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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-22
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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瑞普生物于2011年6月16日完成了相关的工商变更登记，并取得了天津市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2011-05-21
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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瑞普生物第二届董事会第一次会议于2011年5月19日召开，选举李守军先生担任公司第二届董事会董事长，续聘李守军先生为公司总经理，续聘梁武先生、李旭东先生、张凯先生、胡文强先生担任公司副总经理，续聘胡文强先生担任财务总监，续聘张凯先生为公司董事会秘书，续聘徐健女士为公司证券事务代表；审议通过《关于组建第二届董事会专门委员会及其成员的议案》 |
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2011-05-13
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使用超募资金收购湖南中岸生物药业有限公司股权事项进展 |
深交所公告 |
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瑞普生物第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟使用超募资金竞拍湖南中岸生物药业有限公司国有股权的议案》，并经过公司1月5日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金1,723万元收购湖南中岸生物药业有限公司17.23%的股权。 公司与湖南亚泰生物发展有限公司于2011年3月1日签订了《股权转让协议》，主要内容如下： 1、亚泰生物出让其所占湖南中岸17.23%股权给公司，经湖南产权交易所公开挂牌交易确定转让价格为1,723万元人民币。 2、股权转让后，湖南中岸股权结构为： “湖南亚泰生物发展有限公司”占25.00%股权； “天津瑞普生物技术股份有限公司”占51.00%股权； “景鹏控股集团有限公司”占24.00%股权。 3、自本协议签订生效之日起，开始办理工商登记等变更手续。 湖南中岸于5月6日完成了工商变更登记事宜，并于2011年5月6日取得了湖南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2011-05-07
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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瑞普生物2011年第二次临时股东大会于2011年5月6日召开，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2011-04-25
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(300119) 瑞普生物:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信达证券股份有限公司义乌宾王路证券营业部 1393900.00
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 1237646.00 13950.00
方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 1009402.00 47223.00
湘财证券有限责任公司上海枣阳路证券营业部 999571.00 697432.00
方正证券股份有限公司温州机场大道证券营业部 821288.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司大连和平广场证券营业部 3129902.00
开源证券有限责任公司西安长安路证券营业部 2958664.00
中信建投证券有限责任公司黄石市颐阳路证券营业部 2789362.00
兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 1924048.00
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 578900.00 1872726.00
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2011-04-19
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3
2、每股净资产(元) 18.55
3、净资产收益率(%) 1.64 |
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2011-04-19
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5月6日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：华硕速8酒店，天津市东丽开发区先锋东路48号
3、会议召开日期与时间：2011年5月6日（星期五）上午10：00时
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
5、股权登记日：2011年4月29日
6、登记时间：2011年5月4日（星期五）上午9：00-下午5：00
7、会议主要议题：《关于选举公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2011-04-19
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》；
2、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2011-04-15
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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瑞普生物2010年度权益分派方案为：每10股派发现金10元的股利分红（含税）转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2011年4月22日；除权除息日为：2011年4月25日 |
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2011-04-15
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2010年年度转增，10转增10转增上市日 ，2011-04-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-04-15
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2010年年度转增，10转增10除权日 ，2011-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-15
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2010年年度分红，10派10(含税)，税后10派9除权日 ，2011-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-15
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2010年年度分红，10派10(含税)，税后10派9红利发放日 ，2011-04-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-15
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2010年年度分红，10派10(含税)，税后10派9登记日 ，2011-04-22 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-15
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2010年年度转增，10转增10登记日 ，2011-04-22 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-09
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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瑞普生物2010年年度股东大会于2011年4月8日召开，审议通过了《关于2010年年度报告及摘要的议案》、《关于2010年度利润分配及公积金转增股本预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司关于2010年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》等议案 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-19 |
拟披露季报 |
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2011-03-30
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董事会换届选举并征集董事候选人 |
深交所公告 |
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瑞普生物第一届董事会任期将于2011年5月12日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2011-03-25
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东莞证券关于公司2010年度报告之跟踪报告 |
深交所公告 |
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东莞证券有限责任公司作为瑞普生物首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关规定，对瑞普生物2010年度规范运作的情况进行了跟踪核查，现将具体情况予以公告 |
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2011-03-24
