资有限公司”变更为“新疆佰聚亿股权投资有限合伙企业”，注册地迁至新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区厦门路21号6楼37号。
广州佰聚亿已完成工商变更登记手续，并取得了新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局换发的《合伙企业营业执照》 |
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2012-06-04
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副总经理辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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坚瑞消防于近日收到公司副总经理郭鸿宝先生提交的书面辞职报告，郭鸿宝先生因工作繁忙，请求辞去其所担任的公司副总经理职务。郭鸿宝先生辞去副总经理职务后，仍担任公司董事长职务。根据有关规定，辞职申请送达董事会之日起生效 |
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2012-05-25
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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坚瑞消防第二届董事会第十五次会议于2012年5月22日召开，审议通过《关于<股票期权激励计划（草案）>及<股票期权激励计划实施考核办法>部分条款修订的议案》、《关于<调整股票期权激励对象人员名单及份额>的议案》、《关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案》、《关于修订<陕西坚瑞消防股份有限公司关联交易管理制度>的议案》、《关于在西藏那曲设立全资子公司的议案》 |
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2012-05-25
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6月13日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：2012年6月11日上午9:30-11:30、下午13:30-16:00
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2012年6月13日下午13:30。
网络投票时间：2012年6月12日--2012年6月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年6月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年6月12日15：00至2012年6月13日15：00的任意时间。
4、召开方式：现场与网络相结合的方式
5、召开地点：西安市高新区科技二路65号6幢一楼会议室
6、股权登记日：2012年6月6日
7、审议事项：《陕西坚瑞消防股份有限公司股权激励计划（草案修订稿）》、《陕西坚瑞消防股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》、《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《关于<股东大会网络投票实施细则>的议案》、《陕西坚瑞消防股份有限公司关联交易制度（修订案）》的议案 |
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2012-05-25
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召开2012年度第2次临时股东大会 ，2012-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 逐项审议《陕西坚瑞消防股份有限公司股权激励计划（草案修订稿）》；
1.1 股权激励对象的确定依据及范围
1.2 授权的股票期权数量、股票来源
1.3 股票期权的有效期、标的股票禁售期
1.4 股权激励计划中受激励人员各自被授予的权益数额
1.5 股票期权行权价格
1.6 股权激励计划中激励对象获授权益、行权的条件
1.7 股权激励计划涉及的权益数量、标的股票数量、授予价格及行权价格的调整方法和程序
1.8 股票期权的授予和行权程序
1.9 公司与激励对象的权利和义务
1.10股权激励计划的变更、终止
议案二：审议《陕西坚瑞消防股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》
议案三：审议《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
议案四：审议《关于<股东大会网络投票实施细则>的议案》
议案五：审议《陕西坚瑞消防股份有限公司关联交易制度（修订案）》的议案 |
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2012-05-04
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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坚瑞消防2011年年度股东大会于2012年5月3日召开，审议通过《陕西坚瑞消防股份有限公司2011年年度报告》及《摘要》、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等议案 |
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2012-04-27
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、公司首次公开发行前已发行的股份本次解除限售的数量为1,650,000股，实际可上市流通数量为1,650,000股；
2、本次限售股份可上市流通日为2012年5月2日；
3、公司原董事樊五洲先生持有公司法人股东深圳市恒洲信投资有限公司70%股权。樊五洲先生承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前间接持有发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。樊五洲先生于2010年10月29日辞去公司董事职务，深圳市恒洲信投资有限公司所持有公司股份数量的50%于2011年9月22日解除限售，另外50%即165万股将于2012年4月29日起上市流通（注：因2012年4月29日为休息日，上市流通日顺延至2012年5月2日） |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) 6.05
3、净资产收益率(%) -0.55 |
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2012-04-12
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-03 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《陕西坚瑞消防股份有限公司2011年度年报及摘要》；
5、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
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2012-04-12
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 6.08
3、净资产收益率(%) 2.41
二、不分配不转增 |
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2012-04-12
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5月3日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、股权登记日：2012年4月26日
3、会议召开时间：2012年5月3日下午13:30。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式。
5、现场会议召开地点：西安市高新区科技二路65号6幢一楼会议室。
6、登记时间：2012年5月2日上午9:30-11:30、下午13:30-16:00
7、审议事项：《陕西坚瑞消防股份有限公司2011年度年报及摘要》、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等 |
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2012-04-05
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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坚瑞消防预计2012年01月01日至2012年03月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损200万元-300万元 |
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2012-03-30
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核心技术人员辞职 |
深交所公告 |
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坚瑞消防核心技术人员之一张为鹏先生因个人原因，辞去其所担任的研发二部总监职务，并于日前办理完辞职手续。辞职后，张为鹏先生将不在公司担任任何职务。
公司研发二部的工作一直是在张为鹏先生的带领下开展，目前研发二部已配备相关研发人员接替张为鹏先生的工作。根据双方之前签署的经公证的《保密协议》，针对公司的相关保密信息，张为鹏先生自辞职之日起五年内仍负有保密义务。其辞职不会对公司研发工作及生产经营带来负面影响，不会影响公司持有的核心技术 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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坚瑞消防2012年第一次临时股东大会于2012年3月26日召开，审议通过《关于增加陕西坚瑞消防股份有限公司经营范围并修改公司章程的议案》、《关于审议<薪酬管理办法>中涉及董事、监事薪酬的议案》 |
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2012-03-27
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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坚瑞消防第二届董事会第十二次会议于2012年3月26日召开，审议通过《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案》,同意使用其他与主营业务相关的营运资金2000万元永久补充流动资金 |
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2012-03-14
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、公司首次公开发行前已发行的股份本次解除限售的数量为338,393股，实际可上市流通数量为338,393股；
2、本次限售股份可上市流通日为2012年3月16日；
3、股东王保社所持股份563,988股的50%、股东过振奇所持股份112,798股的50%此次可以解除限售，剩余50%自2012年9月9日起上市流通 |
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2012-03-08
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于增加陕西坚瑞消防股份有限公司经营范围并修改公司章程的议案》；
2、审议《关于审议<薪酬管理办法>中涉及董事、监事薪酬的议案》； |
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2012-03-08
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3月26日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、股权登记日：2012年3月19日
3、会议召开时间：2012年3月26日下午14:00。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式。
5、现场会议召开地点：西安市高新区科技二路65号6幢一楼会议室。
6、登记时间：2012年3月23日上午9:30-11:30、下午13:30-17:00
7、审议事项：《关于增加陕西坚瑞消防股份有限公司经营范围并修改公司章程的议案》、《关于审议<薪酬管理办法>中涉及董事、监事薪酬的议案》 |
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2012-03-01
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职工代表监事辞职 |
深交所公告 |
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坚瑞消防监事会于2012年2月29日收到职工代表监事苟荣涛先生提交的书面辞职报告，苟荣涛先生因个人身体不适，请求辞去其所担任的公司第二届监事会监事职务。苟荣涛先生辞职后，将不再担任公司的任何职务。
由于苟荣涛先生在任职期间内辞职导致公司监事会人数低于法定人数，故其辞职申请将在新任监事填补其缺额后方可生效。在新任监事就任前，苟荣涛先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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坚瑞消防2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.15
加权平均净资产收益率（%）：2.49
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.09 |
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2012-02-08
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公司通过复评被认定为高新技术企业 |
深交所公告，获取认证 |
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坚瑞消防根据科技部、财政部、国家税务总局联合下发的《关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》等文件，于2008年11月21日获得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局及陕西省地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》。公司自2008年1月1日起按15%缴纳所得税，有效期三年。
公司在《高新技术企业证书》有效期截止前，积极向相关部门申请复评并获得认定。公司于近日收到由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局联合颁布的《高新技术企业证书》，公司被认定为高新技术企业，发证时间2011年10月9日，有效期三年。
根据相关规定，公司自发证当年起三年内，将享受高新技术企业的相关优惠政策，按15%的优惠税率征收企业所得税，这将有利于降低公司税负。公司将尽快办理相关手续，落实有关税收优惠政策 |
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2012-01-19
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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坚瑞消防预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1,305万元-1,424万元，比上年同期下降40%-45% |
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