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4月11日举办2010年年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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瑞普生物将于2011年4月11日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2010年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理李守军先生，独立董事戴金平女士，财务总监、副总经理胡文强先生等 |
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2011-03-17
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独立董事易琮女士辞职 |
深交所公告 |
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瑞普生物董事会于近日收到独立董事易琮女士的辞职报告，易琮女士由于个人工作原因，提出辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员职务。
按照有关法律法规、规章制度的规定，易琮女士的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于法定比例，因此易琮女士的辞职报告须在新任独立董事填补其缺额后方可生效。在下任独立董事就任前，易琮女士按照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行职责。公司将尽快按法定程序补选新任独立董事 |
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2011-03-15
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.37
2、每股净资产(元) 18.25
3、净资产收益率(%) 16.06
二、每10股派10元（含税）转增10股 |
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2011-03-15
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4月8日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期与时间：2011年4月8日(星期五)上午10：00时
3、会议召开方式：现场投票
4、股权登记日：2011年4月1日（星期五）
5、现场会议召开地点：天津市财富豪为酒店，天津市河东区津塘公路79号
6、登记时间：2011年4月7日（星期四）上午9：00-下午17：00
7、审议事项：《关于2010年年度报告及摘要的议案》、《关于2010年度利润分配及公积金转增股本预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司关于2010年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》等 |
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2011-03-15
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于2010年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2010年董事会工作报告的议案》
3、《独立董事2010年述职报告》
4、《关于2010年监事会工作报告的议案》
5、《关于2010年度经审计的财务报告的议案》
6、《关于2010年年度财务决算报告的议案》
7、《关于2010年度利润分配及公积金转增股本预案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《公司关于2010年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 |
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2011-03-05
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2010年度利润分配及公积金转增股本预案 |
深交所公告，分配方案 |
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经瑞普生物财务部门初步测算，2010年1-12月，公司累计实现归属上市公司股东的净利润约为8,250万元，比上年同期增长约34%。
公司拟向董事会提交的利润分配及公积金转增股本预案如下，现提示全体股东：
1、以2010年末总股本7,414.8万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增10股。
2、以2010年末总股本7,414.8万股为基数，向全体股东每10股派发现金10元的股利分红（含税）。
该初步方案尚未提交董事会讨论通过，存在重大不确定性。公司2010年度最终利润分配及公积金转增股本方案以公司2010年度正式审计报告出具后，由董事会确定并提交股东大会审议通过为准。
公司预约于2011年3月15日披露2010年年度报告，具体财务数据将在2010年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险 |
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2011-02-25
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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瑞普生物2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：1.37
加权平均净资产收益率（%）：16.06
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：18.25 |
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2011-01-27
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签订国有土地使用权出让合同 |
深交所公告 |
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瑞普生物（受让人）第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟竞拍国有土地使用权的议案》，拟使用自有资金参与竞买位于天津市空港经济区地段，分别为【津空经（挂）2010-034号】、面积为80,029.3平方米和【津空经（挂）2010-033号】、面积为40,000.7平方米的两块国有土地使用权，用于扩大公司研发、生产和经营规模。
2010年11月18日，公司与天津土地交易中心、天津空港经济区土地局签订了【津空经（挂）2010-034号】土地的《挂牌地块成交确认书》；2010年11月30日，公司与天津土地交易中心、天津空港经济区土地局签订了【津空经（挂）2010-033号】土地的《挂牌地块成交确认书》。
2011年1月24日，公司与天津空港经济区土地局（出让人）签订了【津空经（挂）2010-034号】和【津空经（挂）2010-033号】土地的《天津市国有建设用地使用权出让合同》。
2011年1月24日，出让人和受让人签订了上述两块土地的《交付土地确认书》。至此，本次两块土地使用权的购买基本完成。
津空经（挂）2010-034号土地出让金为2,305万元，津空经（挂）2010-033号土地出让金为1,153万元 |
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2011-01-06
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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瑞普生物2011年第一次临时股东大会于2011年1月5日召开，审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》、《关于拟使用超募资金竞拍湖南中岸生物药业有限公司国有股权的议案》、《关于修订公司章程的议案》 |
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2011-01-05
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子公司天津瑞普高科生物药业有限公司完成工商变更，停牌一天 |
深交所公告，基本资料变动 |
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瑞普生物第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以募集资金向子公司增资的议案》：公司以募集资金向子公司天津瑞普高科生物药业有限公司增资人民币16,072万元。
2010年12月24日，瑞普高科取得了天津市工商行政管理局西青分局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由原来3100万元人民币，变更为141,461,383元人民币。同时修改后的瑞普高科《公司章程》在天津市工商行政管理局西青分局完成了备案手续。
瑞普高科本次增资事项已于2010年12月31日在天津市人民政府国有资产监督管理委员会备案 |
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2011-01-05
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子公司瑞普（保定）生物药业有限公司完成工商变更，停牌一天 |
深交所公告，基本资料变动 |
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瑞普生物第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以募集资金向子公司增资的议案》：公司以募集资金向子公司瑞普（保定）生物药业有限公司增资人民币6,936万元。
2010年12月24日，瑞普保定取得了保定市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由原来412.305万美元，变更为12,670.7543万元人民币。同时修改后的瑞普保定《公司章程》在保定市工商行政管理局完成了备案手续 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-15 |
拟披露年报 |
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